上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十四次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》 等有关规定，我们本着实事求是、认真 ...

股权结构 - 复地投资等合计持有公司股份1,098,064,161股，占总股本28.18%[3] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份2,409,720,644股，占总股本61.85%[3] 质押情况 - 复地投资等本次解押后累计质押778,779,116股[3] - 复星高科技及其一致行动人本次解押后累计质押1,769,939,621股，质押比例73.45%[3] - 上海复地等公司本次解除质押不同数量股份及占比[4][5] - 上海复川等多家公司持股及质押比例情况[7] 未来到期情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份数量为113700000股，占4.72%，占总股本2.92%，对应融资余额38130万元[9] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份数量为404880085股，占16.80%，占总股本10.39%，对应融资余额128090万元[9] 其他情况 - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[10] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，无业绩补偿义务[10] - 公司将密切关注质押事项进展并及时披露信息[10]

企业财务资助计划 - 2024年公司向联合营企业提供财务资助峰值不超160.80亿元[18][23] - 2023年末公司向联合营企业提供财务资助余额为143.68亿元[18] 子公司财务数据 - 长沙复豫2023年末总资产151,558万元，净资产14,688万元，控股子公司持股51%[8] - 上海复皓2023年末总资产423,042万元，净资产58,976万元，控股子公司持股50%[10] - 昆明复地2023年末总资产391,775万元，净资产53,648万元，控股子公司持股57.4%[11] - 上海复地复融2023年末总资产259,570万元，净资产32,495万元，控股子公司持股40%[13] - 上海复屹2023年末总资产730,084万元，净资产50,338万元，控股子公司持股50%[14] - 武汉复星汉正街2023年末总资产1,279,981万元，净资产346,004万元，间接持股50%[15] - 上海豫芸2023年末总资产1,346,250万元，净资产199,963万元，控股子公司持股50%[16] 子公司资助情况 - 长沙复豫2023年末接受资助余额1.90亿元，2024年计划资助峰值2.10亿元[18] - 上海复皓2023年末接受资助余额13.99亿元，2024年计划资助峰值13.99亿元[18] - 上海复地复融2023年末接受资助余额8.95亿元，2024年计划资助峰值15.25亿元[18] - 上海复屹2023年末接受资助余额23.70亿元，2024年计划资助峰值23.70亿元[18] - 昆明复地2023年末接受资助余额6.26亿元，2024年计划资助峰值6.37亿元[18] - 武汉复星汉正街2023年末接受资助余额30.97亿元，2024年计划资助峰值32.58亿元[18] - 上海豫芸2023年末接受资助余额57.91亿元，2024年计划资助峰值66.81亿元[18] 其他事项 - 本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[4][5][7] - 第十一届董事会第二十四次会议审议通过资助议案，关联董事回避表决，独立董事发表意见[7] - 公司向联合营企业提供财务资助计划需经股东大会审议批准[20][21][23]

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经 | 上市公 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 占用方与上市 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度偿 | 2023 | 年期 | 营性 | 资金占用方 | 司核算 | 占用累计发 | 占用资金 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司的关联关 | 初占用资金 | 还累计发生 | 末占用资金 | 资金 | 名称 | 的会计 | 生金额(不 | 的利息(如 | 原因 | 质 | 系 | 余额 | 金额 | 余额 | | | | | | | 占用 | 科目 | 含利息) | 有) | 现控 | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2023年营业收入581.47亿元，较上年升15.83%[1] - 2023年净利润20.24亿元，较上年降45%[1] - 2023年基本每股收益0.521元，较上年降45.27%[2] - 2023年加权平均净资产收益率5.625%，较上年降4.66个百分点[2] 未来展望 - 2024年计划营收650亿元，成本550亿元，三项费用85亿元[3] - 2024年重点关注深化践行双轮驱动等三方面工作[3] 其他新策略 - 2024年董事及高管薪酬按年薪制等原则执行[4] 高管报酬 - 董事长黄震2023年获税前报酬988.2万元[3] - 联席董事长石琨2023年获税前报酬682.8万元[3] - 总裁（轮值）倪强2023年获税前报酬573.56万元[3]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 第二十四次会议于2024年3月10日以书面形式发出通知,并于2024年3月20日在上海 召开, 会议由董事长黄震主持,会议应到董事12人,实到12人,监事会监事和公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、《2023年度董事会工作报告》； 表决情况：12票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 该议案尚需提交公司股 ...

股权持有情况 - 复星商业及复地投资合计持有公司股份13.89亿股，占总股本35.64%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份24.10亿股，占总股本61.85%[4] - 上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有公司59.75%股份，合计持有公司61.85%股份[10][11] 股权质押情况 - 复星商业及复地投资本次后累计质押10.92亿股[4] - 复星高科技及其一致行动人本次后累计质押18.65亿股，质押比例77.39%[4] - 浙江复星商业发展有限公司于2024年3月12日解除质押股份1.75亿股，占其所持股份47.97%，占公司总股本4.50%[5] - 上海复地投资管理有限公司于2024年3月12日解除质押股份4000万股，占其所持股份3.91%，占公司总股本1.03%[5] - 上海复地投资管理有限公司于2024年3月13日解除质押股份1590万股，占其所持股份1.55%，占公司总股本0.41%[6] - 浙江复星商业发展有限公司于2024年3月12日质押4000万股，占其所持股份10.95%，占公司总股本1.03%，用于不动产类投资[7] - 上海复地投资管理有限公司于2024年3月12日质押7000万股，占其所持股份6.84%，占公司总股本1.80%，用于偿还债务[7] - 浙江复星商业发展有限公司于2024年3月13日质押6300万股，占其所持股份17.25%，占公司总股本1.62%，用于偿还债务[8] - 本次质押股份合计1.73亿股，占公司总股本4.44%[8] - 上海复川投资有限公司等多家公司累计质押股份情况，部分公司质押比例达100%[9] 到期质押情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份数量为9900万股，占共同持有公司股数的4.11%，占公司总股本的2.54%，对应融资余额3.349亿元[12] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份数量为4.28180085亿股，占共同持有公司股数的17.77%，占公司总股本的10.99%，对应融资余额13.545亿元[12] 金额占比情况 - 各公司合计金额为24.09720644亿美元，占比61.85%[10] - 上海复地投资管理金额为10.23403904亿美元，占比26.27%[10] - 上海复星产业投资金额为5318.9929万美元，占比1.37%[10] - 上海复星高科技（集团）金额为8164.5795万美元，占比2.10%[10] - 浙江复星商业发展金额为3.65163041亿美元，占比9.37%[10] - SPREAD GRAND金额为1.31841042亿美元，占比3.38%[10] - 上海复昌投资金额为4844.1594万美元，占比1.24%[10]

业绩披露与说明会 - 公司拟于2024年3月22日披露2023年年度报告[3] - 2024年3月22日15:30 - 16:30召开2023年度业绩说明会[3][4][5][6] - 业绩说明会通过网络在线方式召开，直播地址为全景网（ir.p5w.net）[3][4][5][6] 参与人员与方式 - 董事长黄震等6人参加业绩说明会[5] - 投资者可登陆全景网参与，也可发问题至邮箱ir@yuyuantm.com.cn[4][6] 后续安排 - 业绩说明会结束后公司将通过上证E互动发布主要内容[7] 公司证券信息 - 公司证券简称豫园股份，有19豫园01等3只债券[1]

股东持股与质押 - 控股股东复星高科技及其下属复星商业合计持股446,808,836股，占总股本11.47%，累计质押430,733,041股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.85%，累计质押1,922,949,692股，质押比例79.80%[4] - 浙江复星商业发展有限公司本次解除质押190,000,000股，占其所持股份52.03%，占总股本4.88%[5] - 浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股，持股比例9.37%，剩余质押175,163,041股，占其所持股份47.97%，占总股本4.50%[5] - 浙江复星商业发展有限公司本次质押190,000,000股，占其所持股份52.03%，占总股本4.88%，用于偿还债务[6] - 上海复星高科技（集团）有限公司本次质押7,000,000股，占其所持股份8.57%，占总股本0.18%，用于偿还债务[7] - 本次质押股份合计197,000,000股，占总股本5.06%[7] - 上海复川投资有限公司持股190,210,308股，持股比例4.88%，质押比例100.00%，占总股本4.88%[8] - 上海复科投资有限公司持股84,389,671股，持股比例2.17%，质押比例100.00%，占总股本2.17%[8] - 南京复久紫郡投资管理有限公司持股49,004,276股，持股比例1.26%，质押比例100.00%，占总股本1.26%[8] - 上海复星高科技（集团）有限公司直接持股2.10%，通过17家企业持股59.75%，合计持股61.85%[9][10] - 上海复地投资管理有限公司投资金额为1,023,403,904，占比26.27%[9] - 浙江复星商业发展有限公司投资金额为365,163,041，占比9.37%[9] 未来展望 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份114,900,000股，占共同持股数4.77%，占总股本2.95%，对应融资余额38,460万元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份444,080,085股，占共同持股数18.43%，占总股本11.40%，对应融资余额140,420万元[11] 其他 - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[11] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，不存在业绩补偿义务[11] - 公司将密切关注质押事项进展并及时履行信息披露义务[12] - 公告发布日期为2024年3月8日[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于3月19日13：30现场召开，现场与网络结合投票[9][4] - 股东发言需会前十五分钟登记，限10人，不超5分钟[4][5] - 选举多名董事、监事实行累积投票制，一股一票[6][5] 发行决议延期 - 2023年度向特定对象发行股票决议有效期延至2025年3月21日[13][17] - 授权办理发行事宜有效期延至2025年3月21日[17] 其他事项 - 公司不向参会股东发放礼品，聘请律师见证并出具意见书[7]