| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"豫园股份"）的员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策实行。 回购种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份 ...

2024年2月2日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于聘任钱顺江先生为公司执行总裁、CFO的议案》，同意聘任钱顺江先生（简 历附后）为公司执行总裁、CFO。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 CFO 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司总裁兼CFO胡庭洲先生的书面辞职报告，胡庭洲先生因工作调整原因， 向公司董事会提出辞去公司CFO职务。胡庭洲先生辞任公司CFO职务后，将继续担 任公司总裁职务。 附：钱 ...

特此公告。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 近日收到公司副总裁张弛先生的书面辞职报告。张弛先生因个人发展原因，向公 司董事会提出辞去公司副总裁职务。 公司董事会对张弛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年 2 月 3 日 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第九次会议决议 2024 年 1 月 29 日 （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第九次会议决议签字页 ) 主任委员（宋航): 委员（谢佑平): 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 九次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，公司董事会审计与财务 委员会全体成员出席会议。 会议审议了： 1．《关于聘任钱顺江先生为公司执行总裁、CF0 的议案》 本委员会同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 委员 (朱立新): 上海豫园旅游商城 (集团)股份有限公司 日 委员 (孙岩): na 委员 (李志强): ...

独立董事关于公司第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事会第二十一次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见: 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 一、关于聘任钱顺江先生为公司执行总裁、CFO 的独立意见 经仔细审阅公司董事会提交的公司执行总裁、CFO 候选人的个人履历等相关 资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会聘任钱顺江先生为公 司执行总裁、CF0 发表独立意见: （1）公司上述决议符合《公司法》《公司章程》的 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海复地 投资管理有限公司（以下简称"复地投资"）、上海艺中投资有限公司（以下 简称"上海艺中"）合计持有本公司股份数量为 1,144,369,916 股，占公司 总股本比例为 29.37%，本次部分股票解除质押及质押后，复地投资及上海艺 中累计质押数量为 678,166,303 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票解押及质押 后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海 豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司CFO变更的公告》（公告编号：临 2024－019） 1 二、《关于聘任左墨之先生为公司副总裁的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司总裁胡庭洲先生提名聘任左 墨之先生（简历附后）为公司副总裁，并征得被提名人同意，经公司董事会提名 与人力资源委员会审核通过。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司董事长提议公司回购股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长黄震先生 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 二、提议回购股份的原因和目的 董事长黄震先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利 益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强公众投资 者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益， 结合公司经营情况及财务状况等因素，黄震先生提议公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 1 票，未来适宜时机将前述回购股份 ...

关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城(集团)股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简 称"本律师"） 就公司于 2024 年 1 月 22 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"规范性文件")和《上海豫园旅游商城（集团）股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定,出具法律意见书。 为出具法律意见书,本律师审查了公司提供的有关召集、召开本 次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。 在法律意见书中,本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实 及对该事实的了解,对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律 意见,并依法对法律意见书承担责任。 本律师同意,公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文 件,随同本次股东大会决议一并公告。 1 本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神 ...

上海豫园 旅游商城（集团）股份有限公司 SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART (GROUP) CO.,LTD 章 （2024 年 1 月修订） 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官（CEO）、总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 程 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...