第十二届董事会第二十四次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、对《关于调整公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期 权期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议 案》的独立意见 公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予股票期权行权 价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，且本次调整已取得公司2019年第四次临时股东大 会的授权，履行了必要的审议程序，调整程序合法合规，不会损害公 司及全体股东的利益。 我们一致同意公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予 股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量的事项，并注销部分股 票期权。 二、对 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-063 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权 的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于调 整公司 2019 年股票期权激励计划首期 ...

关联交易信息 - 京东方集团直接持有公司1.23%股权，本次交易构成关联交易[2] - 关联交易金额未超公司最近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[2] - 过去12个月内公司与京东方数智未发生同类关联交易[23] 京东方数智财务数据 - 2022年底资产总额58831.82万元、负债29047.55万元、净资产29784.26万元[9][12] - 2023年9月资产总额64865.86万元、负债31074.88万元、净资产33790.98万元[9][12] - 2022年营收43355.24万元、净利润5256.83万元[12][13] - 2023年1 - 9月营收31613.82万元、净利润3883.94万元[12][13] 交易标的与合作 - 交易标的为电子城相关空间，建筑面积21006.23平方米[14] - 双方合作期限10年，收入按50%分配[17] 成本与税率 - 租金分成税率5%，物业费税率6%[18] - 甲方承担多项成本，乙方承担工作成本[18][19] 交易影响与审批 - 本次关联交易对公司未来有积极影响[20] - 董事会审议通过，关联董事回避表决[21] - 独立董事赞同，交易无需有关部门批准[22][23]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-065 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第十二届董事会第二十四次会议、第十二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首 期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 本次股票期权行权数量：2,393,742 份 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期 权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案， 其中公司董事龚晓青属于本次 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-064 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月30日召开第十二届董事会第二十四次会议、第十二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销 部分股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 1、行权价格：由 6.78 元/份调整为 6.44 元/份 2、激励对象 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 期行权条件成就的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查,并就公司本次激励计划及与之相关的问 题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 调整首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量、注 销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就相关事项 的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受北京电子城高科技集团 股份有限公司(以下称"公司"或"电子城"）的委托,根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司( ...

公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 因此，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划首期授予股票 期权第三个行权期的行权条件已经成就，激励对象的行权资格合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为符合行 权条件的 69 名激励对象共计 2,393,742 份股票期权办理行权事宜。 北京电子城高科技集团股份有限公司 北京电子城高科技集团股份有限公司监事会 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权 激励计划（草案）》等有关规定，对公司2019年股票期权激励计划首 期授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权 激励的情形；公司未发生《公司股票期权激励计划（草案）》中规定的 不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 二、经核查公司2022年度财务指标、激励对象年度绩效考核结果等 情况，公司2019年激励计划首期授予股票期 ...

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 一、监事会认为，公司本次对 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分 股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019 年 股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权 数量并注销部分股票期权。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-068 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月 30日召开了公司第十二届董事会第二十四次会议、第十 二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划首期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。公 司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期采用自主 行权方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：2,393,742份 3、行权人数：69人 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-066 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 7、行权安排：自股票期权首期授予登记完成之日起 48 个月后 的首个交易日起至股票期权首期授予登记完成之日起 60 个月内的最 后一个交易日当日止。本次股票期权的行权期权为 ...

信息披露 - 截至目前北京电控不存在与电子城高科有关应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 北京电控及其一致行动人在电子城高科本次股票异常波动期间无买卖其股票行为[1] 日期信息 - 复函日期为2023年11月21日[2]