奥瑞德光电股份有限公司 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-029 关于部分董事及管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，公司收到董事长、总经理江洋先生和董事、财务总监朱三高 先生及管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值 的认同，江洋先生已于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持了公司股份 158,900 股，增持均价1.31 元/股，占公司总股本的 0.0058%， 另外江洋先生、朱三高先生及管理人员计划自本次增持实施之日（2024 年 5月 22 日） 起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 2,200 万元且不超过人民币 2,760 万元（上述金额包含今日已 增持金额）。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理江洋先生，董事、财务总监朱三高先生及公 司其 ...

财务数据分析 - 公司2024年第一季度营业收入为8,726.59万元，同比增长95.26%，主要由于蓝宝石制品销售增加以及新增算力服务业务[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,605.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,033.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,742.69万元，同比减少742%，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金同比减少[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持股13.02%，为第一大股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持有35,978.18万股，为第一大无限售条件股东[8] - 公司前十大股东中，褚淑霞和左洪波合计持有22.52%的股份，其中部分股份被冻结[8] - 公司前十大无限售条件股东中，共青城坤舜创业投资合伙企业和共青城元通创业投资合伙企业分别持有25,396.83万股和14,285.71万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和五号私募证券投资基金持有9,944.96万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·焱阳1号单一资金信托持有7,936.51万股[8] 业务发展 - 报告期内，受市场因素影响，蓝宝石产品销售价格呈下降趋势，蓝宝石业务发展压力持续增大[11] - 报告期内，公司通过提升产能、控制成本、多措并举降本增效，蓝宝石业务毛利率环比有所增加[11] - 报告期内，公司算力租赁业务稳定发展，实现营业收入2,683万元，环比增长185.35%[11] - 报告期内，公司算力租赁业务产生毛利人民币1,027万元[11] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司货币资金为2.18亿元[13] - 2024年3月31日，公司应收账款为1.38亿元[13] - 2024年3月31日，公司存货为8.05亿元[13] - 2024年3月31日，公司固定资产为8.28亿元[13] - 2024年3月31日，公司在建工程为2.26亿元[13] - 2024年3月31日，公司无形资产为1.02亿元[13] 损益情况 - 营业总成本为112,439,831.22元，其中营业成本为79,145,174.44元[16] - 管理费用为28,384,467.77元，研发费用为4,072,556.18元[16] - 信用减值损失为3,431,787.77元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-16,052,986.58元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-97,426,875.10元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为24,854,891.10元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,734,400.00元[19] - 期末现金及现金等价物余额为218,037,194.80元[19] 其他信息 - 公司负责人为江洋，主管会计工作负责人和会计机构负责人为朱三高[18] - 公司2024年第一季度未发生同一控制下企业合并[17]

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论 意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： （六）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措 ...

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

二、关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司结合实际情况，修订了《独立董事制度》。 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-026 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-6.75亿元[4] - 母公司报表累计未分配净利润为-5.39亿元[4] - 公司2023年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 2023年营业收入为327,908,511.84元，同比下降38.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-675,277,796.22元，亏损同比增加73,578.78万元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比减少20,372.73万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为343,313,227.83元，同比减少35,984.51万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,060,393,359.41元，同比减少67,527.78万元[17] - 总资产为2,173,922,897.17元，同比减少128,817.68万元[17] - 基本每股收益为-0.2444元，同比减少0.2663元[18] - 加权平均净资产收益率为-48.30%[22] - 2023年第四季度营业收入为86,093,718.42元，归属于上市公司股东的净利润为-504,511,773.50元[23] - 2023年公司非经常性损益项目合计为-92,178,033.24元，较2022年的847,337,134.46元大幅下降[25] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为12,098,525.47元，较2022年的11,844,559.91元略有增加[24] - 2023年公司非流动性资产处置损益为184,464.69元，较2022年的2,227,010.06元大幅减少[24] - 2023年公司债务重组损益为16,418.00元，较2022年的1,388,952,240.93元大幅下降[25] - 公司2023年营业收入为327,908,511.84元，同比下降38.28%[35] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-675,277,796.22元，亏损同比增加735,787,833.28元[35] - 营业成本为350,900,785.82元，同比下降29.09%[36] - 销售费用为3,749,527.58元，同比下降66.11%[36] - 研发费用为32,429,507.83元，同比下降64.00%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-343,313,227.83元，同比下降2,176.67%[36] - 公司2023年营业总收入为32.79亿元人民币，同比下降38.3%[197] - 2023年营业总成本为48.13亿元人民币，同比下降42.9%[197] - 公司2023年净利润为-68.25亿元人民币，同比大幅下降[197] - 2023年流动资产合计为15.71亿元人民币，同比下降26.4%[195] - 2023年非流动资产合计为48.87亿元人民币，同比增长1.6%[195] - 2023年流动负债合计为5.22亿元人民币，同比下降87.3%[196] - 2023年非流动负债合计为3.25亿元人民币，同比增长86.4%[196] - 2023年所有者权益合计为63.74亿元人民币，同比下降2.2%[196] - 2023年研发费用为3.24亿元人民币，同比下降64%[197] - 2023年财务费用为-1.3亿元人民币，主要由于利息收入增加[197] - 归属于母公司股东的净利润为-675,277,796.22元，同比减少60,510,037.06元[198] - 少数股东损益为-7,211,085.24元，同比减少997,884.76元[198] - 综合收益总额为-682,488,881.46元，同比减少59,512,152.30元[198] - 基本每股收益为-0.2444元/股，同比减少0.0219元/股[198] - 营业收入中，管理费用为32,095,956.19元，同比增加11,411,781.98元[200] - 财务费用为-14,881,335.08元，同比减少57.49元[200] - 投资收益为122,727,040.21元[200] - 营业利润为-30,756,000.30元，同比减少86,527,030.17元[200] - 利润总额为-132,883,681.01元，同比减少30,026,557.11元[200] - 净利润为-141,377,656.77元，同比减少36,223,599.76元[200] 业务发展 - 公司2023年投资超过5.3亿元建设算力租赁项目，并于2023年11月开始陆续投入运营[27] - 2023年公司获得1.68亿元的授信额度，以支持业务拓展和经营发展[28] - 公司2023年蓝宝石业务毛利率为负值，主要由于产品价格持续下降和全年综合开工率不高[27] - 公司2023年蓝宝石衬底片产品市场价格持续下降，导致业务发展压力增大[27] - 公司2023年设立全资子公司北京智算力和深圳智算力，专注于AI基础设施赛道[27] - 公司蓝宝石产品价格大幅下降，导致蓝宝石晶棒、晶片全年营业收入同比下降[33] - 公司新增服务器贸易收入71,019,917.47元及算力租赁服务费收入9,402,233.18元，但新业务收入占比较小[33] - 公司算力租赁业务已形成较稳定的经营模式，主要盈利来源为租金收入与运营成本之差[33] - 公司蓝宝石业务在LED衬底片环节竞争加剧，产品价格不断下降[29] - 公司算力租赁业务目标为成为国内领先的算力服务提供商，加速推进新业务进程[29] - 公司蓝宝石产品主要用于LED衬底材料、消费电子产品窗口材料等，LED显示市场需求回暖[29] - 公司算力租赁业务受益于国家和地方政策支持，算力需求持续增长，发展前景广阔[30] - 公司蓝宝石业务在LED照明和显示方向需求稳定，显示方向市场需求回暖[29] - 公司新增算力租赁业务，导致业务类型和利润来源发生重大变动[38] - 蓝宝石晶片（小尺寸）生产量为145.92万片，同比下降84.49%[42] - 蓝宝石晶片（4英寸）生产量为419.00万片，同比增长16.49%[43] - 蓝宝石晶棒（小尺寸）生产量为1,383.20万毫米，同比下降72.87%[43] - 公司销售主要集中在华东和华南地区，其中华北地区营业收入下降幅度最大[41] - 公司制造业直接材料成本为162,849,032.83元，占总成本46.41%，较上年同期下降43.30%[44] - 公司算力服务直接成本为5,565,926.31元，占总成本1.59%，较上年同期增长100.00%[44] - 公司前五名客户销售额为247,071,613.32元，占年度销售总额75.35%[47] - 公司前五名供应商采购额为416,649,329.05元，占年度采购总额59.51%[48] - 公司研发投入总额为36,163,903.79元，占营业收入比例11.03%[51] - 公司研发人员数量为75人，占公司总人数比例10.82%[51] - 公司本期计提资产减值损失、信用减值损失共计36,425.37万元[53] - 公司本期货币资金为281,039,820.13元，占总资产12.93%，较上期期末增长1,335.84%[53] - 公司本期存货为70,619,395.70元，占总资产3.25%，较上期期末下降81.45%[53] - 公司本期其他流动资产为79,275,625.71元，占总资产3.65%，较上期期末增长692.25%[53] - 固定资产增加至839,210,079.2元，同比增长38.60%[54] - 在建工程增加至223,193,457.0元，同比增长10.27%[54] - 使用权资产增加至17,771,594.95元，同比增长519.57%[54] - 递延所得税资产减少至145,808,135.34元，同比下降32.12%[54] - 短期借款减少至12,971,919.48元，同比下降94.69%[54] - 合同负债增加至25,361,912.92元，同比增长222.48%[54] - 公司设立四家全资子公司，注册资本分别为3,000万元、1,000万元、3,000万元和3,000万元[56] - 算力集群一期项目投资1.79亿元，二期项目投资1.82亿元，三期项目投资1.75亿元，均已投入运营[57] - 用于担保的资产包括房屋建筑物96,010,832.46元、土地使用权39,895,392.40元、机器设备52,276,333.61元等[55] - 奥瑞德有限公司总资产为1,175,999,984.00元，净资产为1,217,243,556.44元[59] - 公司蓝宝石衬底片年产能约为580万片，产品质量稳定，具有较高的市场地位[64] - 2023年Mini-LED电视出货量同比增长11%，Mini-LED在亮度、对比度、色彩等性能上表现优异[65] - 公司算力租赁业务开始形成稳定营业收入，客户包括运营商、大模型训练公司、科研机构及大学院校等[65] - 2022年底中国智能算力规模占算力总规模的22.80%，同比增加41.40%[65] - 公司2022年破产重整，控股股东变更，董事会完成换届，发展战略调整为“蓝宝石材料生产、制造+算力租赁业务”双业务驱动模式[66] - 2024年公司将加大成本管控力度，剥离无效、低效资产，恢复蓝宝石业务盈利能力[69] - 2024年公司将积极推进算力租赁业务，拓宽业务模式，增强客户黏性，提高核心竞争力[69] - 公司计划科学融资，完善预算制度，合理制定融资计划，降低资金成本，优化财务结构[69] - 公司将完善公司治理，优化组织架构，提升管理效能，以高质量管理带动公司高质量发展[69] - 蓝宝石业务面临市场竞争加剧风险，需求端增速较慢，竞争对手产能扩大[70] - 蓝宝石业务产品价格下降风险，LED产业链竞争压力大，市场价格逐年下降[70] - 算力租赁业务面临经营风险，投资金额大，服务价格可能受宏观经济及行业政策变化影响[71] - 算力租赁业务行业竞争加剧风险，大模型和人工智能快速发展导致算力需求攀升[71] - 算力租赁业务人才及管理风险，业务经验尚待积累，技术、运营团队尚不成熟[71] - 公司应收账款账面价值1.31亿元，存在坏账风险[71] - 公司部分下属子公司银行账户、房产、土地及股权被冻结，但未对生产运营产生重大影响[71] - 新业务投资风险，未来投资支出可能导致现金流减少或负债增加[72] - 公司2023年度合并财务报表中确认的营业收入为人民币32,790.85万元，其中蓝宝石业务分部蓝宝石制品销售收入21,981.41万元，算力业务分部算力服务收入940.22万元[185] - 公司2023年12月31日合并财务报表中存货余额43,091.91万元，存货跌价准备36,029.97万元，账面价值7,061.94万元，占资产总额3.25%[185] - 报告期内，因执行《重整计划》，青岛智算持有公司359,781,840股股票，占总股本13.02%，成为公司控股股东[181] - 公司控股股东青岛智算本身无实际控制人，公司股东大会选举江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司的非独立董事，选举刘鹏、余应敏、陈东梅为公司的独立董事[180] - 公司2023年度合并财务报表中营业收入扣除其他业务收入及贸易收入后收入净额为23,685.63万元[185] - 公司2023年12月31日的货币资金为281,039,820.13元，较2022年的19,573,259.72元大幅增加[192] - 公司2023年12月31日的应收账款为130,776,771.70元，较2022年的144,160,519.12元有所下降[192] - 公司2023年12月31日的存货为70,619,395.70元，较2022年的380,630,678.55元大幅减少[192] - 公司2023年12月31日的固定资产为839,210,079.26元，较2022年的555,971,210.74元有所增加[192] - 公司2023年12月31日的在建工程为223,193,457.00元，较2022年的169,188,427.05元有所增加[192] - 公司2023年12月31日的短期借款为12,971,919.48元，较2022年的244,247,934.51元大幅减少[193] - 公司2023年12月31日的应付账款为149,692,549.81元，较2022年的125,059,034.65元有所增加[193] - 公司2023年12月31日的应交税费为152,392,359.28元，较2022年的159,349,382.21元有所减少[193] - 公司2023年12月31日的其他应付款为103,588,973.67元，较2022年的404,135,259.60元大幅减少[193] 公司治理与股东结构 - 公司未来计划和发展战略的前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险[6] - 公司2023年度报告由中审亚太会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案[76] - 公司2022年度股东大会审议通过了2022年度财务决算报告和利润分配预案[77] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案[77] - 公司董事长、总经理江洋2023年税前报酬总额为165.45万元[78] - 公司财务总监朱三高2023年税前报酬总额为131.05万元[78] - 公司独立董事刘鹏、余应敏、陈东梅2023年税前报酬总额均为11.25万元[78] - 公司监事会主席张玉红2023年税前报酬总额为15.97万元[78] - 公司职工监事何海洋2023年税前报酬总额为27.77万元[78] - 公司董事会秘书梁影2023年税前报酬总额为90.63万元[78] - 公司离任董事长杨鑫宏2023年减持股份44.17万股[78] - 周荣华现任哈尔滨创业投资集团有限公司党委委员、副总经理，并在多家公司担任董事职务，包括哈尔滨哈以孵化器管理有限公司、黑龙江中科瑞合环保技术服务有限公司等[90][91] - 赵靓现任安徽志道投资有限公司副总经理，并在多家投资合伙企业担任执行事务合伙人委派代表，包括安徽惟道投资中心、安徽正乾股权投资合伙企业等[90][91] - 邵明霞现任哈尔滨中隆会计师事务所有限公司主任会计师，并在黑龙江建辉税务师事务所有限责任公司担任法人代表、执行董事兼总经理[90][91] - 张步勇现任北京市兰台律师事务所高级合伙人律师，曾任奥瑞德独立董事[88] - 张宇民现任哈尔滨工业大学航天学院复合材料与结构研究所教授，曾任奥瑞德独立董事[88] - 霍光曾担任奥瑞德总经理，曾就职于黑龙江省股权管理中心、联合证券有限公司等[88] - 宋学全曾任奥瑞德监事会主席，历任奥瑞德有限制造部部长助理、生产计划部副部长等职务[88] - 聂瑞现任哈尔滨祥冠投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员，曾任奥瑞德监事[88] - 王钊在中科信控（北京）科技有限公司、北京中科北龙股权投资基金管理有限公司等多家公司担任董事、总经理或董事长职务[90] - 余应敏现任中央财经大学会计学院教授、博导，并在樱桃谷育种科技股份有限公司、国投电力控股股份有限公司等公司担任独立董事[90] - 报告期内，全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为774.55万元[96] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括董事长江洋、董事付玉春、王钊、朱三高等人的选举和离任[97] - 公司及相关当事人因财务报表虚假记载等问题受到中国证监会重庆监管局的行政处罚和市场禁入措施[98] - 公司因2022年年度业绩预告不准确事项受到上海证券交易所的监管警示[98] - 公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了董事会换届选举、变更公司注册地址和注册资本等议案[99] - 公司第十届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、聘任总经理等议案[99] - 公司2023年母公司在职员工数量为22人，主要子公司在职员工数量为671人，合计693人[107] - 公司2023年董事会共召开8次会议，其中7次为现场结合通讯方式召开，1次为通讯方式召开[101] - 公司2023年审计委员会召开5次会议，审议了包括2022年度利润分配预案、2023年第一季度报告等议案[102] - 公司2023年提名委员会召开2次会议，审议了第十届董事会董事候选人及高级

一、责任保险方案 （一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-022 奥瑞德光电股份有限公司 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《公司法》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十一次会议与第十届监事 会第九次会议审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》， 公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员等（以下简称"被保险人"）购买责任 保险（以下简称"责任保险"）。责任保险的具体方案如下： 鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避 表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 （二）被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：累计赔偿限额不超过 5,00 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-018 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度财务决算报告 （一）资产、负债及所有者权益状况 1、资产状况 公司 2023 年末总资产为 2,173,922,897.17 元，其中：流动资产年末为 758,294,668.86 元，较年初下降 68 ...

奥瑞德光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹏先生、余 应敏先生、陈东梅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹏先生、余应敏先生、陈东梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 奥瑞德光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性自查情况 本人担任奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 上 t AUDIT REPORT 奥瑞德光电股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】003683 号 奥瑞德光电股份有限公司全体股东: 一、奥瑞德公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥瑞德公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推 ...