证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-40 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,680,821,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7694 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-39 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本次股份解质押的基本情况 | 股东名称 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质押股数 | 31,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.69% | | 占公司总股本比例 | 1.03% | | 解质押时间 | 2024 年 5 月 13 日 | | 持股数量 | 545,023,350 股 | | 持股比例 | 18.08% | | 剩余被质押股数 | 506,800,000 股 | | 剩余被质押股数占其所持有股份比例 | 92.99% | 剩余被质押股数占公司总股本比例 16.82% 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份解质押 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 5 月 一、 2023 年年度股东大会议程； 二、 议案一《公司 2023 年度报告及摘要》； 三、 议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》； 四、 议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》； 五、 议案四《公司 2023 年度财务决算报告》； 六、 议案五《关于 2023 年度利润分配的预案》； 七、 议案六《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 八、 议案七《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》； 九、 议案八《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 十、 议案九《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》； 十一、 议案十《关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》； 十二、 议案十一《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》 十三、 议案十二《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 十四、 议案十三《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 十五、 议案十四《关于第十二届董 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 股东大会召开日期： ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

广东深天成律师事务所 关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2024 粤天成意字第[FG0027-1 号] 致:广东东阳光科技控股股份有限公司 广东深天成律师事务所(以下简称"本所")根据贵公司的委托,指派律师 列席贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就 本次股东大会召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见。 为了出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括〈但不限于〉贵公司关 于召开本次股东大会的通知,贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文 件,同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解,仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-36 号 一、担保情况概述 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精 箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等 15 家控股子公司，不存 在关联担保。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年第一季度新增担保金额合计 171,428.98 万元，同时解除担保金额合计 159,383.73 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司提供担保余额为 908,140.49 万元。 本次担保是否有反担保：不涉及 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保； 公司分别于 2023 年 4 月 7 日和 2023 年 5 月 5 日召开了第十一届董事会第 二十七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28.29亿元人民币，同比增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9876.25万元人民币，同比增长50.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9164.43万元人民币，同比增长3.94%[4] - 净利润为9176.78万元人民币，同比增长45.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9876.24万元人民币，同比增长50.4%[21] - 2024年第一季度综合收益总额为91,767,836.09元，同比增长45.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为98,762,466.87元，同比增长50.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长6.16%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,617,501,620.19元，同比增长12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为167,925,693.07元，同比增长6.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-420,318,720.99元，同比下降1,714.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,736,976.69元，同比下降119.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,879,704,326.96元，同比下降19.5%[25] 资产与负债 - 总资产为261.55亿元人民币，同比增长4.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.23亿元人民币，同比增长1.23%[5] - 资产总计为261.54亿元人民币，同比增长4.8%[17] - 负债合计为158.97亿元人民币，同比增长7.4%[17] - 所有者权益合计为102.56亿元人民币，同比增长1.1%[18] - 短期借款为71.93亿元人民币，同比增长16.8%[17] - 长期借款为30.56亿元人民币，同比增长19.2%[17] 股东与股权 - 公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司持股5.77亿股，占比19.13%[10] - 宜昌东阳光药业股份有限公司持股5.45亿股，占比18.08%[10] - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溸私募证券投资基金持股1.51亿股，占比5.00%[10] - 乳源阳之光铝业发展有限公司持股1.28亿股，占比4.25%[10] 研发与成本 - 研发费用为7556.18万元人民币，同比下降13.1%[21] - 营业总成本为27.31亿元人民币，同比增长1.8%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为925.40万元人民币，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为772.60万元人民币[6] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元人民币，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加0.35个百分点[4] - 基本每股收益为0.033元/股，同比增长50.0%[22] 流动资产与长期投资 - 公司货币资金从2023年底的49.58亿元增长至2024年3月底的56.89亿元，增长14.7%[15] - 应收账款从2023年底的22.62亿元增长至2024年3月底的23.10亿元，增长2.1%[16] - 存货从2023年底的14.95亿元增长至2024年3月底的15.23亿元，增长1.9%[16] - 流动资产合计从2023年底的102.93亿元增长至2024年3月底的111.99亿元，增长8.8%[16] - 长期股权投资从2023年底的6.73亿元减少至2024年3月底的6.59亿元，减少2.1%[16] - 在建工程从2023年底的21.24亿元增长至2024年3月底的22.91亿元，增长7.9%[16] 净利润增长原因 - 净利润增长主要由于第三代制冷剂价格上涨、消费电子行业复苏及公司实施的大客户战略逐步显现成效[8]

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 4 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 三、 议案二《关于公开发行公司债券的议案》； 四、 议案三《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上 市相关事宜的议案》； 五、 2024 年第一次临时股东大会议案表决方法； 六、 监票人名单； 七、 2024 年第一次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 第 | 10 | 项 | 宣读本次股东大会决议 | 董事长 张红伟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 11 | 项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | | 第 | 12 | 项 | 公司董事会及经理班子回答股东提问 | 董事长、财务总监等 | | 第 | 13 | 项 | 宣布大会结束 | 董事长 张红伟 | 议案一：关于公司符合公开 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 广东东阳光科技控股股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 重要声明 华泰联合证券有限责任公司接受广东东阳光科技控股股份有限公司的委托， 担任其出售东阳光药 51.41%股权的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的相关规定，按照行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，本独立财务顾问对东阳光履 行持续督导职责，并结合东阳光 2023 年年度报告，对本次重大资产出售出具持 续督导意见。 出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完 整性承担个别和连带责任。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或 ...