业绩总结 - 2025年收房屋征收补偿款及计息费共126,495,372.6元[2][4][5] - 预计增加2025年利润总额约106,677,090.24元[2][6] 其他 - 2023年12月15日两房屋被纳入征收范围[3] - 款项计入“营业外收入”科目，不影响经营[2][6] - 指定上交所网站等为信息披露渠道[6]

人事变动 - 2025年7月7日董事兼总裁杜慧因工作调动辞职，原定任期至2027年5月22日[3][4] - 杜慧离任后继续履职至补选完成，不影响董事会法定人数[5] - 同日董事会通过聘任夏坚为总裁，任期至第九届董事会届满[3][6] 人员履历 - 夏坚历任上海交运股份多部门及多家公司重要职务[9]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日通过专人送达和邮件方式发送给全体董事 [1] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过全部议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [1] 高管人事变动 - 公司总裁杜慧因工作调动原因辞任总裁职务 [2] - 董事会提名委员会审核后无异议，聘任夏坚为新任总裁，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止 [2] - 相关公告内容详见上海证券交易所网站发布的《关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2025-032） [2]

公司总裁变更 - 公司董事兼总裁杜慧因工作调动原因于2025年7月7日辞去董事、总裁及董事会专门委员会相关职务 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 杜慧原定任期至2027年5月22日 离任后不在公司及其控股子公司任职 不存在未履行完毕的公开承诺[1][2] - 公司于2025年7月7日召开第九届董事会第九次会议 聘任夏坚为新任总裁 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止[1][2] 新任总裁背景 - 夏坚出生于1976年9月 汉族 大学学历 经济师 中共党员[5] - 历任上海交运股份有限公司人力资源部及党委组织部副部长、部长 上海交运资产管理公司党委副书记等职务[5] - 曾任上海久事旅游集团副总经理 上海久事置业副总经理 上海强生交通集团总经理[5] 公司治理安排 - 杜慧离任不会导致董事会成员低于法定最低人数[1] - 在股东大会选举新任董事前 杜慧将继续履行董事职责[1] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选工作[1]

会议信息 - 2025年7月1日发出召开第九届董事会第九次会议通知[2] - 2025年7月7日以通讯表决方式召开该会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 人事变动 - 原总裁杜慧因工作调动辞任[3] - 聘任夏坚为公司总裁，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

公司人事变动 - 董事兼总裁杜慧因工作调动原因辞去公司董事、总裁及董事会专门委员会相关职务 [1] - 公司董事会于2025年7月7日收到杜慧的书面辞职报告 [1] - 公司第九届董事会第九次会议审议通过聘任夏坚担任上海交运集团股份有限公司总裁 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布临时股东大会通知，内容包括会议类型、召集人、投票方式、时间地点、网络投票安排等[2] - 会议通知提前15日发布，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求[3] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统提供交易系统和互联网双平台[3][5] 出席会议人员资格 - 现场会议出席股东5人，代表有表决权股份，其身份证明及授权文件经律师核查合法有效[4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高管及聘任律师，资格均符合规定[4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规及《公司章程》[4] 表决程序与结果 - 现场会议审议全部议案后采用现场投票表决，计票监票程序符合《股东会规则》和《公司章程》[4] - 网络投票股东资格由交易所系统认证，表决票数与现场投票合并统计，重复投票以首次结果为准[5][6] - 合计203名股东及代表参与表决，全部议案均获审议通过[6] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定[6] - 会议通过的决议合法有效，未出现股东临时提案情形[6]

股东大会信息 - 2025年6月26日在上海静安召开[3] - 出席股东及代理人203人[3] 股份相关 - 出席股东表决权股份总数529,851,379股，占比51.5173%[3] 选举情况 - 补选独立董事杨东援得票率99.6408%[4] - 5%以下股东对其议案同意比例96.4266%[4] 人员出席 - 7位董事、3位监事全部出席[5] 表决结果 - 现场与网络投票结合通过全部议案[6] - 律师见证决议合法有效[7]

会议信息 - 公司于2025年6月19日发出第九届董事会第八次会议通知[2] - 2025年6月26日以通讯表决方式召开会议[2] - 应参与表决董事7名，实际参与7名[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》全票通过[3] 委员会组成 - 战略委员会由陈晓龙等7人组成，陈任主任委员[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别由严杰等3人组成，各任主任委员[3][4] 任期 - 调整后各专门委员会委员任期至第九届董事会届满[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月27日[6]

股东大会信息 - 2025年6月6日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式[5] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[9] 股东代表情况 - 出席现场会议股东5人，代表526,596,790股，占比51.2008%[7] - 参加股东大会股东及代表共203人，代表529,851,379股，占比51.5173%[17] 会议结果 - 审议并通过补选公司独立董事议案[18]