董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开 现场表决方式 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 实际参与表决董事7名 全体监事列席会议 [1] - 会议由陈晓龙董事长主持 召开及程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年上半年内部控制自我评价报告 已经董事会审计委员会审议通过 [2] - 同意修订公司章程 取消监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 同意修订公司股东会议事规则 [3] - 同意修订公司董事会议事规则 [4] - 提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 [4] - 审议通过关于龙吴路908-946号地块收储的议案 授权公司经理层负责具体实施事宜 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4][5] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年上半年内部控制评价报告刊登于上海证券交易所网站 [2] - 关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告编号为2025-037 [2][3][4] - 关于补选公司非独立董事的公告编号为2025-038 [4] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告编号为2025-041 [6] 股东大会安排 - 修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事等议案需提交股东大会审议 [2][3][4] - 补选非独立董事议案采用累积投票制方式表决 [4] - 定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] 资产处置事项 - 上海市徐汇区土地储备中心对公司所属企业位于龙吴路908-946号地块实施收储 为推进轨道交通重大工程实施 [5] - 收储补偿金额将以共同委托的资产评估机构出具的正式有效的房地产估价报告为准 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达和邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席何明辉主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映了公司2025年上半年的财务和经营状况 [1] 内部控制评价审议 - 监事会审议通过2025年上半年内部控制自我评价报告 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订事项 - 监事会同意取消监事会 其法定职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规和监管要求 [2] 规则修订审议 - 监事会审议通过《股东会规则》修订 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 审议通过《董事会议事规则》修订 符合相关规定要求 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 人事任命审议 - 同意提名张正先生担任非独立董事 认为其符合任职资格和条件 [4] - 张正先生未受过证监会及证券交易所惩戒 不存在禁止任职情况 [4] - 该议案需提交股东大会采用累积投票制表决 [4] 资产收储事项 - 监事会认为本次收储事项遵循公开公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日下午14点00分，地点为上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码600676，股票简称交运股份 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日上午9:30至下午16:00，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，需提供股东账户卡和身份证等相关文件 [5] 其他会务信息 - 公司联系人为副总裁、董事会秘书刘红威和证券事务代表蔡汉青，联系电话分别为021-62116009和021-63178257 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日下午14点在上海静安区召开[4] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议4项议案，含修订规则和补选非独立董事[8] - 议案已在8月28日董监事会通过，8月30日刊登[8][9] - 股权登记日9月8日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记9月10日9:30 - 16:00，地点在上海长宁区[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[25] - 某投资者100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][5][6][7][8] 股东大会 - 定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8]

议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集会议[5] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[6] - 定期会议变更通知提前三日发出[7] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[10] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[15] - 提案超全体董事半数投赞成票通过[15] - 公司担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 会议决议 - 按股东会和公司章程授权行事，不得越权[21] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，暂缓表决并明确再次审议条件[18] 会议记录 - 可全程录音[25] - 秘书安排人员记录，含多项内容[26] 会议签字与公告 - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明[19] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[19] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[21]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.86亿元人民币，同比增长9.43%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损6142.77万元人民币，同比收窄53.03%[16] - 扣除非经常性损益的净亏损1.31亿元人民币，同比收窄12.84%[16] - 基本每股收益-0.06元/股，同比改善53.85%[17] - 加权平均净资产收益率-1.20%，同比改善1.19个百分点[17] - 公司报告期内营业收入为21.86亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润为-0.61亿元[25] - 营业收入21.86亿元人民币，同比增长9.43%[30] - 投资收益1076.14万元人民币，同比增长421.66%[30] - 营业外收入6099.46万元人民币，同比增长1633.43%[30] - 公司营业总收入同比增长9.43%至21.86亿元（2024年半年度：19.97亿元）[78] - 投资收益由亏损334.56万元转为盈利1076.14万元[79] - 净利润亏损收窄53.4%至-6268.8万元（2024年半年度：-1.35亿元）[79] - 归属于母公司股东净利润亏损收窄53%至-6142.77万元（2024年半年度：-1.31亿元）[79] - 母公司营业收入同比增长10.1%至2771.13万元（2024年半年度：2516.5万元）[81] - 母公司净利润亏损收窄2.7%至-3952.52万元（2024年半年度：-4062.41万元）[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本20.91亿元人民币，同比增长9.84%[30] - 研发费用2575.08万元人民币，同比增长65.07%[30] - 所得税费用1966.04万元人民币，同比增长284.85%[30] - 营业总成本同比增长8.04%至23.22亿元（2024年半年度：21.49亿元）[78] - 研发费用同比增长65.1%至2575万元（2024年半年度：1559.96万元）[78] - 财务费用同比增长92.2%至286.71万元（2024年半年度：149.23万元）[78] - 母公司财务费用为-848.14万元（2024年半年度：-602.15万元）[81] 各业务线表现 - 汽车零部件制造板块因客户需求回升带动收入增长[19] - 乘用车销售板块因国四车辆报废补贴政策推动拆车收入增长[19] - 上海交运汽车动力系统有限公司总资产13.17亿元，营业收入4.41亿元，净利润92.17万元[40] - 上海交运国际物流有限公司总资产12.59亿元，净资产6.28亿元，营业亏损2126.74万元，净亏损1148.94万元[40] - 上海交运沪北物流发展有限公司总资产9.90亿元，营业收入3.10亿元，净利润492.15万元[40] - 上海市汽车修理有限公司营业收入7.29亿元，营业亏损1503.67万元，净亏损1329.68万元[40] - 上海交运汽车精密冲压件有限公司营业亏损3516.98万元，净亏损3516.98万元[40] - 烟台中瑞汽车零部件有限公司营业亏损795.15万元，净亏损795.15万元[40] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司净利润130.76万元[40] - 公司收入主要包括货物运输收入、仓储收入、代理收入、汽车零部件制造收入、汽车销售收入、车辆维修收入[196] - 货物运输收入确认依据运输服务合同和客户确认的托运回单，与车辆调度行车单核对后确认[196] - 仓储收入确认依据仓储业务合同和进(出)库单、结算单统计货物存放量和装卸量，与客户核对后确认[196] - 代理收入确认依据运输代理合同和客户签收单据及托运单，与承运单位核对后确认[196] - 汽车零部件制造收入确认依据客户确认的送货回单与客户订单及网上系统记录校验一致后确认[196] - 汽车销售收入确认依据汽车销售合同和客户验车确认支付全款后开具车辆发票确认[196] - 车辆维修收入确认依据客户确认的维修施工单和维修结算单开具维修发票后确认[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5697.40万元人民币，同比增长9.85%[16] - 经营活动现金流量净额5697.40万元人民币，同比增长9.85%[30] - 投资活动现金流量净额772.38万元人民币，同比增长136.49%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.8%至5697万元[83] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.5%至21.59亿元[83] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降11.7%至17.77亿元[83] - 支付给职工的现金同比下降12.1%至3.24亿元[83] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-2117万元改善至772万元[83][84] - 筹资活动现金流入同比增长36.5%至9184万元[84] - 期末现金及现金等价物余额同比增长6.8%至28.22亿元[84] - 母公司经营活动现金流量净额为-3117万元，同比下降162%[86] - 母公司投资活动现金流入3224万元，同比下降15.8%[87] - 母公司期末现金余额17.94亿元，同比增长104%[87] 资产和负债变化 - 总资产71.13亿元人民币，较上年度末减少3.28%[16] - 应收款项融资2358.23万元人民币，同比下降62.52%[35] - 长期股权投资余额2.093亿元人民币，较年初增加181万元[37] - 货币资金为28.45亿元人民币，较期初27.96亿元增长1.7%[70] - 应收账款为8.35亿元人民币，较期初9.17亿元下降8.9%[70] - 存货为6.51亿元人民币，较期初6.39亿元增长1.8%[70] - 固定资产为12.85亿元人民币，较期初13.85亿元下降7.2%[70] - 应收票据为0.71亿元人民币，较期初1.20亿元下降40.8%[70] - 应收款项融资为0.24亿元人民币，较期初0.63亿元下降62.5%[70] - 公司总资产从73.54亿元略微下降至71.13亿元，减少2.42亿元（-3.3%）[71][72] - 非流动资产合计26.65亿元下降至25.20亿元，减少5.19亿元（-19.5%）[71] - 流动负债从15.31亿元降至13.71亿元，减少1.60亿元（-10.5%）[71] - 应付账款从8.13亿元减少至7.03亿元，下降1.10亿元（-13.5%）[71] - 货币资金保持稳定，母公司报表显示18.11亿元略降至17.97亿元（-0.8%）[74] - 母公司长期股权投资从24.03亿元增至24.17亿元，增长0.14亿元（+0.6%）[75] - 归属于母公司所有者权益从51.59亿元微增至50.99亿元，减少0.60亿元（-1.2%）[72] - 未分配利润从13.09亿元下降至12.47亿元，减少0.62亿元（-4.7%）[72] - 租赁负债从4.97亿元降至4.84亿元，减少0.13亿元（-2.7%）[71] - 母公司其他应付款保持稳定，从55.45亿元微增至55.55亿元（+0.2%）[75] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为人民币69,381,734.93元[20] - 退租场地及生产经营性补偿金额为人民币56,215,625.23元[20] - 其他符合非经常性损益定义的项目金额为人民币60,310,528.12元[20] - 计入当期损益的政府补助为人民币7,925,115.41元[20] - 非流动性资产处置损益为人民币8,131,220.32元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为人民币4,085,895.53元[20] - 对外委托贷款取得的损益为人民币558,398.19元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为人民币3,395,149.41元[20] 管理层讨论和指引 - 通过降本增效措施使期间费用同比减少[19] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[42] - 公司预计2025年度日常关联交易金额为6600万元人民币[49] - 预计关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的1.28%[49] - 2025年1月至6月日常关联交易实际发生金额符合年度预测计划[49] 公司治理和人事变动 - 公司发生重大人事变动包括总裁更替为夏坚及多名董事高管离任[42][43] - 公司无股权激励计划或员工持股计划等激励措施[44] - 上海久事集团承诺保证公司资产独立，合法拥有生产经营相关的土地、厂房、机器设备及知识产权[46] - 承诺确保公司财务独立，建立独立财务核算体系及银行账户，独立纳税[46] - 承诺保证公司机构独立，拥有完整法人治理结构和独立行使职权的管理机构[46] - 承诺确保公司业务独立，具备独立经营资产和能力，不受股东干预[46] - 上海久事集团承诺通过股权整合、资产重组等方式解决同业竞争问题[46] - 承诺不新增与公司业务产生竞争的投资或经营性机构[46] - 承诺期限为长期且持续履行中[46] - 承诺方为上海久事（集团）有限公司，承诺时间为2020年12月[46] - 承诺类型包含资产、人员、财务、机构和业务独立性保障[46] - 承诺履行状态为持续进行且得到严格执行[46] - 公司控股股东上海久事集团承诺避免同业竞争和规范关联交易[47] - 控股股东承诺确保公司业务独立、资产完整和独立经营自主权[47] - 控股股东承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[47] 关联交易和担保 - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[48] - 报告期内公司无违规担保情况[48] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.84亿元[54] - 报告期末对子公司担保余额合计1.23亿元[54] - 公司担保总额1.23亿元占净资产比例2.42%[54] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额6154.58万元[54] 诉讼和承诺事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[48] - 公司及其控股股东报告期内不存在未履行法院生效法律文书确定义务的情况[48] 股东结构 - 普通股股东总数46,167户[61] - 上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，占总股本36.34%[63] - 上海久事旅游（集团）有限公司持股102,826,193股，占总股本10.00%[63] - 上海汽车工业（集团）有限公司持股50,000,000股，占总股本4.86%[63] - 控股股东合计持股476,593,690股，占总股本46.34%[64] 资产处置和补偿 - 江西中路451号房屋征收补偿款2708.78万元及计息费24.23万元[55] - 香港路130号房屋征收补偿款1.01亿元及计息费90.57万元[55] - 收到江西中路451号及香港路130号剩余征收补偿款合计1.13亿元[56] - 铁山路28号及38号地块腾地补偿费总额748.55万元[57] - 收到铁山路地块首期腾地补偿款374.27万元[58] 会计政策和核算方法 - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[114] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[114] - 分步处置子公司符合一揽子交易时前期处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[115] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与应享有净资产份额差额调整资本公积或留存收益[115] - 不丧失控制权处置子公司股权时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[115] - 合营安排中公司按份额确认共同持有的资产和负债[118] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[119] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[121] - 以摊余成本计量的金融资产持有期间按实际利率法计算利息计入损益[122] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）公允价值变动计入其他综合收益[123] - 金融资产终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[125] - 金融负债终止确认时支付对价与账面价值差额计入当期损益[125][129] - 金融资产转移满足终止确认条件时转移资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[126] - 金融资产部分转移时终止确认部分账面价值与对应对价及累计公允价值变动部分之和的差额计入当期损益[127] - 金融负债回购时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[129] - 应收票据中银行承兑汇票因信用风险极低不计提坏账准备[136] - 商业承兑汇票参考历史信用损失经验计量坏账准备[136] - 应收账款按账龄组合划分并计提预期信用损失[134] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加[132] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备[132] - 公司对信用风险显著不同的应收账款按单项计提预期信用损失[138] - 公司对无法单项评估的应收账款按账龄组合计提坏账准备[139] - 公司采用账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提应收账款坏账准备[140] - 公司对应收款项融资采用与应收账款相同的单项计提坏账准备标准[142] - 公司对其他应收款采用账龄组合方式计提坏账准备[145] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[148] - 公司存货发出计价采用个别计价法或加权平均法[147] - 公司低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[147] - 公司对信用风险显著不同的合同资产按单项计提预期信用损失[150] - 公司长期股权投资初始成本按企业合并类型区分确定[152][153] - 子公司长期股权投资采用成本法核算 投资收益来自被投资单位宣告发放的现金股利或利润[154] - 联营/合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[154] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物按固定资产折旧政策执行[159] - 房屋及建筑物折旧年限3-50年 年折旧率范围1.90%-33.33%[162] - 机器设备折旧年限2-20年 年折旧率范围4.75%-47.50%[162] - 运输设备折旧年限3-24年 年折旧率范围4.04%-31.67%[162] - 电子设备及其他折旧年限2-14年 年折旧率范围6.79%-47.50%[162] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[166] - 符合资本化条件的资产非正常中断超过3个月时暂停借款费用资本化[167] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产并开始计提折旧[164] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[168] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以加权平均实际利率计算[168] - 外币专门借款汇兑差额资本化计入资产成本[168] - 土地使用权预计使用寿命48-50年按直线法摊销残值率0%[173] - 网络软件预计使用寿命2-10年按直线法摊销残值率0%[173] - 专利技术预计使用寿命10年按直线法摊销残值率0%[173] - 长途运输特许专线经营权预计使用寿命3年按直线法摊销残值率0%[173] - 货运出租特许经营权预计使用寿命30年按直线法摊销残值率0%[173] - 租入固定资产改良摊销年限2-35年按直线法分期摊销[180] - 装修费摊销年限1.83-30年按直线法分期摊销[180] - 公司为职工缴纳基本养老保险和失业保险，按当地规定基数和比例计算应缴金额并确认为负债[184] - 公司参与企业年金计划/补充养老保险基金，按职工工资总额一定比例缴费[184] - 设定受益计划义务现值与资产公允价值差额确认为净负债或净资产[185] - 设定受益计划义务使用国债或高质量公司债券市场收益率折现[185] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时较早确认负债[186] - 其他长期职工福利中设定提存计划按应缴存金额确认为负债[187] - 预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数初始计量[188] - 货币时间价值影响重大时对未来现金流出折现确定最佳估计数[188] - 租赁负债按租赁期开始日未付租赁付款额现值初始计量[190] -

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[1] - 临时股东会不定期召开，符合情形时应在两个月内召开[1] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[5] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发出通知[6] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[16] - 股东会就发行优先股进行审议，需对本次发行优先股的种类和数量等11项事项逐项表决[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 股东会决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[19] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反公司章程的股东会决议[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[11] - 会议登记应在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前终止[14] - 公司无正当理由不召开股东会，证交所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[23] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，证监会责令限期改正，证交所可采取自律监管措施或纪律处分[23] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，证交所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[23] - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[24] - 规则所称公告等指在符合条件媒体和证交所网站公布信息披露内容[24] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[24] - 规则由公司董事会负责解释[24] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施，原股东大会规则废止[24]

公司治理规则修订 - 拟取消监事会，其法定职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》，修订后同日登于上海证券交易所网站[71][73][76] - 修订《公司章程》及其附件并取消监事会事项需提交股东大会审议[77] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] - 公司收购本公司股份用于减资的应自收购日起10日内注销，用于合并等情形的应在6个月内转让或注销[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定，否则可向法院起诉[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[12] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度完结后的六个月之内举行[15] - 董事会收到独立董事、监事会、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东召开临时会议提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[16][17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会/股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于转增前注册资本的25%[47] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先采用现金分红[50] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但本章程另有规定除外[54] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[56]