独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名严杰为上 海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海交运 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （霍佳震） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学 科评议组成员，中国物流学会常务理事。 作为公司第八届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公 司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及 相关议事规则，忠实勤勉 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2024-012 上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的 议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次 事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中 ...

上海交运集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海交运集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项核查意见 大华核字[2024]0011005466 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查 意见。我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-011 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计金额为5200万元，占公司最近一期经审计净 资产的0.94%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方 的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、 公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不 会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联 董事侯文青先生回避表决，由其他八位非关联董事对该议案进行审议和表决，表 决情况：8 票同意，0 票 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-010 上海交运集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年公司对子公司提供担 保预计额度（最高）为 5.37 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司担保余 额为 1.08 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70%的子公 司提供担保，具体详见《被担保企业基本情况》，敬请投资者充分关注担 保风险。 本事项尚需提交股东大会审议 车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。 为合资子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，待上一轮担保合 同到期后（2024 年 6 月 28 日到期），汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经 营有限公司须按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-009 上海交运集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法规要求， 对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）作相应 修订。上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，同意并提交股东大会审议《上海交运集团股份有限公司章程 （修订稿）》。具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | 修订稿 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债 第一条 | 为规范上海交运集团股 | | | 权人的合法权益，明确党组织在 | | 份有限公司（以下简称 ...

上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005467 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华 ...

上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海交运股份股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业） 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘用大华会计师 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人霍佳震，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份 有限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和 ...