公司治理变动 - 交运股份于2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 [1] - 提名张正为第九届董事会非独立董事候选人 [1]

公司治理调整 - 交运股份将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入21.86亿元 同比增长9.43% [1] - 归属母公司股东净利润亏损6142.77万元 较上年同期亏损减少6935.69万元 [1] - 基本每股收益为-0.06元 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼1118会议室召开 现场表决方式 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 实际参与表决董事7名 全体监事列席会议 [1] - 会议由陈晓龙董事长主持 召开及程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 已经董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 审议通过公司2025年上半年内部控制自我评价报告 已经董事会审计委员会审议通过 [2] - 同意修订公司章程 取消监事会 监事会的法定职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会议事规则 [2] - 同意修订公司股东会议事规则 [3] - 同意修订公司董事会议事规则 [4] - 提名张正先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 [4] - 审议通过关于龙吴路908-946号地块收储的议案 授权公司经理层负责具体实施事宜 [5] - 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2][3][4][5] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年上半年内部控制评价报告刊登于上海证券交易所网站 [2] - 关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告编号为2025-037 [2][3][4] - 关于补选公司非独立董事的公告编号为2025-038 [4] - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告编号为2025-041 [6] 股东大会安排 - 修订公司章程、取消监事会、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事等议案需提交股东大会审议 [2][3][4] - 补选非独立董事议案采用累积投票制方式表决 [4] - 定于2025年9月16日以现场表决和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [5] 资产处置事项 - 上海市徐汇区土地储备中心对公司所属企业位于龙吴路908-946号地块实施收储 为推进轨道交通重大工程实施 [5] - 收储补偿金额将以共同委托的资产评估机构出具的正式有效的房地产估价报告为准 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达和邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席何明辉主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映了公司2025年上半年的财务和经营状况 [1] 内部控制评价审议 - 监事会审议通过2025年上半年内部控制自我评价报告 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订事项 - 监事会同意取消监事会 其法定职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规和监管要求 [2] 规则修订审议 - 监事会审议通过《股东会规则》修订 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 审议通过《董事会议事规则》修订 符合相关规定要求 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 人事任命审议 - 同意提名张正先生担任非独立董事 认为其符合任职资格和条件 [4] - 张正先生未受过证监会及证券交易所惩戒 不存在禁止任职情况 [4] - 该议案需提交股东大会采用累积投票制表决 [4] 资产收储事项 - 监事会认为本次收储事项遵循公开公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日下午14点00分，地点为上海市静安区恒丰路288号11楼1118会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码600676，股票简称交运股份 [4] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已由第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过 [2] - 无涉及公开征集股东投票权事项，无需要回避表决的关联股东 [2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月10日上午9:30至下午16:00，登记地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 [5] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，需提供股东账户卡和身份证等相关文件 [5] 其他会务信息 - 公司联系人为副总裁、董事会秘书刘红威和证券事务代表蔡汉青，联系电话分别为021-62116009和021-63178257 [5] - 本次股东大会不向股东发放礼品 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日下午14点在上海静安区召开[4] - 网络投票9月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 审议4项议案，含修订规则和补选非独立董事[8] - 议案已在8月28日董监事会通过，8月30日刊登[8][9] - 股权登记日9月8日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记9月10日9:30 - 16:00，地点在上海长宁区[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[25] - 某投资者100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[26]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][5][6][7][8] 股东大会 - 定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8]

议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[8]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集会议[5] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[6] - 定期会议变更通知提前三日发出[7] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 董事委托他人出席需书面委托并载明内容[10] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[15] - 提案超全体董事半数投赞成票通过[15] - 公司担保事项全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[17] 会议决议 - 按股东会和公司章程授权行事，不得越权[21] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告，再决议其他事项[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，暂缓表决并明确再次审议条件[18] 会议记录 - 可全程录音[25] - 秘书安排人员记录，含多项内容[26] 会议签字与公告 - 与会董事签字确认，有不同意见书面说明[19] - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[19] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[21]