上海交运集团股份有限公司章程 （尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议） | | | | 第一章 总 | 则 | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 3 - | | 第三章 股 份 | | | - 3 - | | 第一节 股份发行 | | | - 3 - | | 第二节 股份增减和回购 | | | - 4 - | | 第三节 股份转让 | | | - 5 - | | 第四章 股东和股东大会 | | | - 6 - | | 第一节 股 东 | | | - 6 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - | | | 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | - | 12 - | | 第五节 股东大会的召开 | | - | 13 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | - | 16 - | | 第五章 | 党建工作 | - | 20 - | | 第一节 党组织的机构设置 | | - | 20 - | | 第二节 党委职权和纪委职权 | | - | 2 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-6 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 三、 事务所及注册会计 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-014 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事 会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二十七 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席虞慧彬先 生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》及 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-013 上海交运集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以 及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，对公司 董事会进行换届选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进 行资格审核后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司 第九届董事会独立董事候选人：严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生（简历 附后）。三位独立董事候选人全部取得独立董事任职资格证书。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，建议将该提名事项提交董 事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：陈晓龙 先生、杜慧先生、侯文 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董 事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二 十七日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，会议为现场表决方式。 会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了 会议。 其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》回避表决。 证券代码：600676 证券 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份有 限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人洪亮，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份有 限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年，作为上海交运集团股份有限公司现任董事会审计委员会 委员，我们严格根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司 董事会审计委员会工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉工作。现就我 们在2023年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事组成，主任委员由 独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《公 司董事会审计委员会实施细则指引》以及《公司董事会审计委员会工 作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则指引》主要 从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对 审计委员会的相关工作做了规定；《公司董事会审计委员会工作规程》 主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作用和工作程序进 行了规范。 公司现任董事会审计委员会由独立董事严杰先生，独立董事霍佳 震 ...

经核查独立董事严杰、霍佳震、洪亮的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 上海交运集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 上海交运集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为严杰、霍佳震、洪亮。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名洪亮为上 海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海交运 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...