公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入133,992,457.71元，同比增长83.71% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,752,994.77元，同比增长15.10% [2]

审计机构信息 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 截至2024年末，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人[4] - 2024年度，中审亚太业务收入总额70397.66万元[4] 审计业务情况 - 2024年度，中审亚太上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[4] - 公司2025年度审计费用合计88万元，较2024年增加8万元[8] 审批情况 - 2025年10月28日审计委员会通过续聘议案[9] - 2025年10月29日董事会通过续聘议案[11]

会计估计变更 - 2025年10月29日董事会通过会计估计变更议案[4] - 拟自2025年7月1日执行，采用未来适用法[3][5] - 变更原因是子公司矿石产量波动大且递增[5] 数据影响 - 预计2025年7 - 12月增加摊销约2.18万元，减少利润总额约2.18万元[6] - 假设2022 - 2024年变更，各年有对应摊销、利润等数据变化[7]

报告与会议时间 - 公司2025年第三季度报告将于10月31日发布[3] - 2025年第三季度业绩说明会11月7日15:00 - 16:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[3][6] - 10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[3][7] - 参加业绩说明会人员有董事长梁斐、总经理牛欧洲等[6]

市场扩张和并购 - 快点物流拟502,766.105元收购开物启源50%股权[3] - 交易以开物启源2025年7月31日净资产1,005,532.21元计价[5] - 公司持开物信息33.3%股权，交易构成关联交易[6] 业绩总结 - 开物信息2024年营收27,480,256.87元，2025年1 - 6月为39,049,137.07元[12] - 开物启源2024年营收10,341,628.98元，2025年1 - 7月为8,154,457.03元[17] 资产数据 - 开物信息2025年6月31日资产总额69,240,394.07元，净额700,704.78元[12] - 开物启源2025年1 - 7月资产总额21,127,406.14元，净额1,005,532.21元[17] 其他 - 收购以打造“数货运结一体化”场景[31] - 未按时付款或完成义务有滞纳金和违约金[28][29]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-076 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会的股权登记日为：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司 法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员 会委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委 员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4 日止。 截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行查 四川开物启源科技有限公司 二〇二五年１月-7 月 审计报告 北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1 | | | --- | --- | | 1 | L | | 11 | 1 | | 7 | | 四川开物启源科技有限公司 中名国成专审字【2025】第0937号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) BEILINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市东城区建国门大街 18 号恒基中心 1 座 910 单元 邮编: 100005 电话:(010)53396165 审计报告 中名国成专审字【2025】第 0937 号 四川开物启源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川开物启源科技有限公司(以下简称"开物启源公司")财务 报表,包括 2025年07月 3 ...

信息披露适用对象 - 适用于董监高、部门及子公司负责人、大股东等[3] 定期报告类型 - 包括年报、半年报和季报[6] 重大资产披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[4] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[4] 股份情况披露标准 - 持股5%以上股东或实际控制人股份情况变化需披露[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[5] 信息披露流程 - 文稿经相关部门撰稿、初审，董事会秘书审核[7] - 需经撰稿初审、合规审查、董事会审核程序[7] 信息披露责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[8] - 董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度[8] 股东披露义务 - 控股股东和持股5%以上的股东出现或知悉重大信息时应通知公司并履行披露义务[14] 指定刊载媒体 - 指定刊载报纸为中国证监会指定报刊中至少一家，指定网站为上海证券交易所官方网站[12] 暂缓或豁免披露条件 - 需满足相关信息未泄露、内幕信息知情人书面承诺保密、公司股票及其衍生品种交易未异常波动等条件[15] - 拟暂缓或豁免披露信息需报至公司董事会秘书处，由董事会秘书审核登记[17] 培训与配合要求 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并将内容通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东[18] - 各部门等应严格执行信息披露管理制度并配合董事会日常办事机构工作[10] 高管与董事会职责 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营等情况并对内容真实性负责[17] - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况进行自查[20] 监督主体 - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度的实施情况[21] - 公司内部审计部门对内部控制制度和财务信息等进行检查监督[14]

总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理审批权限 - 审批交易资产总额占最近一期经审计总资产 10%以下[11] - 审批交易资产净额占最近一期经审计净资产 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易成交金额占最近一期经审计净资产 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以下或绝对金额低于 100 万元[11] - 审批交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以下或绝对金额低于 100 万元[11] - 审批关联交易与关联自然人交易金额在 30 万元以下[12] - 审批关联交易与关联法人交易金额在 300 万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下[12] 细则修订 - 本细则于 2025 年 10 月修订，经第十届董事会第二十一次会议审议通过[1]