审计机构信息 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 截至2024年末，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人[4] - 2024年度，中审亚太业务收入总额70397.66万元[4] 审计业务情况 - 2024年度，中审亚太上市公司审计客户40家，收费6069.23万元[4] - 公司2025年度审计费用合计88万元，较2024年增加8万元[8] 审批情况 - 2025年10月28日审计委员会通过续聘议案[9] - 2025年10月29日董事会通过续聘议案[11]

会计估计变更 - 2025年10月29日董事会通过会计估计变更议案[4] - 拟自2025年7月1日执行，采用未来适用法[3][5] - 变更原因是子公司矿石产量波动大且递增[5] 数据影响 - 预计2025年7 - 12月增加摊销约2.18万元，减少利润总额约2.18万元[6] - 假设2022 - 2024年变更，各年有对应摊销、利润等数据变化[7]

报告与会议时间 - 公司2025年第三季度报告将于10月31日发布[3] - 2025年第三季度业绩说明会11月7日15:00 - 16:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[3][6] - 10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[3][7] - 参加业绩说明会人员有董事长梁斐、总经理牛欧洲等[6]

市场扩张和并购 - 快点物流拟502,766.105元收购开物启源50%股权[3] - 交易以开物启源2025年7月31日净资产1,005,532.21元计价[5] - 公司持开物信息33.3%股权，交易构成关联交易[6] 业绩总结 - 开物信息2024年营收27,480,256.87元，2025年1 - 6月为39,049,137.07元[12] - 开物启源2024年营收10,341,628.98元，2025年1 - 7月为8,154,457.03元[17] 资产数据 - 开物信息2025年6月31日资产总额69,240,394.07元，净额700,704.78元[12] - 开物启源2025年1 - 7月资产总额21,127,406.14元，净额1,005,532.21元[17] 其他 - 收购以打造“数货运结一体化”场景[31] - 未按时付款或完成义务有滞纳金和违约金[28][29]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会11月18日13点30分在四川乐山峨眉山市九里镇召开[3] - 股权登记日为2025年11月11日[3] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[5][6] 议案信息 - 审议续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构的议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[12] 会议登记 - 登记时间为2025年11月17日[17] - 登记地点在四川乐山峨眉山市九里镇公司董事会办公室[17] 投资者投票 - 股权登记日持有100股股票[25] - 议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权[25]

人事变动 - 选举牛欧洲为公司第十届董事会战略委员会委员，任期自2025年10月29日至2026年5月4日[2] - 聘任杜沅锜为公司副总经理，任期自2025年10月29日至2026年5月4日[4] 报告与制度 - 审议通过《公司2025年第三季度报告全文》[6] - 修订、制定多项公司治理相关制度，如总经理工作细则等[7] - 修订《公司2025年度高管薪酬管理与绩效考核实施细则》，4票同意，3票回避[9] 财务相关 - 公司拟对合并范围内采矿权摊销方法统一为产量法，自2025年7月1日执行[11] - 续聘中审亚太为公司2025年度审计机构，财务报表审计费用46万元，内部控制审计费用42万元，合计88万元[11] 市场扩张和并购 - 收购四川开物启源科技有限公司50%股权，该公司持有新能源重卡50台[13] - 公司计划由快点物流收购开物启源50%股权，交易金额以开物启源2025年7月31日净资产1,005,532.21元为计价依据，50%股权价格为502,766.105元[14] 股东会安排 - 《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》审议通过[16] - 公司董事会拟于2025年11月18日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2025年第四次临时股东会[16]

业绩总结 - 2025年1 - 7月公司营业总收入合并为8,154,457.03元[18] - 2025年1 - 7月公司营业总成本为12,165,255.52元[18] - 2025年1 - 7月公司营业利润合并为 - 4,002,993.32元，公司为 - 3,727.78元[18] - 2025年1 - 7月公司净利润合并为 - 4,028,595.88元，公司为 - 3,727.78元[18] - 2025年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额合川为 - 13416514.76元、公司为 - 1876.30元[20] 财务数据 - 货币资金期末余额为31,584.61元，期初余额为615,004.37元[16] - 应收票据期末余额为178,995.07元，期初余额为17,368.26元[16] - 应收账款期末余额为2,771,661.44元，期初余额为1,803,266.58元[16] - 预付款项期末余额为247,349.06元，期初余额为431,620.88元[16] - 其他应收款期末余额为2,478,560.26元，期初余额为2,448,488.80元[16] - 存货期末余额为24,562.00元[16] - 其他流动资产期末余额为2,803,245.34元，期初余额为2,009,580.32元[16] - 流动资产合计期末余额为8,535,957.78元，期初余额为7,125,329.21元[16] - 非流动资产合计期末余额为12,591,448.36元，期初余额为15,260,649.81元[16] - 2026年7月31日公司应付账款合并为5,626,073.62元，公司为10,488,763.12元[17] - 2026年7月31日公司预收款项合并为470,792.02元，公司为1,289,920.40元[17] - 2026年7月31日公司应付职工薪酬合并为1,197,169.17元，公司为584,474.12元[17] - 2026年7月31日公司流动负债合计合并为7,829,429.89元，公司为18,553,432.51元[17] - 2026年7月31日公司非流动负债合计合并为12,292,444.04元，公司为14,832,361.38元[17] 股权与子公司 - 公司有1家全资子公司：峨眉山开物启源科技有限公司[26] - 2025年期初实收资本（或股本）为5000000元，本期所有者投入16000000元，期末实收资本（或股本）为21000000元[21][22] - 公司持有峨眉山开物启源科技有限公司100%股权，投资额为2096.3万元[184] - 公司长期股权投资对子公司投资期初金额为496.3万元，本期增加1600万元，期末金额为2096.3万元[191] 其他 - 公司会计年度为每年1月1日起至7月31日止[29] - 公司以12个月作为一个营业周期[30] - 公司以人民币为记账本位币[32] - 增值税税率为13%、6%、9%，企业所得税税率为25%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[159] - 本报告期主要会计估计未发生变更[158] - 截至2025年7月31日，公司无需要披露的重大承诺事项[185] - 截至2025年7月31日，公司无需要披露的或有事项[186] - 截至报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项[188] - 截至2025年7月31日，公司无需要披露的其他重要事项[189] - 本期实际核销的应收账款情况为无[191] - 公司无合营企业、联营企业及其他关联方[184]

信息披露适用对象 - 适用于董监高、部门及子公司负责人、大股东等[3] 定期报告类型 - 包括年报、半年报和季报[6] 重大资产披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[4] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[4] 股份情况披露标准 - 持股5%以上股东或实际控制人股份情况变化需披露[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[5] 信息披露流程 - 文稿经相关部门撰稿、初审，董事会秘书审核[7] - 需经撰稿初审、合规审查、董事会审核程序[7] 信息披露责任主体 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[8] - 董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度[8] 股东披露义务 - 控股股东和持股5%以上的股东出现或知悉重大信息时应通知公司并履行披露义务[14] 指定刊载媒体 - 指定刊载报纸为中国证监会指定报刊中至少一家，指定网站为上海证券交易所官方网站[12] 暂缓或豁免披露条件 - 需满足相关信息未泄露、内幕信息知情人书面承诺保密、公司股票及其衍生品种交易未异常波动等条件[15] - 拟暂缓或豁免披露信息需报至公司董事会秘书处，由董事会秘书审核登记[17] 培训与配合要求 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训，并将内容通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东[18] - 各部门等应严格执行信息披露管理制度并配合董事会日常办事机构工作[10] 高管与董事会职责 - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营等情况并对内容真实性负责[17] - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况进行自查[20] 监督主体 - 独立董事负责监督信息披露事务管理制度的实施情况[21] - 公司内部审计部门对内部控制制度和财务信息等进行检查监督[14]

总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理审批权限 - 审批交易资产总额占最近一期经审计总资产 10%以下[11] - 审批交易资产净额占最近一期经审计净资产 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易成交金额占最近一期经审计净资产 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以下或绝对金额低于 100 万元[11] - 审批交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以下或绝对金额低于 1000 万元[11] - 审批交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润 10%以下或绝对金额低于 100 万元[11] - 审批关联交易与关联自然人交易金额在 30 万元以下[12] - 审批关联交易与关联法人交易金额在 300 万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下[12] 细则修订 - 本细则于 2025 年 10 月修订，经第十届董事会第二十一次会议审议通过[1]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] 委员会职责与权限 - 负责制定、审查公司董高薪酬政策与方案[6] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[6] 考评程序与会议 - 考评经述职、评价、提报酬等程序[8][9] - 每年至少召开一次会议，提前两天通知[11] 决策流程 - 经审议事项形成提案或意见提交董事会[12] 细则施行 - 细则自董事会审议通过之日起施行[15]