证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2024-012 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会的股权登记日为：2024年02月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒 ...

四川金顶（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保独立董事履职质量。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司非独立董事及高级管理人员及独立董事专门会议议案涉及的相 关人员可列席独立董事专门会议，但对会议议案没有表决权。 第五条 独立董事专门会议的所有与会人员均对会议所议事项负有保密义 务，不得擅自泄露或披露有关信息。 第二章 职 责 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—011 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第四次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2024 年 2 月 1 日发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农 村一组 166 号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事会主席王潇先生和 监事张桂旋女士通讯方式参会。会议由监事会主席王潇先生主持，公 司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》； 公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 24 日召开了第九届董事会第二十八次会议、2023 年第二次临时股东大会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川金顶（集团）股份有限公司，现提名蔡春先生为四川金 顶（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川金顶（集团）股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川金顶（集团）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—008 四川金顶（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司 2023 年度拟计提资产减值 准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关 法律法规及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务 状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能 发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的 资产进行初步预估后，2023 年度计提各项资产减值准备 286.60 万元 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—007 四川金顶（集团）股份有限公司 关于下属子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到下属子公司——四川顺采供应链管理有限公司（以下简称 "顺采供应链"）通知。因业务发展需要，顺采供应链于近期完成了法 定代表人、住所等变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市 场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体登记信息公告如下： 名称：四川顺采供应链管理有限公司 统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李飞鸿 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2023 年 01 月 18 日 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1199 号 3 栋 35 层 3505 号 经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成 服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—006 四川金顶（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王潇先生辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定 最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，王潇先生的辞职申请 将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，王潇先生将按照相 关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将依据有 关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举监事会新任成员。 公司和公司监事会对王潇先生在任职期间对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 24 日 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 24 日收到监事会主席王潇先生的书面辞职申请。王潇先生因个人 原因，申请辞去担任的公司监事及监事会主席职务。王潇先生辞职后不再 担任公司任何职务。 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—005 四川金顶（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日收到独立董事王永海先生的书面辞职申请。王永海先生因个 人原因，申请辞去担任的公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务。 王永海先生辞职后不再担任公司任何职务。 王永海先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等相关规定，王永海先生的辞职申请将在公司股 东大会完成选举产生新任独立董事后生效。 在公司未选举出新任独立董事前，王永海先生仍将继续履行公司独立 董事及董事会专业委员会的相关职责。 公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举新任独立 董事和相应董事会专业委员会委员。 王永海先生在担任公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务期 间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作 ...

关于全资子公司营业执照变更的公告 特别提示 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—004 四川金顶（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日收到全资子公司——上海顺采金属资源有限公司（以下简称"上 海顺采"）通知。因业务发展需要，上海顺采于近期完成了法定代表人 等变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市 场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体登记信息公告如下： 名称：上海顺采金属资源有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1H34TD2C 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：牛欧洲 注册资本：人民币2500.0000万元整 成立日期：2020年07月07日 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10 幢 经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；电气设备销售 ...

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2024—003 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日收到全资子公司——中沙（北京）建筑材料有限公司（以下简称 "北京中沙"）通知。因业务发展需要，北京中沙于近期完成了法定代 表人等变更登记手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的 《营业执照》。现将具体登记信息公告如下： 名称：中沙（北京）建筑材料有限公司 统一社会信用代码：91110117MA01T5AX3B 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：牛欧洲 注册资本：1000万元 成立日期：2020年06月23日 四川金顶（集团）股份有限公司 关于全资子公司营业执照变更的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层（集群注册） 经营范围：一般项目：建筑材料销售；煤炭销售（不在北京地区开 展实物煤的交易、储运活动）；水泥制品销售；金属矿石销售；机械设 备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品 ...