广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定以及《公司章程》的有关规定，我们作为广州珠江发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审议的 相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于公司向特定对象发行股票事项的独立意见 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐项核查， 我们认为公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行 A 股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次发行的方案切实可 行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况， 有助于优化公司 ...

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第十一届董事会 2023 年第四次会议及第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议审 议通过了《关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有限公司免于发出要约增持公 司股份的议案》，关联董事伍松涛及关联监事钟小萍、耿富华、刘霞已对该议案回 避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-095 广州珠江发展集团股份有限公司 关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有 限公司免于发出要约增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠实集团"）发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过本次向特定对象发行前 公司总股本的 30%，即不超过 256,038,216 股（含本数）。 本次发行前，珠实集团持有公司 265,409, ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-094 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第十一届董事会 2023 年第四次会议及第十一届监事会 2023 年第四次会议，会议审 议通过了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发 行 A 股股票不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 7 日 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红回报 规划 为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股 东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕3 号） 及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《未来三年（2023 年至 2025 年）股东分红 回报规划》，主要内容如下： 一、制定股东回报规划的原则 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 充分考虑和广泛听取独立董事、监事和股东的要求和意愿，采取持续、稳定的股利分配 政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，重视对投资 者的合理投资回报，保证本规划符合法律、法规的相关规定。 二、制定股东回报规划方案考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投 资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，实施积极的利润分 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2023-101 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案 1 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 另一方面，社区增值服务拓展空间充足。为满足居民多样化多层次的居住生活需求， 推动社会高质量发展，政策层面始终鼓励物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健 康、房屋经纪、快递收发等生活服务领域延伸。非住宅业态已成为物业管理公司布局的 重点方向，围绕人的日常生活需求和全生命周期需求，布局"全生活场景+全生命周期" 增值服务，横向扩张服务边界。随着我国经济环境稳中向好，居民追求美好生活的预期 不断提升，住户对于物业公司提供的资产服务及社区生活服务的需求亦不断增加，多样 化社区增值服务仍有增长潜力。 （二）文体运营行业受政策持续支持 近年来，持续高涨的全民健身热潮不断推动着体育产业迅速发展，体育产业规模也 不断扩大。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远 景目标的建议》提出，到 2035 年我们要建成体育强国。2023 年 6 月，国家五部门联合 2 二〇二三年十一月 1 第一节 本次发行的背景及目的 一、本次发行的背景 （一）城市服务行业发展前景良好 城 ...

广州珠江发展集团股份有限公司独立董事 关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》的有关规定，我们作 为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对《向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》发表专项意见如下： 公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》综 合考虑了公司发展战略、相关行业发展趋势、财务状况、资金需求等情况，充分 论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性， 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的公平性、 合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 证分析报告》。 (此页无正文,为《广州珠江发展集团股份有限公司独立董事关于向特定对象发 行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意见》 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 关于资金拆借的进展公告 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-086 单位：万元 币种：人民币 企业名称 资金拆借 性质 报表列示 科目 账面投资余额 投资到期年限 年利率 累计应收 资金占用费 已收资金 占用费 应收未收回 资金占用费 广州东湛房地产 开发有限公司 非委托贷款 其他应收款 33,500.00 2021 年 12% 21,350.67 1,585.74 19,764.93 广州市盛唐房地 产开发有限公司 委托贷款 一年内到期的非 流动资产 6,500.00 2021 年 15% 3,621.37 586.06 3,035.31 合计 ---- ---- 40,000.00 ---- ---- 24,972.04 2,171.80 22,800.24 截至 2023 年 9 月 30 日，公司对外资金拆借投资余额 40,000 万元，其中：对东湛公 司的债权投资余额为 33,500.00 万元；对盛唐公司的债权投资余额为 6,500.00 万元。公 司已收资金占用费 2,171.80 万元，应收未收回资金占用费 22,800.24 万元，其中： ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-087 广州珠江发展集团股份有限公司 关于诉讼判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"珠江股份"）于 2023 年 10 月 30 日收到广东省高级人民法院（以下简称"广东高院"）《民事判决书》， 案号为（2022）粤民终 2813 号。景治君的上诉请求理据不足，广东高院不予支 持。 一、诉讼基本情况 为维护公司权益，公司依法对广东亿华房地产开发有限公司（被告一，以下 简称"亿华公司"）、广州市景兴房地产开发有限公司（被告二，以下简称"景兴 公司"）、广州市熊光投资策划有限公司（被告三，以下简称"熊光公司"）、广州 市景点商业城经营管理有限公司（被告四，以下简称"景点公司"）、景治君（被 告五）、李巧珍（被告六）、景艺杰（被告七）、苏洁贞（被告八）、景艺晖（被告 九）向广东省广州市中级人民法院（以下简称"法院"）提起关于 831,283,477.63 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-085 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年第三季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上经营数据来自公司内部统计数据，尚未经过审计，存在各种不确定性， 仅为投资者及时了解公司经营概况之用。因此上述经营数据与定期报告披露的数 据可能存在差异，仅供投资者参考。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）结 合自身情况，现将截至 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 截至 2023 年第三季度末，公司（含广州珠江城市管理服务集团股份有限公 司、广州珠江体育文化发展股份有限公司等）在管住宅、公建及体育场馆项目数 量共计 359 个，签约建筑面积共计约 3,715.86 万平方米。其中，住宅项目 143 个，建筑面积约 1,862.61 万平方米；公建项目 193 个，建 ...