第四条 本办法适用于股份公司总部、各全资子（分）公司及直属项目公司。未经 股份公司各单位董事会或其授权机构审批，任何部门、子（分）公司不得擅自以任何形 式进行项目投资活动。 第一条 为规范公司的对外投资行为，控制投资风险、注重投资效益，保证公司资 产保值增值，维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规 以及《三安光电股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 股份公司各单位的投资项目应当符合国家发展规划和产业政策，符合公司 发展战略和目标，有利于促进企业产业布局和资源的优化组合、提升企业整体经济效益。 三安光电股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内， 对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会负责审批股份公司的年度投资计划，审批超出董事长决策范围的投 资项目的投资方案。 第七条 投资评审小组为总经理领导下的集体决策机构，对董事会负责。根据董事 会 ...

三安光电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 1.违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法 规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 2.违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国 证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 3.违反公司章程、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息 披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个 ...

三安光电股份有限公司 相关人员买卖公司股票事前报备制度 第一条 为加强公司相关人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及公司《内幕 信息知情人登记制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其配偶、父母、 子女、兄弟姐妹等主要亲属买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表在买卖公司股票前，应知悉《公 司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表应对本人及其配偶、父母、子 女、兄弟姐妹的证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操 作或使用。 第五条 公司董事会秘书负责公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其主要 亲属买卖股票的事前报备工作，定期检查上述人员买卖本公司股票的披露情况。 第六条 公司董事、高级管理人员、证券事务代表及其主要亲属拟买卖本公司股 票的，应在买卖前一日填写《买卖公司股票问询函》，并提交董事会秘书进行审核。问 询函包括买卖股票人员姓名、身份证号、证券账户、买 ...

三安光电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 （以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《三安光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免 披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行本制度规定 的审核程序后实施。 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作和保护投资者权益[2] - 内部控制要素含内部环境、目标设定等八项[4] - 内部控制活动涵盖销售、采购等营运环节[6] 专门管理制度 - 公司应建立印章、预算等专门管理制度[6] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制含委派人员、督导计划等六项[9] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[12] - 明确股东会、董事会对关联交易审批权限[14] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] - 公司与关联方交易应签订书面协议[15] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[16] 对外担保控制 - 公司对外担保内部控制遵循合法、审慎、互利、安全原则[18] - 控股子公司对外担保比照规定执行并及时通知公司披露信息[20] 募集资金控制 - 公司募集资金使用内部控制遵循规范、安全、高效、透明原则[22] - 公司对募集资金进行专户存储管理[22] - 内部审计部门每季度向董事会报告募集资金使用情况[22] 重大投资控制 - 公司重大投资内部控制遵循合法、审慎、安全、有效原则[25] 信息管理 - 公司建立信息披露和重大信息内部报告制度[28] - 公司建立重大信息内部保密制度[29] 委托理财 - 公司委托理财需董事会或股东会审议批准[25] 制度执行 - 公司制度自董事会批准之日起执行[31]

三安光电股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确 内部审计工作职责和权限，规范审计工作程序，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，确保公司内控制度的健全和有效实施，维护公司资产 的安全与完整，协助提升公司运营效率与公司价值，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《中华人民共和国海关法》《海关行 政处罚实施条例》《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》《中华人民共和国海 关稽查条例》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法 规、规章、规范性文件和《三安光电股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资及控股子公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它 通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助公司目标的实现。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 审计部是公司专职内部审计机构，是公司董事会、审计委员会工作的执行 机构。审计 ...

三安光电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。董事会办公室具体负责公 司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券 公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及 ...

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月26日上午9点以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7人全部出席 会议由董事长林志强主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 全票通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[1] - 全票通过《关于计提资产减值准备的公告》且经董事会审计委员会事前认可 [1] - 全票通过《2025年半年度报告及其摘要》且经董事会审计委员会事前认可 [2] 公司治理事项 - 《关于修订<公司章程>及部分公司制度的公告》获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [2] - 股东大会股权登记日为2025年9月5日 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [1] - 归母净利润1.76亿元，同比下降4.24% [1] - 基本每股收益0.04元 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比下降4.24% [1]