独立董事提名人声明与承诺 提名人三安光电股份有限公司董事会，现提名李金钗女士为三安光电股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任三安光电股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与三安光电股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，被提名人已承诺在本次提名后，参加最近一 期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 1 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚等人员无资格[4] 声明时间 - 声明时间为2025年12月8日[8]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及关联人员无独立性[3] - 近12个月有特定情形人员无独立性[4] - 近36个月受特定处罚人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在三安光电任职不超六年[4] 其他 - 声明日期为2025年12月8日[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人肖虹，已充分了解并同意由提名人三安光电股份有限公司董事 会提名为三安光电股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三 安光电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理 办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机 构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟联合境外投资人以2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V. 100%股权[2] - 公司与Inari按比例共同出资2.80亿美元在香港设合资公司，公司出资2.086亿美元[2] 业绩总结 - 2025年6月30日标的公司资产40.19亿，2024年末41.31亿[4] - 2025年6月30日标的公司负债26.37亿，2024年末25.33亿[5] - 2025年6月30日标的公司净资产13.82亿，2024年末15.98亿[5] - 2025年1 - 6月标的公司营收20.54亿，2024年度42.50亿[5] - 2025年1 - 6月标的公司净利润 - 2.21亿，2024年度 - 3.31亿[5] 其他新策略 - 本次交易完成中国、土耳其反垄断及意大利FDI审查[5] - 本次交易尚需完成多项境内外审批及公司股东会审议[5]

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人三安光电股份有限公司董事会，现提名肖虹女士为三安光电股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任三安光电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与三安光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三安光电股份有限公司董事会，现提名林志扬先生为三安光电股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任三安光电股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与三安光电股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以 及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2025-074 三安光电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-073 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案； 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现任三位独立董事 6 年任期即 将届满，按照《上市公司独立董事管理办法》规定，不再担任公司独立董事。 经公司第十一届董事会提名，拟选举林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士（个 人简历附后）担任公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届 董事会一致，其中肖虹女士为会 ...

每经AI快讯，12月10日，三安光电（600703）(600703.SH)公告称，公司联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.100%股权，并拟共同出资2.80亿美元在香港设立合 资公司。目前交易已完成部分反垄断审查，但尚需通过荷兰、德国FDI审查，美国CFIUS审查，以及国 内境外投资备案或审批手续。标的公司未来业绩存在不及预期风险，交易审批、业务整合、交割、商誉 减值和汇率变动等风险亦存在不确定性。 ...