证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-006 光明房地产集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）监事会收到公 司监事会主席黄超先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，黄超先生请求 辞去公司监事、监事会主席的职务。 黄超先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，将影响公 司监事会的正常运作。根据有关法律、法规，为确保公司监事会人数不低 于法定最低人数，黄超先生的辞职申请将在公司召开股东大会选出新任监 事后或《公司章程》按法律、法规调整后生效，在此之前，黄超先生仍按 照有关法律、法规，继续履行公司监事、监事会主席职责。 公司对黄超先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的 感谢。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司监事会 二○二五年二月十一日 1 ...

2024年度业绩预计情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约为-10.3亿元到-9亿元，将出现亏损[3][4] - 预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约为-24.9亿元到-20.7亿元，同比减少16.415692亿元到20.615692亿元，降幅383%到481%[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为3383.76万元，扣非净利润为-4.284308亿元[5] - 上年同期每股收益为0.0152元[5] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是房地产开发业务规模及利润下降，结转项目毛利率水平下降[7] - 受市场环境影响，公司预计对部分房地产项目计提资产减值损失[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，为初步测算[4][8] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

关于变更 2024 年项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2024 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构，具体内容详见分别在 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临 2024-021）、（临 2024-030）。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-077 光明房地产集团股份有限公司 2024 年 12 月 30 日，公司收到立信《关于变更项目质量复核人的告知函》， 现将相关变更情况公告如下： 立信会计师事务所作 ...

担保额度与金额 - 2024年度公司担保总额度核定为254亿元[3] - 报告期（2024.11.1 - 2024.12.5）对外担保金额为2.30亿元[3] - 截至2024.12.5，公司及其子公司对外担保总额为88.91亿元，占净资产82.22%[3] - 2024.6.27核定为25家被担保人提供担保总额200亿元[4] - 2024.12.6核定为27家被担保人提供担保总额254亿元[6] 特定担保情况 - 截至2024.12.5，对资产负债率超70%单位担保金额65.04亿元，占净资产60.14%[3] - 截至2024.12.5，对合营、联营企业担保金额1.98亿元，占净资产1.83%[3] - 报告期内，对3家高负债率企业担保金额2.30亿元[8] 企业资产负债率 - 上海汇琪置业资产负债率为85.39%[11] - 光明房地产集团上海汇兆置业资产负债率为97.39%[11] - 商旺都物业管理资产负债率97.48%[13] - 农工商房地产（集团）资产负债率67.14%[14] - 上海农工商建设发展资产负债率66.10%[14] - 上海海博供应链管理资产负债率66.49%[14] - 上海北茂置业发展资产负债率0.62%[15] - 上海海博斯班赛国际物流资产负债率66.17%[15] - 上海农工商房地产置业资产负债率79.57%[15] - 宜兴宝明房地产开发资产负债率53.24%[16] - 上海农工商建筑材料资产负债率86.51%[17] - 上海民众装饰设计工程资产负债率75.69%[18] - 农工商房地产集团广西明通置业资产负债率70.39%[21] 企业营收与利润 - 商建设发展房地产经营收入194,012.98万元，利润率64.83%[20] - 农工商房地产集团湖北置业投资房地产开发收入63,969.96万元，利润率62.92%[20] - 上海汇郡置业房地产开发经营收入61,969.44万元，利润率82.00%[20]

会议信息 - 光明地产第九届监事会第十七次会议于2024年12月12日10:30召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 公司将执行《企业会计准则解释第17号》规定[3] 变更影响 - 本次会计政策变更无重大追溯调整，无重大财务影响[3] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 信息披露 - 相关内容于2024年12月13日在《上海证券报》等披露[4]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-073 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审 议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见 2024 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证 ...

会计政策变更 - 因财政部要求，公司自2024年1月1日起变更会计政策[4] - 变更预计对净利润等无重大影响，不涉及重大追溯调整[3][9] - 2024年12月12日相关会议审议通过变更议案[10] - 变更后执行《准则解释第17号》，无须股东大会批准[7][3]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-072 光明房地产集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 664 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,321,303,185 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 59.2875 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》 | | | 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A 股 1,318,259,322 99.7696 1,050,998 0.0795 1,992,865 0.150 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 议，会议作出召开2024年第二次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东 大会的通知已于2024年11月21日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明 了本次股东大会的会议时间、会议地点、提交大会的议案、出席会议的人员、参 加会议的登记办法和其他事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超 过15日。 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《" 股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

光明房地产集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材料目录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1、 | 会议议程 | 2 | | 2、 | 会议须知 | 4 | | 3、 | 会议提案 | 7 | | 提案一 | 关于为下属子公司新增担保额度暨调增2024年度担保额度的 | 7 | | | 提案 | | | 提案二 | 关于转让上海海博物流(集团)有限公司100%股权及上海海 | 20 | | | 博西郊物流有限公司100%股权暨关联交易的提案 | | | | (关联股东回避表决) | | | 提案三 | 关于转让全资子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司100% | | | | 股权暨关联交易的提案 | 47 | | | (关联股东回避表决) | | | 提案四 | 关于转让全资子公司上海光明生活服务集团有限公司100%股 | 61 | | | 权暨关联交易的提案 | | | | (关联股东回避表决) | | 二〇二四年十二月六日 1 会 议 议 程 会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点: 2024 年 12月 6 ...