光明房地产集团股份有限公司 审计委员会关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定,光明房地产集团股份有限公司(下称"公司")于2023年 12月14日召开了第九届董事会审计委员会第十二次会议,对公司会计政策变 更事项进行了审议,我们作为公司审计委员会委员,发表如下意见: 《关于会计政策变更的议案》 1、本次会计政策变更后,公司将执行财政部"解释第16号"规定,除 上述会计政策变更外,其余未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则―基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行;本次会计政策变更未损害公司 及全体股东合法权益。 2、本次会计政策变更预计对公司净利润、净资产、总资产等无重大影 响。 3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 委员签字: 朱凯 二O二三年十二月十四日 光明地产审计委员会关于会计政策变更的意见 (本页无正文) 委员签字: 因此,我们同意《关于会计政策变更的议案》。 (以下无正文) 光明地产 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-078 光明房地产集团股份有限公司 关于公司所属国有土地使用权被收购储备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明 地产"、"上市公司"）全资子公司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"） 所使用的位于上海市杨浦区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9 丘（下称"地块1"）和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称"地块2"）两地块 的国有土地使用权，将由上海市杨浦区土地储备中心（以下简称"杨浦土储中心"） 收储，申宏公司将与杨浦土储中心分别签署两份《上海市杨浦区国有土地收回补偿 合同》（下称"收储合同1"、"收储合同2"）。两地块合计土地面积为28856.10平方米， 合计补偿金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地 块1上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.6522 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-080 光明房地产集团股份有限公司 新增房地产项目情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 11 月 新增房地产项目 1 个，情况如下： 公司积极响应和支持近期中央金融工作会议等宏观政策上关于保障性 住房等"三大工程"建设的精神，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限 公司通过挂牌方式（政府平台招拍挂出让）取得了上海市浦东新区民乐大 型居住社区（PDS3-0201 单元）L07-02 地块，地块编号：202315574457487816。 该项目坐落于惠南镇，四至范围为东至：听达路,南至：拱极路,西至：L07-03 地块,北至：拱亮路。项目出让面积为 31244.50 平方米。容积率为 1.8。计 容建筑面积为 56240.10 平方米。土地用途为征收安置房。土地使用年限为 70 年。土地成交总价为人民币 52506 万元。公司目前拥有该项目 100%权益。 1 上述新增 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-081 光明房地产集团股份有限公司 关于终止项目合作开发的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次终止合作事项概况：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、 "本公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公司农工商房地产（集团） 有限公司（下称"农房集团"）与当代节能置业股份有限公司（下称"当代节能"） 经友好协商，签订《关于重庆市渝北区空港新城 98 亩项目终止合作协议书》（下 称"《终止合作协议》、"本协议"）。 ●本次终止合作事项对上市公司的影响： 1、本次终止合作事项，不会对公司财务状况及经营成果产生不利的影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、经公司初步测算，本次终止合作预计为公司 2023 年度增加税前利润约 9900 万元人民币。预计数据仅作参考，尚存在不确定性，具体会计处理和对相关 财务数据的最终影响金额，以审计机构年度审计确认的结果为准。 一、原协议签订及进展概述 2019 年 6 月 26 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-082 光明房地产集团股份有限公司 关于变更 2023 年签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 17 日召开第九届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立信"）为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构，具体内容详见分别在 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-012）、（临 2023-017）、（临 2023-027）。 2023 年 12 月 14 日，公司收到立信《关于变更签字注册会计师及项目质量复 核人的告知函》，现将相关变更情况公告 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 光明地产独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文） 独立董事签字： 根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市 公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，上海 证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等 有关规定，我们作为光明房地产集团股份有限公司(下称"公司")的独立董 事，对公司第九届董事会第十五次会议审议涉及会计政策变更事项，发表如 下专项独立意见： 《关于会计政策变更的议案》 1、本次会计政策变更后，公司将执行财政部"解释第16号"规定，除 上述会计政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更未损害公司 及全体股东合法权益。 2、本次会计政策变更预 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-079 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所 得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 光明房地产集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产等无重大影响。 ●本议案经本次董事会以及监事会审议通过，独立董事、监事会应发表结 论性意见。本议案无须提交公司股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更的情况概述 （一）变更的原因 根据上述文件的要求，公司对上述会计政策予以相应变更。 （二）变更的主要内容 2、 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-076 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司所属国有土地使用权被收购储备的议案》 具体内容详见 2023 年 12 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-077 光明房地产集团股份有限公司 监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为：本次会计政策变更 后，公司将执行财政部"解释第 16 号"规定，除上述会计政策变更外， 其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日 10:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超 主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司所属国有土地使用权被收购储备的议案》 具体内容 ...

光明房地产集团股份有限公司 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2023年12月15日（周五）13:30 上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 2023年第三次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 | 2 | | 二、 | 会议须知 | 4 | | 三、 | 会议提案 | 6 | | 提案一 | 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的提案 | 6 | | | （关联股东回避表决） | | | 提案二 | 关于补选公司独立董事的提案 | 13 | 二○二三年十二月十五日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：陆吉敏 董事长 会议议程内容： ...