业绩总结 - 2024年度母公司净利润13.68亿元，合并报表股东净利润 -9.48亿元[3] - 2023年末母公司未分配利润32.32亿元，2024年末44.52亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -2.88亿元[9] 利润分配 - 2023年派现1114.32万元，2024年拟不分红[2][5] - 最近三个会计年度累计现金分红3342.96万元[9] 决策进展 - 2025年4月27日通过2024年度不分配预案，待股东大会审议[2][12] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[2]

担保额度与金额 - 2024年度公司对外担保总额核定为254亿元[3] - 2025年2月21日 - 3月31日公司发生对外担保金额约9.16亿元[3] - 截至2025年3月31日，公司及其子公司对外担保总额98.19亿元，占最近一期经审计净资产的90.80%[3][21] - 对资产负债率超70%的单位提供担保金额75.18亿元，占比69.52%[3] - 对合营、联营企业提供担保金额1.71亿元，占比1.58%[3] - 2024年第一次临时股东大会核定为25家被担保人提供对外担保总额200亿元[4] - 2024年第二次临时股东大会核定为27家被担保人提供对外担保总额254亿元[5] - 2025年部分担保额度调整，宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司减少5亿元，农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司增加5亿元[7] - 2024年为22家控股子公司担保额度为174.25亿元，其中资产负债率高于（含）70%的涉及137.08亿元[4] - 2024年为2家合营、联营企业担保额度为10.75亿元[4] 子公司资产负债率 - 控股子公司中资产负债率高于（含）70%的有13家[11] - 农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司资产负债率为113.05%，资产总额1120482.34万元，负债总额1266746.92万元[11] - 农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司资产负债率为95.99%，资产总额380923.06万元，负债总额365660.61万元[11] - 光明房地产集团上海金山卫置业有限公司资产负债率为110.50%，资产总额36156.29万元，负债总额39952.03万元[11] - 上海汇琪置业有限公司资产负债率为85.39%，资产总额64473.02万元，负债总额55054.34万元[11] - 光明房地产集团上海汇兆置业有限公司资产负债率为97.39%，资产总额327355.82万元，负债总额318798.29万元[11] - 上海临皓置业有限公司资产负债率为97.67%，资产总额710407.68万元，负债总额693881.26万元[11] - 宜兴鸿立东方旅游地产开发有限公司资产负债率为105.45%，资产总额143792.35万元，负债总额151631.31万元[12] - 上海海博物流（集团）有限公司资产负债率为165.66%，资产总额7850.88万元，负债总额13006.01万元[12] - 宜兴宝明房地产开发有限公司作为合营、联营公司，资产负债率为53.24%，资产总额132714.16万元，负债总额70654.81万元[14] - 农房集团为光明地产下属7家控股子公司提供担保，4家资产负债率高于（含）70%，3家低于70%[15][17] - 上海农工商建筑材料有限公司资产负债率86.51%，资产总额12,265.48万元，负债总额10,611.10万元[15] - 上海民众装饰设计工程有限公司资产负债率75.69%，资产总额13,457.66万元，负债总额10,185.95万元[16] - 农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产负债率89.94%，资产总额111,492.66万元，负债总额100,271.84万元[16] - 光明房地产集团上海汇晟置业有限公司资产负债率80.18%，资产总额126,270.05万元，负债总额101,237.22万元[16] - 上海农工商建设发展有限公司资产负债率64.83%，资产总额194,012.98万元，负债总额128,245.61万元[17] - 农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率62.92%，资产总额63,969.96万元，负债总额40,397.05万元[17] - 上海汇郡置业有限公司资产负债率82.00%，资产总额61,969.44万元，负债总额52,051.33万元[18] - 农房集团为合营、联营公司农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司提供担保，资产负债率70.39%[18]

土地收储情况 - 全资子公司申宏公司收到《收储函》[1] - 拟收储鹤岗路301号、安达路101号地块[2] - 收储由多部门指导、统筹和实施[2] 后续安排 - 选用评估机构评估资产并制定补偿方案[3] - 积极了解规划部署，落实对接工作[4] 不确定性 - 实际收储时间未确定，未签协议[3] - 事项未形成正式方案，获批有不确定性[6]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式并发布选聘文件[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用与任期 - 审计费用降20%以上应说明情况并报送[13] - 连续聘任同一所原则不超8年，最长不超10年[13] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[13] 文件保存与改聘 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[14] - 七种情况应改聘，需在第四季度结束前完成[17] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露履职评估报告，变更时披露前任情况[19] 制度执行 - 未尽事宜依国家规定及章程执行[22] - 抵触时按国家规定，由董事会解释[22][23] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[24]

会议信息 - 光明地产第九届董事会第二十八次会议4月15日9:30通讯表决召开[2] - 应到董事7人实到7人，由董事长陆吉敏主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于制订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》[3] - 制订制度为完善治理、规范流程、提高审计质量[3] - 表决结果同意7票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-011 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2025 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 20 日； ●对外担保总额：截止本公告日，光明房地产集团股份有限公司（下称 "公司"、"本公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项， 均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及 借新还旧，公司 2024 年度担保总额度核定为人民币 254 亿元，期限至 下一年的年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：约为人民币 0.36 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人均为光明地产全资子公司，无须提供反担保。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2025年2月20日，光明地产及其子公司对外担保 总 ...

公司决策 - 2025年3月11日召开第九届董事会第二十七次会议，7名董事全票通过设立、调整职能部门议案[2][6] 部门调整 - 设立投资发展部，撤销产业发展研究部、战略投资部[2] - 设立采购管理部，原运营管理部招采工作归其管理[3] - 设立安全信访办公室，撤销原安全质量监督办公室[4] - 撤销成本管理部，其职责归运营管理部[5] - 调整后公司职能部门有16个[5]

担保情况 - 2024年度公司担保总额度核定为254亿元[3] - 本报告期（2025年1月）公司发生对外担保金额约13.68亿元[3] - 截至2025年1月31日，公司及其子公司对外担保总额89.30亿元，占最近一期经审计净资产82.58%[3][23] - 对资产负债率超70%单位提供担保金额66.29亿元，占比61.30%[3] - 对合营、联营企业提供担保金额1.83亿元，占比1.70%[3] - 2024年第一次临时股东大会核定对外担保总额200亿元[4] - 2024年第二次临时股东大会核定对外担保总额254亿元[6] - 本报告期为5家资产负债率高于（含）70%企业提供担保5.88亿元[8] - 本报告期为1家资产负债率低于70%企业提供担保0.66亿元[8] - 担保方式为连带责任保证，期限有0.5年、1年、3年、4.5年和5年，金额合计约13.68亿元[21] - 截至2025年1月31日，公司为下属企业提供担保总额77.98亿元，占比72.11%[23] - 截至2025年1月31日，农房集团对外担保总额11.32亿元，占比10.47%[23] 业绩数据 - 上海汇琪置业有限公司营收64473.02万元，成本55054.34万元，毛利率85.39%[12] - 上海汇兆置业有限公司营收327355.82万元，成本318798.29万元，毛利率97.39%[12] - 上海临皓置业有限公司营收710407.68万元，成本693881.26万元，毛利率97.67%[12] 资产负债情况 - 农工商房地产（集团）有限公司资产总额1487867.65万元，负债总额998923.39万元，资产负债率67.14%[14] - 上海农工商建设发展有限公司资产总额194012.98万元，负债总额128245.61万元，资产负债率66.10%[14] - 上海海博供应链管理有限公司资产总额36904.88万元，负债总额24539.73万元，资产负债率66.49%[14] - 上海北茂置业发展有限公司资产总额23198.28万元，负债总额144.51万元，资产负债率0.62%[14] - 上海海博斯班赛国际物流有限公司资产总额22313.90万元，负债总额14765.30万元，资产负债率66.17%[15] - 上海农工商房地产置业有限公司资产总额67661.68万元，负债总额53838.95万元，资产负债率79.57%[15] - 宜兴宝明房地产开发有限公司资产总额132714.16万元，负债总额70654.81万元，资产负债率53.24%[15] - 截至2024年9月30日，上海农工商建筑材料有限公司资产总额12265.48万元，负债总额10611.10万元，资产负债率86.51%[17] - 截至2024年9月30日，上海民众装饰设计工程有限公司营收2500.59万元，净利润 -274.95万元，资产负债率75.69%[17] - 截至2024年9月30日，农工商房地产集团汇慈（上海）置业有限公司资产总额111492.66万元，负债总额100271.84万元，净利润 -64.31万元，资产负债率89.94%[17] - 截至2024年9月30日，上海农工商建设发展有限公司资产负债率64.83%，营收70856.42万元，净利润2526.48万元[18] - 截至2024年9月30日，农工商房地产集团湖北置业投资有限公司资产负债率62.92%，营收424.53万元，净利润 -595.29万元[18] - 截至2024年9月30日，农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司资产负债率70.39%，营收119798.26万元，净利润6927.77万元[19]

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-008 光明房地产集团股份有限公司 关于在 2024 年度对外担保总额范围内 调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整担保额度的依据 鉴于本公司生产经营及未来发展趋势需要，根据《公司法》、《证券法》、 《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 监管自律指引第 1 号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《关于印发 企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）、《市国资委监管企 业融资担保及资金出借管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《光 明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376 号）、 《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》等相关法律、法规、规章， 核定 2 ...

光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三、董事会召开情况说明 1、本议案须经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。 （一）审议通过《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人 与被担保人之间担保额度的议案》 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第二 十四次会议审议且全票同意。 具体内容详见 2025 年 2 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（临 2025-008）。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无须提交股东大会审议。 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2025 ...