2023 年年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | 上市公司 A | 股简称： | | 光明地产 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称： | 张向红 | 上市公司 A | 股代码： | | 600708 | | | | 报告年度： | 年 2023 | 报告提交时间： | | 2024 | 年 月 1 | 23 | 日 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（以下简称"光明地产"或"公司"）由原来 上海海博股份有限公司（以下简称"海博股份"）重组更名而来。公司控股股东 光明食品（集团）有限公司（原上海农工商（集团）有限公司，以下简称"光明 食品集团"）和实际控制人上海市国有资产监督管理委员会没有发生变动。 光大证券股份有限公司 关于光明房地产集团股份有限公司股权分置改革 公司非流通股股东以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换 取公司非流通股份的流通权。 （2）支付数量 以 200 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-005 光明房地产集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●光明房地产集团股份有限公司（以下简称："公司"、"本 公司"、"上市公司"）股票连续三个交易日（2024年1月24日、1 月25日、1月26日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核 查， 并发函问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营活动正常，未发生重大变化。 市场环境、行业政策等未发生重大调整，生产成本和销售等情况未 出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 ●经公司自查，并书面向公司控股股东询问确认，截至本公告 披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信 息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2024年1月24日、1月25 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2024-004 根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》以及上海证券交易所《上市公司股权分置改革保荐工 作指引》、《上市公司持续督导工作指引》等相关文件之规定，光大证券股 份有限公司作为光明房地产集团股份有限公司（原上海海博股份有限公 司）（下称"本公司"、"公司"）实施股权分置改革工作的保荐机构，在报 告期内勤勉尽责的履行持续督导职责。 近日，公司收到由光大证券股份有限公司出具的《关于光明房地产集 团股份有限公司股权分置改革2023年年度保荐工作报告书》，具体内容详 见2024年1月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 请广大投资者及时关注本公司上述指定的信息披露媒体，并请注意投 资风险。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 光明房地产集团股份有限公司 关于光大证券股份有限公司出具 《光明地产股权分置改革 2023 年年度保荐工作报告书》 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2024-001 光明房地产集团股份有限公司 关于公司所属国有土地使用权被收购储备的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次土地收购储备的基本情况 根据上海市杨浦区土地储备中心（下称"杨浦土储中心"）出具的《关于 商请收回军工路461号地块国有土地使用权的函》等文件，光明房地产集团股 份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公 司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）所使用的位于上海市杨浦 区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9丘（下称"地块1"） 和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称"地块2"）两地块的国有土地使用 权，由杨浦土储中心收储。两地块合计土地面积为28856.10平方米，合计补偿 金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地块1 上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.65225万元，地块2的土地面积 为 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-086 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本报告期：2023 年 10 月 24 日-2023 年 11 月 30 日； 18家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为189.25亿元。其中， 被担保人为资产负债率高于（含）70%的控股子公司，涉及担保额度定 为177.40亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担 保额度为11.85亿元。 2 家被担保人为合营或联营企业，涉及担保额度为 13.75 亿元。 ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2023 年度担保总额度核定为人民币 218 亿元，期限至 2024 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 1 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-085 光明房地产集团股份有限公司 关于公司所属国有土地使用权被收购储备的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次土地收购储备的基本情况 根据上海市杨浦区土地储备中心（下称"杨浦土储中心"）出具的《关于 商请收回军工路461号地块国有土地使用权的函》等文件，光明房地产集团股 份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"光明地产"、"上市公司"）全资子公 司上海申宏冷藏储运有限公司（下称"申宏公司"）所使用的位于上海市杨浦 区军工路461号的地籍编号为长白街道226街坊7/1、8、9丘（下称"地块1"） 和地籍编号为长白街道226街坊6/1丘（下称"地块2"）两地块的国有土地使用 权，由杨浦土储中心收储。两地块合计土地面积为28856.10平方米，合计补偿 金额为50426.03475万元。其中，地块1的土地面积为23709.10平方米，地块1 上的建筑物39424.13平方米，补偿金额为41431.65225万元，地块2的土地面积 为 ...

光明房地产集团股份有限公司 张晖明 独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》,我们作为光明房地产集 团股份有限公司(下称"本公司"、"公司")的独立董事,对公司第九届董 事会第十六次会议审议补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委 员、补选董事会审计委员会主任委员的议案，发表如下独立意见: 1、经审阅以上个人履历,未发现有不符合任职的情况,公司独立董事 一致认为王扬女士符合相关任职资格要求。 2、对于上述补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员、补 选董事会审计委员会主任委员的程序以及相关人员的任期符合法律、法规以 及《公司章程》的相关规定,公司独立董事一致同意本次董事会会议所作出 的决议。 (以下无正文) 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 二〇二三年十二月十五日 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: g 朱洪超 二〇二三年十二月十五日 光明地产独立董事关于第九届董事会第十六次会议的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 王扬 二O二三年十二月十五 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 经本所律师审查，2023年11月29日，公司召开第九届董事会第十四次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会议作出召开2023年第三次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东大会的 通知已于2023年11月30日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明了本次股 东大会的会议时间、会议地点、提交大会的议案、出席会议的人员、参加会议的 登记办法和其他事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次 现场会议召开的时间为：2023年12月15日13:30；召开地点为：上海徐汇区漕溪 北路595号A座五楼会议中心多功能厅。公司通过上海证券交易所股东大会网络投 票系统向公司股东提供了网络投票通道，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-083 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,221,037,207 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7885 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等 有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员 的议案》 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临 2023-084 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"）第 九届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 16:30 在上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 五楼会议中心多功能厅以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生 ...