文投控股股份有限公司 总经理办公会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司 管理运营水平和决策的科学性，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 ，以及《文投控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他法律法规的要求，结合文投控股股份 有限公司（以下简称"公司"）工作实际，特制定本工作 细则。 第二条 总经理行使《公司法》《公司章程》和董事 会赋予的职权，主持公司全面生产经营管理工作，对董事 会负责。 第三条 公司经营层成员在总经理领导下，协助总经 理开展各项经营管理工作，对总经理负责。 第二章 议事原则 第四条 总经理办公会遵循以下原则： （一）依法依规原则 公司经营层应严格依照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定行使职 权，对董事会负责，应履行诚信和勤勉的义务。 1 / 9 （二）分工负责原则 总经理、经营层成员各自履行职责。总经理负责办公 会的主持召开，拟上会议题需经分管领导、各子公司经营 管理决策会议审议，由综合部汇总后报请总经理决定是 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-073 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十三次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 8 月 5 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会 议事规则》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会同意 对《文投控股股份有限公司总经理办公会工作细则》进行修订。本次修订内容主 要包括公司总经理办公会会议人员构成、议事范围、会议召开方式等，在公司《章 程》规 ...

关于同意对有限合伙企业进行延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京文投互娱投资 有限责任公司（以下简称"文投互娱"）参与认购的北京文华创新股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"文华创新基金"）计划于 2024 年 12 月 6 日届满 到期。近期，文华创新基金的执行事务合伙人北京文华海汇投资管理有限公司（以 下简称"文华海汇"）拟组织召开文华创新基金合伙人会议，审议文华创新基金 届满延期一年事项。为寻求文华创新基金投资项目顺利退出，进而实现公司投资 收益最大化，公司于 2024 年 8 月 9 日召开十届董事会第三十三次会议，审议通 过《关于同意北京文华创新股权投资合伙企业届满延期的议案》，同意对文华创 新基金延期一年事项，并同意授权公司管理层办理文华创新基金延期的具体事宜， 包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、办理具体延期工作等。 本次合伙企业延期事项尚需经文华创新基金合伙人会议审议通过实施，是否 最终实施延期尚存在不确定性。公司将在合伙人会 ...

文投控股股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部重要事项决策流程规范，有效防范管理风险， 切实提高决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》等监管法规以及《文投控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由董事长、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员组成。 （四）审核公司内部管理机构设置方案； 第三条 议案相关部门分管领导、部门或所属子公司 负责人及相关工作人员可根据需要列席会议。董事会办公 室会议记录等相关人员列席会议。经董事长同意，其他指 定人员可以列席会议。 （五）审核公司基本管理制度； 第四条 董事长办公会主要议事范围包括： 1 / 7 （一）审核公司的年度经营计划和投资方案； （八）在董事会授权范围内，决定公司及各子公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、提供担保事项、委托理 财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）在董事会授权范围内，决定所投资企业或基金 的投资 ...

文投控股股份有限公司 十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 24 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-071 本议案已经公司十届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 二、审议通过《关于全资子公司之间平价转让债权的议案》 为进一步梳理和划分公司内部债权债务，从而为公司重整工作奠定良好基 础，董事会同意对下 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-070 文投控股股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次案件尚未开庭，最终判决结果存在不确定性。本次案件对公司本期 利润或期后利润的具体影响暂无法评估，公司将根据企业会计准则进行相应会计 处理； 公司将高度重视本次案件进展情况，积极采取相关法律措施维护公司和 股东利益。敬请广大投资者关注投资风险。 一、本次诉讼案件基本情况 （一）案件基本情况 被告二住所：北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401 室 索宝（北京）国际影业投资有限公司（以下简称"索宝公司"）诉北京文韵 华夏影视投资有限公司（以下简称"文韵华夏"）、文投控股股份有限公司（以 下简称"文投控股"或"公司"）及第三人大德影业（天津）有限公司（以下简 称"大德影业"）债权人代位权纠纷一案，索宝公司已经向北京市房山区人民法 院提起诉讼，后因文韵华夏提起的管辖权异议被法院裁定成立，本案于2023年6 月5日被移送至北京市朝阳区人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到北京 市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《通知书》， 公司债权人以公司不能清偿对申请人的到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备 重整价值和重整可能为由，向北京一中院申请对公司进行重整，并申请对公司启 动预重整。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事 项》，公司应当至少每月披露一次重整及预重整事项的进展公告。现将公司重整 及预重整事项进展情况公告如下： 一、重整及预重整进展情况 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-069 文投控股股份有限公司 关于重整及预重整事项的进展公告 2024 年 3 月 1 日，公司披露《关于临时管理人公开招募重整投资人的公告》 （公告编号：2024-020）。为顺利推进公司预重整和重整程序，恢复和提升公司 持续经营和盈利能力，临时管理人启动公开招募重整投资人。意向投资人应于 2024 年 3 月 ...

一、减资情况概述 关于部分全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-067 文投控股股份有限公司 为有效整合资源，进一步提高文投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 整体经营效率和资金使用率，公司拟对部分全资子公司减少注册资本。本次减资 事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、减资标的基本情况 （一）枣庄嘉吉腾龙电影有限公司 1.公司名称：枣庄嘉吉腾龙电影有限公司 2.法定代表人：张卫 3.注册资金：800 万元人民币 4.成立日期：2017 年 06 月 26 日 5.公司类型：其他有限责任公司 6.统一社会信用代码：91370403MA3F4HPN17 7.注册地址：山东省枣庄市薛城区永兴西路北侧、古路街西侧薛城银座商城 8.经营范围：电影放映；餐饮服务；企业管理服务；会议服务；展览展示服 务；摄影（除扩印）服务；食品、 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-068 文投控股股份有限公司 二、审议通过《文投控股股份有限公司关于部分全资子公司减少注册资本的 议案》。 为有效整合资源，进一步提高公司整体经营效率和资金使用率，公司拟对部 1 十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十一次会议于 2024 年 7 月 12 日上午 9：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 7 月 10 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名 董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会 议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》。 鉴于公司参与认购 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-066 文投控股股份有限公司 关于同意对有限合伙企业进行清算的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）参与认购的北京基金小镇圣泉 投资中心（有限合伙）（以下简称"圣泉投资中心"）已于 2024 年 2 月 7 日届 满到期。近期，圣泉投资中心的执行事务合伙人北京圣泉资本管理有限公司（以 下简称"圣泉资本"）组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届 满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于 2024 年 7 月 12 日召 开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心 届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司 管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决 议等法律文件、执行具体清算程序等。 本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是 否最终实施尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的 ...