北文投南京破产进程 - 2024年9月18日文投控股审议通过北文投南京破产清算议案[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] - 2024年11月26日第一次债权人会议通过《财产管理及变价方案》[2] - 2024年12月30日文投控股通过《破产财产分配方案》[3] - 2024年12月30日第二次债权人会议通过《破产财产分配方案》[3] - 2025年1月16日北京一中院裁定认可《破产财产分配方案》[3] 偿债现金分配 - 截至2025年1月23日文投控股收到41883563.03元[4] - 截至2025年1月23日耀莱腾龙收到5504959.42元[4]

业绩总结 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损[1] - 预计2024年度利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[2] - 预计2024年度营业收入36,000万元至43,200万元[2] 未来展望 - 2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[1] - 若2024年度仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[1] - 年审会计师预计公司财务类退市指标警示情形将消除[3]

2024年度预计财务指标 - 2024年度预计利润总额-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入36,000万元至43,200万元[3][5] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元[3][5] 2024年度具体收支情况 - 2024年度经营性亏损约20,000万元至30,000万元[6] - 2024年度重整收益预计14,000万元至23,000万元[6] - 2024年度北文投南京破产清算预计损失约27,500万元[6] - 2024年度预计计提商誉减值损失约30,000万元至45,000万元[7] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为-171,260.01万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-164,732.45万元[5]

重整与风险警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7] - 2025年1月6日收到通知撤销警示[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023财报有不确定性[5][8] 股票情况 - 2024年4月29日被实施双风险警示[8] - 简称、代码不变，在风险警示板交易[3][8] - 若2024年不符条件将面临终止上市风险[8]

公司治理 - 公司十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满[1] - 公司十届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届选举并披露信息[1]

股东大会安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月14日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开[9] - 2024年12月30日为网络投票时间[9] 股东情况 - 2024年12月20日9.30%股份股东提交三项临时提案[6] - 现场5名股东代表13.3866%股份[10] - 网络528名股东代表1.8784%股份[10] - 合计533名股东代表15.2650%有表决权股份[11] 议案结果 - 五项议案均经出席会议股东过半数通过[17][18][19][20][21]

破产进程 - 2024年9月18日公司同意北文投南京拟申请破产清算[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] 财务数据 - 北文投南京收回土地实际退付209,579,726.03元[3] - 公司前期5000万元项目进度保证金不再退还[3] - 破产财产分配含暂估费用等多项债权[5] 影响情况 - 北文投南京破产清算预计影响2024年度损益约 - 2.75亿元[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为533人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为619,737,815股，占比15.2650%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席2人[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务报告审计机构议案，A股同意票比例98.7391%[9] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案，A股同意票比例98.7111%[8] - 修订公司《股东会议事规则》等多项议案，A股同意票比例超98%[9] - 5%以下股东对续聘财务报告审计机构议案，同意票比例96.6787%[9] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[11]

文投控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律法规、规范性文件、业务规则及《文投控股股份有限公 司公司章程》及其附件（以下合称"公司章程"）与《文 投控股股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 2 第二章 内幕信息的范围 第二条 本制度中所称内幕信息是指《证券法》等相关 法律法规所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证 券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在指定的信息披露刊物和上海证券交易所网站正式披 露。 第三条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指公 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-143 文投控股股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2024 年 12 月 26 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董 事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限 公司破产财产分配方案>的议案》 鉴于北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京"）破产债权审 核、破产财产变价等工作已取得阶段性进展，具备 ...