江苏凤凰置业投资股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）为 保证公司重大信息依法及时归集，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性 文件和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司信息披露管理办法》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制 度第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部 信息报告第一责任人或其他人员，及时将相关信息向公司董事会秘书、 总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的 原则。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏 凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员人数不足三名，由董事会根据本工作细则增补新的委员。 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-027 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司董事会相关工作制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司董事会相关工作制度进行了系统性的梳理、修订。 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内 部报告制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度> 的议案》，同意对上述工作制度进行修订。其中《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》尚需提交公司股东大会审议。 以上制度详细内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《董事会 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临 2023-026 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告的《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》 以及《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2023-027。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 ...

第二章 人员组成 江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏凤凰置业投资股份有限公司(以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 等章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开审计委 员会全体委员与年审注册会计师见面沟通会，再一次审阅公司财务会 计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表和内部控制自我评价 报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提 交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘 或改聘会计师事务所的决议。 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计 师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成 肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意 见的，应改聘会计师事务所。 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2023 年 10 月修订） 为了加强内部控制建设，进一步完善公司治理机制，充分发挥审 计委员会的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强江苏凤凰置业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2023—025 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年 7-9 月：公司商品房合同销售面积 5397.46 平方米，较上年同期减少 14.71%；商品房合同销售金额 6183.39 万元，较上年同期减少 37.18%。 四、出租物业情况 2023 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要 求，现将江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 7-9 月：公司无新增房地产土地储备。上年同期公司新增房地产土地 储备 10.7 万平方米（地上 7 万平方米，地下 3.7 万平方米）。该地块为南京 NO.2022G22 项目，位于南京市玄武区。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 7-9 月：公司南京 NO.2022G22 地块项目新开工面积约 5640 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：凤凰股份 证券代码：600716 编号：2023-024 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 三、公司出席说明会的人员 董事长林海涛先生；独立董事刘静女士；董事、总经理王烈先生；副总经理、董 事会秘书毕胜先生；副总经理、财务总监颜树云先生（如有特殊情况，参会人员将可 能进行调整）。 四、投资者参与方式 1 会议时间：2023年9月5日15:00—16:00 会议内容：江苏凤凰置业投资股份有限公司"2023年半年度业绩说明会" 会议召开方式：微信小程序网络互动 1、投资者可于2023年9月4日下午15：00前通过邮件的形式将关注的问题发送 至邮箱：baibw@ppm.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于2023年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了2023年半年度报告及摘要。为让广大投资者更全面 深入地了 ...