此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师尹务所出具． 您可使用手机 "扫一扫 ． 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://ac�戒器腐v.cn) 进行查验。但� 码：沪242X5WYOEF 回.....r.; f) r、 ＾ 关千江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的 专项说明 信会师报字[2024]第ZH10039号 、, ） 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZH10039 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏风凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的 无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发( ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—012 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2024 年 9 月至 2027 年 8 月期间向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限 公司（以下简称"凤凰集团"）借款，借款累计余额不超过 30 亿元，一年期 贷款利率参照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp 执行。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为 1,500,000,000.00 元。过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及下属子 公司与凤凰集团未发生其他关联交易。 ●公司及下属子公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（受同一主体 "凤凰集团"控制的其他关联方）（以下简称"财务公司"）发生的关联交易 类型主要为存款、贷款。截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司 的存款余额为5 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024—011 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为 15 亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过 之日起 12 个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。 ● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包 括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。 ● 履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并 通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。 ● 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存 款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不 排除该项投资受到市场风险、政策风险、 ...

公司概况 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[1] - 截至2023年末员工27人，服务客户207户[1] 业绩数据 - 截至2023年12月末，资产总额61.91亿元，营业总收入0.85亿元，利润总额0.54亿元，不良贷款率为0[12] - 截至2023年12月31日，公司及子公司存款余额7.29亿元，贷款余额0.72亿元[14] - 存款期末余额占比69.10%，贷款期末余额占比14.03%[14] - 2023年12月末资本充足率40.61%，流动性比率78.97%，贷款比例5.42%，集团外负债比例0，投资比率39.74%[14] 合规管理 - 展业遵循合法合规、制度先行、务实有效原则，形成符合商业银行标准制度体系[5] - 严格执行授权管理，遵循不相容岗位分离原则设置岗位权限[6] - 入职前调查背景，入职后培训强化守法合规理念，建立责任追究机制[7] - 对各项业务规范审批流程，实施全流程管理，纳入统一授信管理[8] 评估机制 - 公司每半年评估财务公司经营资质、业务和风险状况，出具评估报告并披露[16]

●该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留 荣三位关联董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2024—013 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带 责任。 重要内容提示： ●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东江苏凤 凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的控股子公司江苏凤凰出 版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》， 接受财务公司为本公司（含本公司下属子公司，下同）提供存款、结算、信贷 以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为 51,264.48 万元，贷款余额为 7,200 万元。 ●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为 150,000 万元。 ●本次交易未构成重 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83311788 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10038 号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保留意见审计报告。 凤凰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理》的相关规定 ...

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议并通过《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具 体修订如下： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司 《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后 的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 审计委员会下设内部审计部门 | | 审计委员会配备专门人员， | | | 为 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-008 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《<2023 年年度报告>及摘要》 根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2023 年年度报告》 及摘要进行了审慎审核，提出如下意见： 1、公司《20 ...

审计机构变更 - 公司拟聘天衡为2024年度审计机构，原聘任立信[1] - 2024年3月28日，董事会、监事会审议通过改聘议案[10] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[11] 天衡相关数据 - 截至2023年末，合伙人85名、注会419名、签过证券审计报告注会222名[3] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55443.33万元，证券收入16062.01万元[3] - 2022年为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元，同行业客户1家[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额15000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受处罚1次、监管措施8次[4] 审计收费 - 2024年度财报审计收费57万元，内控审计收费19万元[5] 立信情况 - 立信连续为公司服务超10年，对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[6]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证 ...