公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议并通过《关于公司修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，具 体修订如下： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订公司 《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏 凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合《公司章程》及公司实际情 况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。 | 原条款 | 修改前的内容 | 修改后 的条款 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 审计委员会下设内部审计部门 | | 审计委员会配备专门人员， | | | 为 ...

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-008 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈益民 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 3 月 30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《<2023 年年度报告>及摘要》 根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2023 年年度报告》 及摘要进行了审慎审核，提出如下意见： 1、公司《20 ...

审计机构变更 - 公司拟聘天衡为2024年度审计机构，原聘任立信[1] - 2024年3月28日，董事会、监事会审议通过改聘议案[10] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[11] 天衡相关数据 - 截至2023年末，合伙人85名、注会419名、签过证券审计报告注会222名[3] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55443.33万元，证券收入16062.01万元[3] - 2022年为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元，同行业客户1家[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额15000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受处罚1次、监管措施8次[4] 审计收费 - 2024年度财报审计收费57万元，内控审计收费19万元[5] 立信情况 - 立信连续为公司服务超10年，对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[6]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证 ...

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生 主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体 ...

关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10053 号 由具有执业许可的会计师? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码:沪 信会师报字[2024]第ZH10053号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 凤凰股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凤凰股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及监管规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现 将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会 年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会 2023 第三次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会 计师事务所为公司 2023 年度的财 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事陆金龙出席各类会议无委托和缺席情况[4][5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] - 按法规执行信息披露维护股东权益[10] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年11月7日提议启动改聘2024年度会计师事务所程序[10] 交易与薪酬 - 2023年度日常关联交易合规[9] - 董事和高管薪酬考核合规[11]

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘静） 各位董事： 作为江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事年度报告工作制度》的规定，在2023年的工作中，本人认真履 行职责，充分发挥独立董事的作用和在相关专业领域的优势，为公司 的经营管理提供专业建议，同时维护全体股东尤其是广大中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘静，女，1979年7月生，汉族，中共党员，注册会计师。南京大 学管理学博士，副教授，硕士研究生导师，现任南京审计大学政府审 计学院党委副书记、副院长。主讲《财务报表分析》等研究生课程、 《Financial Management（财务管理）》、《成本管理会计》等本科 生课程。主持江苏省高校人文社会科学研究项目和江苏省社科应用研 究精品工程财经发展专项重点课题等，参与国家自然科学基金、教育 部哲学社会科学研究重大委托项目等多项高水平课题研究。在《管理 评论》《财经理 ...

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰股份董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度的 履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况及 2023 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会共召开了 7 次会议，审计委员会全体委 员亲自出席了全部会议，会议就公司年报审计、内控执行等相关工 作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 3 日 2022 年度报告事前沟通会 凤凰股份审计委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 ...