证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 19 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司六楼会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长王译萱先生 主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规 定。 会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体 ...

关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10053 号 由具有执业许可的会计师? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 投告编码:沪 信会师报字[2024]第ZH10053号 江苏凤凰置业投资股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"凤凰股 份")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10036 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 凤凰股份2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 凤凰股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及监管规定，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现 将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会 年度报告工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会 2023 第三次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会 计师事务所为公司 2023 年度的财 ...

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事陆金龙出席各类会议无委托和缺席情况[4][5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] - 按法规执行信息披露维护股东权益[10] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年11月7日提议启动改聘2024年度会计师事务所程序[10] 交易与薪酬 - 2023年度日常关联交易合规[9] - 董事和高管薪酬考核合规[11]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2023年召开7次会议[1] - 2023年审计委员会监督立信会计师事务所，提议启动改聘程序[3] 报告审议情况 - 2023年多次审议各期报告及相关议案[2] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督、指导职能[6]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会会议、1次股东大会[4] - 独立董事刘静出席5次董事会、2次通讯会、1次股东大会[5] - 刘静主持7次审计会、参与1次提名会[5][6] 报告相关 - 刘静审议多份报告并与事务所交流[7] - 公司按时编制披露定期报告[9] 审计安排 - 拟续聘立信为2023年审计机构[10] - 2024年启动改聘会计师事务所程序[10] - 2024年审计预算参照2023年[10] 其他事项 - 2023年日常关联交易合规[9] - 公司维护股东权益保证信披质量[10] - 董事会通过提名董事议案[11]

业绩数据 - 2023年10 - 12月商品房合同销售面积8627.15平方米，同比增5.74%[1] - 2023年10 - 12月商品房合同销售金额29835.53万元，同比增194.55%[1] - 2023年10 - 12月租赁收入724.17万元，同比增123.59%[2] 项目情况 - 2023年10 - 12月南京紫金和旭府项目首开，签约面积4303.21平方米，金额23379.87万元[1] - 上年同期镇江项目签约面积4096平方米，金额4702.82万元[1] 其他情况 - 2023年10 - 12月无新增房地产土地储备、新开工面积和竣工面积[1] - 上年同期苏州项目减免租金致租金收入为负[2]

会议安排 - 2023年12月15日公司审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[7] - 2023年12月16日公司刊登召开2024年第一次临时股东大会的通知[7] - 2024年1月2日现场会议在南京市召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人6人，代表股份492,452,863股，占总股本52.6090%[9] 议案表决 - 修订《独立董事工作制度》同意490,884,243股，占比99.6814%[11] 选举情况 - 王译萱等非独立董事、刘静等独立董事、陈益民等监事得票数均占比99.8728%[11][13][16]

重要内容提示： 证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：临 2024-001 江苏凤凰置业投资股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 490,884,243 | 99.6814 | 1,568,620 | 0.3186 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,452,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2024—002 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯方式召开。为保障本届董事会尽快开展 工作，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位董事。本次会议应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事一致推举王译萱先生为会议主持人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏凤凰置业投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举王译萱先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委 ...