股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-012 山东鲁北化工股份有限公司 对外投资公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1、投资标的名称：山东祥海钛资源科技有限公司年产6万吨氯化法钛白粉扩 建项目； 2、投资金额：7.19亿元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、市场竞争、产品价格波动风险等因 素影响，可能影响项目的经济效益。 （2）本项目建设期24个月、投资回收期（税前）5.62年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概况 （一）山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁北化工"）为 提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利能力， 完善公司战略布局，公司全资子公司山东祥海钛资源科技有限公司拟投资7.19亿 元建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目。 （二）2024年3月6日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关 1 ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东鲁北化工股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召集人负 责主持委员会工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生，主任须 ...

目 录 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二 、 | 附 表 | 3-4 | 委托单位： 山东鲁北化工股份有限公 司 审计单位： 利安达 会计师事务所 （特殊 普通合伙） 联系电话：（ 010） 85886680 传真号码：（ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0024 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》（以 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告书 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司董事 会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度健全、提 高会计信息质量等方面认真履行了职责，现就 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，分别为 独立董事宋莉、张小燕和董事张金增，其中主任委员由具有注册会计 师资格的独立董事宋莉担任。 宋莉，女，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计 师。历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、 所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长。 张小燕，女，硕士研究生学历，律师。历任方正证券有限责任公 司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海市锦天城 律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务所律师、北京 康达（杭州）律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所高 级合伙人、执业律师。 张金增:大学学历， ...

会计师事务所选聘制度 山东鲁北化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服务等）的会计师 事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核， 经董事会、股东大会审议。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开第九 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市 公司独立董事管理办法》等部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出 | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | 董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 专门 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-007 山东鲁北化工股份有限公司 变更会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作 的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘任众华会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与利 安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月23日，第 九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟 续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

山东鲁北化工股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定以及公司章 程，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行 职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应增强工作主动性，主动通过各种途径获取履职过程中需要的信 息，主动加强与监管机关及公司监事会的沟通与联系。 独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的 情况进行说明。年度述职报告应当包括下列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情 ...