股权分置改革 - 北汽蓝谷股权分置改革方案于2018年2月12日通过，2月1日为股权登记日，9月27日实施完毕后首次复牌[3] - 四川新泰克将168,758,387股股份无偿划转至北汽集团，36个月内不上市交易或转让[5] - 其他原非流通股东12个月内不上市交易或转让所持非流通股[6] 股本变动 - 2019年1月29日向3家投资者非公开发行138,310,200股，总股本增至3,493,659,337股[9] - 2021年5月20日向16家投资者非公开发行793,650,793股，总股本增至4,287,310,130股[9] - 2023年5月25日向12家特定对象发行1,286,193,039股，总股本增至5,573,503,169股[11] 股东持股变动 - 河北省任县华胜橡胶制品有限公司经多次变动后股数减少[12] - 长沙恒热容积热水器销售有限公司通过司法划转获得109,350股，持股比例0.0020%[12] - 四川青方资本管理有限公司经司法划转和破产清算股份拍卖后股数减少[12] - 张宇通过拍卖取得股份后偿还股改对价股数减少[12] - 多家公司因偿还代为支付、股改对价、上市流通等原因持股数减少[13][14][15] - 本次接受偿还代为支付股改对价完成后，北汽集团合计持股1,287,862,588股，持股比例23.11%[17] 股改限售流通股上市 - 2019 - 2024年多次安排股改限售流通股上市，本次上市14,175,000股[22][23] - 本次股改限售流通股上市流通日为2024年12月25日[22] - 上市前有限售条件流通股702,581,248股，变动 - 14,175,000股，上市后为688,406,248股[25] - 上市前无限售条件流通股4,870,921,921股，变动14,175,000股，上市后为4,885,096,921股[25] - 中国东方电气集团有限公司本次上市9,782,570股，北汽集团本次上市4,392,430股，其他股东本次上市0股[19] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[18] - 保荐机构同意北汽蓝谷本次股权分置改革相关的有限售条件流通股份上市流通[26]

经营目标与规划 - 北汽集团计划到2030年投入千亿资源用于发展自主乘用车业务，重点倾斜新能源、智能化领域研发 [2] - 公司致力于在新能源汽车市场中确立领先地位，展现稳健的市场竞争力和持续的创新活力 [2] 增资与资本结构优化 - 北京汽车以非公开协议方式向北汽蓝谷子公司北汽新能源增资200,000万元 [2] - 增资完成后，北汽蓝谷仍为北汽新能源的控股股东 [2] - 北汽集团对推动北汽蓝谷向上发展，提升极狐品牌市场竞争力表示坚定支持 [3] 战略投资者引入 - 北汽新能源以公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股事项正常推进中 [3] 渠道与售后服务网络建设 - 截至2024年11月底，极狐汽车新增13家销售门店，在建门店111家，已授权门店342家 [3] - 新增18家售后服务中心，售后服务网络覆盖30个省级行政区，覆盖91%的极狐车主 [3] - 在建服务中心71座，接入公共充电桩860,000根，覆盖全国地级行政区333个 [3]

增资情况 - 北京汽车向北汽新能源增资200,000万元[2] - 增资价格为每股2.3815元[3] - 以200,000万元认购839,806,844股股份[4] 时间节点 - 2024年9月2日召开董事会和监事会[3] - 9月18日临时股东大会审议通过增资议案[3] - 12月13日签署《增资协议》[3] 其他要点 - 认购价款用于偿债及运营费用[5] - 增资费用由北汽新能源承担[5] - 增资后仍为控股股东，范围不变[7] - 增资尚待办理工商变更登记[9]

会议信息 - 北汽蓝谷十一届二次监事会于2024年12月11日召开，5名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，交易金额预计不超414.97069亿元[2] - 该议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过部分募投项目变更议案[3] - 此议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 2021年非公开发行股票793,650,793股，每股6.93元，募资总额5,499,999,995.49元，净额5,449,800,047.75元[4] - 2023年向特定对象发行股票1,286,193,039股，每股4.70元，募资总额6,045,107,283.30元，净额6,030,361,519.14元[5] 募投项目 - 2021和2023年募投项目节余资金4,273.58万元投向ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目[3] - ARCFOX品牌营销网络建设项目拟投资额2,100.00万元，剩余2,107.24万元[9] - ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目拟投资额2,163.75万元，剩余2,166.34万元[9] 车型升级项目 - ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目投资总额33,020万元，拟用节余募资4,273.58万元[10] - 造型设计投资316.00万元，占比0.96%[10] - 对标和工程开发投资21,318.00万元，占比64.56%[10] - ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目预计2026年3月结束[10] 项目变更 - 公司十一届二次监事会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[15] - 募投项目变更事项需提交公司股东大会审议通过后实施[17]

融资情况 - 2021年非公开发行股票793,650,793股，每股6.93元，募资5,499,999,995.49元，净额5,449,800,047.75元[2] - 2023年向特定对象发行股票1,286,193,039股，每股4.70元，募资6,045,107,283.30元，净额6,030,361,519.14元[3][4] 项目变更 - 拟变更ARCFOX两项目，节余4,273.58万元投向阿尔法T5升级改款项目[5][7][12] - 阿尔法T5升级改款项目投资33,020万元，各部分投资占比明确[12][13] 审批情况 - 公司董事会、监事会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[23][24] - 议案尚需股东大会审议通过，保荐人无异议[25][27]

关联交易金额 - 公司2025年度预计关联交易金额不超4149706.90万元[3][28] - 2024年预计关联交易金额3605563.00万元，1 - 10月实际发生916131.22万元[8] - 2025年北京汽车集团有限公司及其子公司预计交易3811358.10万元[10] 部分公司交易情况 - 北京汽车集团有限公司及其子公司2024年预计交易3403629.50万元，1 - 10月实际发生856986.34万元[5] - 北京汽车股份有限公司及其子公司2025年购买原材料商品预计金额1144191.10万元，占比30.02%[10] - 北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司及其子公司2025年销售产品、商品预计金额678685.80万元，占比17.81%[10] 财务公司存贷情况 - 北京汽车集团财务有限公司2024年预计存款600000.00万元，1 - 10月实际发生166006.83万元；预计贷款520000.00万元，1 - 10月实际发生45938.37万元[6] 各公司业务占比 - 北京汽车研究总院有限公司接受劳务预计金额158458.00，占同类业务比例4.16%，2024年1 - 10月实际发生34428.27，占比4.02%[11] - 北京北汽科技服务有限公司在关联人财务公司存款预计600000.00，占比15.74%，2024年1 - 10月实际166006.83，占比19.37%[11] - 北京好修养科技有限公司及其子公司销售产品、商品预计金额208323.70，占同类业务比例73.29%，2024年1 - 10月实际发生32217.40，占比74.29%[11] 公司注册资本 - 北京汽车研究总院有限公司注册资本为15,097万元人民币[16] - 北京汽车集团产业投资有限公司注册资本为275,911.625万元人民币[16] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司注册资本为246,808.5034万元人民币[18] 交易原则与合同 - 公司与北汽股份按对车型贡献分配商业利益，合作产品按边际贡献分配[29] - 公司与其他关联方日常关联交易按自愿平等、互惠互利、公平公允原则，以市场价格为基础定价[29] - 公司按2025年度日常关联交易预计情况及实际需要与关联方签合同[31]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日14点在北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月27日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 财务数据 - 2025年度预计日常关联交易金额不超4149706.90万元[7] 项目调整 - 拟变更2021年和2023年部分募投项目，4273.58万元节余资金投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”[10]

关联交易金额 - 公司2025年度与关联方预计交易金额不超4149706.90万元[1] - 2024年1 - 10月公司日常关联交易实际发生额为916131.22万元，预计金额为3605563.00万元[7] 各关联方交易情况 - 北京汽车集团有限公司及其子公司2024年预计交易金额3403629.50万元，1 - 10月实际发生856986.34万元[4] - 北京汽车集团有限公司及其子公司合营/联营企业2024年预计交易金额91822.70万元，1 - 10月实际发生43368.22万元[6] - 北汽蓝谷合营/联营企业2024年预计交易金额81714.80万元，1 - 10月实际发生14084.58万元[6] - 其他关联方2024年预计交易金额28396.00万元，1 - 10月实际发生1692.08万元[7] 财务公司存贷情况 - 北京汽车集团财务有限公司2024年存款预计600000.00万元，1 - 10月实际166006.83万元；贷款预计520000.00万元，1 - 10月实际45938.37万元[5] 业务交易情况 - 2024年购买原材料预计金额为1137252.80万元，1 - 10月实际发生323630.19万元[4][5][6][7] - 2024年销售产品、商品预计金额为1033580.20万元，1 - 10月实际发生372120.15万元[4][5][6][7] 公司注册资本 - 华夏出行有限公司注册资本为323827.363392万元人民币[14] - 北京汽车研究总院有限公司注册资本为15097万元人民币[16] - 北京汽车集团产业投资有限公司注册资本为275911.625万元人民币[16] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司注册资本为246808.5034万元人民币[17] - 北京北汽科技服务有限公司注册资本为33000万元人民币[18] - 北京汽车集团财务有限公司注册资本为500000万元人民币[19] - 北京好修养科技有限公司注册资本为13919万元人民币[20] - 北京汽车集团有限公司注册资本为19.956508335亿元[27] - 北京电控爱思开科技有限公司注册资本为3.0166667亿元[27] - 北京奥动新能源投资有限公司注册资本为7亿元[25] - 蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司注册资本为2.6227799468亿元[24] - 法雷奥蓝谷新能源动力系统（常州）有限公司注册资本为2.4亿元[24] - 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司注册资本为0.8亿元[22] 公司经营范围 - 华夏出行经营范围含网络预约出租汽车经营等多项业务[14] - 北京汽车集团财务有限公司经营本外币业务达13项[20] - 北京好修养科技有限公司经营范围含技术开发、销售汽车等多项业务[20] 交易相关决策 - 2025年度日常关联交易预计额度事宜尚需提交股东大会审议[2] - 公司独立董事同意将2025年度日常关联交易预计额度议案提交十一届二次董事会审议[35] - 公司十一届二次监事会审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[35] - 保荐人认为北汽蓝谷2025年度日常关联交易预计额度符合相关规定，无损害公司及股东利益情况[37] - 保荐人对北汽蓝谷2025年日常关联交易预计额度事项无异议[37] 交易原则与依据 - 公司与北汽股份按对车型贡献分配商业利益，与其他关联方按市场价格交易[32] - 公司按2025年度日常关联交易预计情况和实际需要与关联方签合同[33] - 关联方前期同类关联交易执行良好，具备持续经营和服务履约能力[29] - 2025年日常关联交易预计基于公司及子公司生产经营需要确定[34]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[2] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[2] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计额度和部分募投项目变更[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[13] - 登记时间为2024年12月26日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[16] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室[16] 联系方式 - 公司联系电话为010 - 53970788，邮箱为600733@bjev.com.cn[17]