董事会决议 - 2024年12月11日召开十一届二次董事会，9名董事全出席[2] 关联交易 - 同意2025年度与关联方交易金额预计不超4149706.90万元[2] 募投项目 - 同意变更2021年和2023年部分募投项目[4] 股东大会 - 同意召集召开2024年第四次临时股东大会并审议相关议案[4]

行业或公司 * 汽车行业 * 浙江汽车 核心观点和论据 * **电动汽车下半场智能化趋势**：电动汽车下半场将更加注重智能化，以科斯拉、华为自动驾驶系统为代表的技术将推动行业发展。[2] * **并购和国企改革**：并购和国企改革是汽车行业的重要机会。[3] * **中国企业国际化**：中国企业在国际市场表现突出，成为国际订购整合的明星。[3] * **产品更新和销售策略**：浙江汽车与华为合作推出三大品牌，包括北京品牌、吉湖品牌和响街品牌。响街品牌S9销量良好，预计明年增程版本将进一步提升销量。[4-6] * **渠道和门店扩张**：浙江汽车计划明年新增一百家门店，总数达到四百家左右。[17] * **技术降本**：与银色时代合作滑板平台技术，有望降低车型成本40%。[26] * **未来销量目标**：浙江汽车计划到2027年实现年销量60万台。[21] 其他重要内容 * **与华为合作**：浙江汽车与华为深度绑定，共同推进S9车型销售。[12] * **产品线规划**：浙江汽车计划推出更多车型，包括赛里斯、秦瑞、江淮等。[10] * **管理层**：浙江汽车管理层年轻化，决策效率高。[24] * **财务状况**：浙江汽车Q3毛利处于亏损状态，但预计明年将有所改善。[25] * **投资者关系**：浙江汽车积极与投资者沟通，计划举办线下学习交流活动。[35]

行业或公司 * **公司**：北汽蓝谷 * **行业**：新能源汽车 核心观点和论据 1. **S9车型销售情况**：S9车型销量表现良好，预计明年上半年正式对外销售，预计在上海车展发布。[1] 2. **与华为合作**：与华为合作非常重视，华为门店将销售S9车型，预计明年销量将比今年纯电车型更好。[3] 3. **增程车型**：明年将推出增程车型，预计销量将比今年更好。[6] 4. **电池技术**：预计固态电池不会在短期内大量上车，目前液态电池充电效率较高。[8] 5. **销量增长原因**：产品大年，多款车型推出，价格区间覆盖广泛。[21] 6. **利润改善**：赛里斯品牌利润转正，P小模式车型销量增加，零部件成本下降。[28] 7. **品牌定位**：北汽蓝谷品牌定位中高端，与华为合作车型定价较高。[19] 8. **融资进展**：积极回应盖茨和长安的投资意向，但具体信息未公开。[33] 9. **与小马的合作**：与小马合作推出车型，预计明年年底上路，量级在千辆以上。[35] 10. **政策预期**：对明年汽车补贴政策的延续性持乐观态度。[36] 其他重要内容 1. **产能**：北京品牌工厂产能为12万辆，可根据需求快速拉产。[3] 2. **渠道**：与华为合作，华为门店将销售S9车型。[16] 3. **车型规划**：明年将推出增程车型和新的智能模式车型。[18] 4. **技术合作**：与博士合作研发智能驾驶技术。[32] 5. **投资者关系**：欢迎投资者联系公司进行交流。[38]

产量数据 - 2024年11月公司产量11382辆，去年同期5325辆[2] - 2024年1 - 11月累计产量79287辆，去年累计21713辆，同比增265.16%[2] 销量数据 - 2024年11月公司销量15198辆，去年同期9590辆[2] - 2024年1 - 11月累计销量97452辆，去年累计71357辆，同比增36.57%[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月29日在北京市北京经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东和代理人3885人，所持表决权股份2589352981股，占比46.4582%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事4人，出席4人[4] 议案表决结果 - 修订《公司章程》部分条款议案，A股同意票数2580387049，比例99.6537%[6] - 选举代康伟等人为相关职务议案，得票比例超90%[7][8][9] - 续聘2024年度审计事务所议案，5%以下股东同意票数683449115，比例98.5713%[10] 决议情况 - 议案1为特别决议议案，获出席会议股东有效表决权2/3以上通过[11]

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-078 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十一届一次董 事会于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日 以现场及通讯表决的方式召开。经全体董事一致推举，本次会议由董事张国 富先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举董事代康伟女士为公司十一届董事会董事长，自董事会决议通 过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过《关于选举十一届董事会专门委员会委员的议案》 (一)同意公司十一届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士 ...

人事选举 - 2024年11月29日会议同意选举宋军为第十一届董事会职工代表董事[1] - 选举冯帆、郭剑为第十一届监事会职工代表监事[1] 任期信息 - 宋军任期三年，与非独立董事和独立董事组成第十一届董事会[1] - 冯帆、郭剑任期三年，与非职工代表监事组成第十一届监事会[1] 公告信息 - 职工代表董事和监事简历详见2024年11月30日公告（临2024 - 081）[2][4]

公司股份 - 公司于1996年8月16日2000万社会流通股在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币5,573,503,169元[12] - 公司股份总数为5,573,503,169股，全部为普通股[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司及其控股子公司对外担保多项情形需提交股东大会审议[42] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] 会议相关规定 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[47][49] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[57] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[58] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[98][99] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[90] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[131] - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[118][119] 交易与审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需经董事会审议通过并披露[103][104] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后需提交股东大会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[144] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 满足条件时，公司年度内现金累计分配利润总额不低于年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[147] - 公司出现特定情形时，可以不实施现金分红[149] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[155] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[163][166][167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[170] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东等[181]

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，并可 1 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履 行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 第六条 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司经营决策的 ...

股东大会安排 - 2024年11月13日决议11月29日召开2024年第三次临时股东大会[9] - 11月14日刊登股东大会通知[10] - 现场会议11月29日下午14：00召开，网络投票9:15～15:00[10][11] 参会情况 - 3885名股东及代表，代表2589352981股，占比46.4582%[12] - 6名现场股东，代表2269331501股，占比40.7164%[12] - 3879名网络投票股东，代表320021480股，占比5.7418%[12] 审议结果 - 审议通过5项议案[16] - 议案1为特别决议，议案4、5、6对中小投资者单独计票[17] 合规情况 - 召集和召开程序等符合规定，表决结果有效[19] - 法律意见书正本三份[20]