股权质押 - 鲁锦集团持有公司股份185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押184,920,000股，占其持股总数99.67%，占总股本43.13%[1] - 控股股东及其一致行动人合计持股占股份总数43.28%，累计质押占其持股总数99.64%，占总股本43.13%[1] - 2025年1月23日，鲁锦集团质押600万股无限售流通股，占其所持股份3.23%，占公司总股本1.40%[3] - 鲁锦集团未来一年内到期质押股份累计5,000万股，占其持有公司股份26.95%，占总股本11.66%，对应融资余额21,200万元[6] 财务状况 - 2023年12月31日，鲁锦集团资产负债率62.19%，流动比率1.20，速动比率0.65，现金/流动负债比率0.07，银行授信55亿元[12] - 2024年9月30日，鲁锦集团资产负债率56.90%，流动比率1.31，速动比率0.69，现金/流动负债比率0.09，银行授信55亿元[12] - 目前鲁锦集团取得银行授信69亿元，已使用44亿元[13] - 2023年公司向鲁锦集团关联采购2.27万元，关联销售1.12万元，鲁锦集团为公司及其控股子公司提供最高额担保额度1.38亿元[15] - 2023年1 - 12月，鲁锦集团资产总额1,198,413.33万元，负债总额745,327.23万元，营业收入2,596,611.83万元，净利润44,248.38万元[15] - 2024年1 - 9月，鲁锦集团资产总额1,333,762.36万元，负债总额758,882.46万元，营业收入1,632,073.60万元，净利润29,685.71万元[15] 风险与应对 - 鲁锦集团股票质押所融资金用于自身及子公司业务经营发展[16] - 鲁锦集团股票质押率较高[16] - 鲁锦集团所有股票质押为银行或保理公司场外质押，无强制平仓风险，股份质押风险总体可控[16] - 若公司股票价格下跌致履约保障不足，鲁锦集团将采取提前还款、增加抵质押物等措施应对风险[16] - 鲁锦集团正通过盘活存量资产、债务置换等方式降低股票质押率[16]

2024年业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润约为-15050万元，将出现亏损[1][2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润约为-14720万元[1][2] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者净利润为5254.85万元，扣非净利润为4351.04万元[3] - 上年同期每股收益为0.1226元[3] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主因是大幅计提商誉减值及二手车业务由盈转亏[5] - 受国内消费降级影响，拟对收购上海荔之实业形成的商誉大幅计提减值[5] - 国内二手车出口资质放开，行业竞争加剧，公司二手车业务收入和利润下滑[5] 二手车业务处理 - 2024年11月底公司将二手车业务从上市公司剥离[5] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计[2][6] - 具体准确财务数据以2024年年报为准[7]

担保情况 - 为新华锦纺织提供担保本金5000万元[2] - 已为新华锦纺织实际担保余额7700万元[2] - 为子公司提供不同额度担保[4] - 累计对外担保总额28500万元，实际18200万元[9] - 为控股子公司担保17700万元[9] - 全资子公司为合并内子公司担保500万元[9] - 担保协议本金5000万元，期限三年[12] 财务数据 - 2023年12月31日新华锦纺织资产负债率56.66%，2024年9月30日升至74.24%[6] - 2023年新华锦纺织营收21611.51万元，净利润118.85万元[6] - 2024年1 - 9月新华锦纺织营收15493.11万元，净利润 - 75.12万元[6] 其他 - 新华锦纺织注册资本6748.79万元[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在青岛召开[3] - 出席股东和代理人214人，持股187,517,887股，占比43.7330%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票186,828,387，比例99.6323%[5] - 5%以下股东同意票1,232,235，比例64.1209%[6] 参会人员情况 - 7名董事、3名监事全部出席，5名董事通讯出席[8] - 董事会秘书出席，副总裁兼财务总监列席[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京市金杜（青岛）律师事务所[9] - 律师见证结论为大会合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日决定12月26日召开第二次临时股东大会[6] - 12月11日在指定媒体刊登召开通知[8] - 现场会议12月26日14：00在青岛由董事长张航主持[9] 参会股东情况 - 现场3人代表185,597,852股，占比43.2853%[10] - 网络投票211人代表1,920,035股，占比0.4478%[10] - 中小投资者212人代表1,921,735股，占比0.4482%[10] - 共214人代表187,517,887股，占比43.7330%[11] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意186,828,387股，占比99.6323%[15] - 中小投资者同意1,232,235股，占比64.1209%[15] - 中小投资者反对491,400股，占比25.5706%[15] 会议合规情况 - 表决程序、票数及召集召开程序符合规定，结果及相关资格合法有效[16][17]

市场扩张和并购 - 公司和青岛锦坤转让汽车贸易公司股权给鲁锦集团，原总价4650万元[2] - 调整后转让价格分别为1754.72万元、2895.28万元，总价不变[3] - 过渡期亏损236.11万元由鲁锦集团承担，价款不调整[5] - 鲁锦集团付首笔款，完成工商变更[6] - 公司和青岛锦坤收到二笔款2325万元，交易完成[6]

项目进展 - 2024年6月26日，《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案》通过专家评审[1] - 2024年11月11日，《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》通过专家评审[2] 公示情况 - 2024年7月23日，国家自然资源部发布《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案审查结果的公示》[1] - 2024年12月9日，国家自然资源部发布青岛森汇《矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果公示》[2] 后续计划 - 获《矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查的公告》后，申领新《采矿许可证》并启动安全生产“三同时”[3]

股权结构与质押 - 控股股东鲁锦集团持股185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押178,920,000股，占其持股96.44%，占公司股份41.73%[1] - 2024年12月9日质押600万股，12月11日解除质押600万股[3][5] - 未来一年内到期质押股份4,400万股，占其持股23.71%，占总股本10.26%，融资余额21,068万元[7] 财务状况 - 2023年12月31日资产负债率62.19%，2024年6月30日降至56.79%[13] - 2023年12月31日资产总额1,198,413.33万元，2024年1 - 6月为1,228,139.78万元[14] - 2023年净利润44,248.38万元，2024年1 - 6月为16,485.74万元[14] 其他情况 - 鲁锦集团取得银行授信69亿元，已使用44亿元[16] - 2023年关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[18] - 2023年对外担保额度1.38亿，鲁锦集团提供[18] - 质押融资用于自身及子公司业务，无强制平仓风险，正降低质押率[18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月26日14点召开[4] - 股权登记日为2024年12月19日[13] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 现场会议召开地点为山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[4] - 本次股东大会审议关于变更会计师事务所的议案[7] - 联系电话为0532 - 88915532[16] - 传真为0532 - 85877680[16]

会议信息 - 公司第十三届董事会第十五次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[2]