担保情况 - 公司拟为新华锦海诚提供不超500万元连带责任保证担保[4] - 截至目前为新华锦海诚担保新增500万元，占归母净资产0.41%[7] - 公司及其控股子公司累计对外担保34500万元，实际20200万元[12] 子公司情况 - 新华锦持有新华锦海诚63.75%股份，资产负债率47.77%[7] - 新华锦海诚2025年3月31日营收715.01万元，净利润 -18.72万元[9] - 新华锦海诚2024年12月31日营收3844.98万元，净利润 -56.19万元[9]

资产与负债 - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额1,501,022.59元，年初1,482,090.97元[2] - 2025年3月31日应付账款期末余额3,209,430.12元，年初3,509,851.54元[2] - 2025年3月31日合同负债期末余额1,707,244.37元，年初4,190,008.76元[2] 季度业绩 - 2025年1季度营业收入7,150,103.07元，2024年38,449,849.55元[4] - 2025年1季度净利润 - 187,238.51元，2024年 - 561,898.04元[4]

董事会选举 - 2025年8月19日公司召开职代会选举邵丹为十四届董事会职工代表董事[1] - 邵丹任期至公司十四届董事会届满[1] - 十四届董事会由职工代表董事、3名独董和3名非独董组成[1] 邵丹信息 - 邵丹1990年12月生，中国国籍，硕士学历[2] - 邵丹历任中信证券相关职务及公司职工监事[2] - 邵丹现任公司总裁助理、投资部部长[2]

董事会选举 - 2025年8月19日召开第一次临时股东会选举6名董事，职代会选1名职工代表董事组成第十四届董事会[1] - 第十四届董事会董事任期三年[3] - 董事会人员构成符合规定[3] 人员聘任 - 聘任孟昭洁为总裁，曹旭为副总裁兼财务总监，刘亭亭为证券事务代表[5] - 董事长张航代行董事会秘书职责[6] 人员任职时间 - 张航自2019年9月起任董事长[8] - 孟昭洁自2023年8月起任副董事长、总裁[8] - 董盛自2019年9月起任董事[9] - 刘树艳自2022年5月起任独立董事[9] - 曹旭自2024年7月起任副总裁兼财务总监[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月19日在山东省青岛市崂山区召开[3] - 出席会议股东和代理人165人，持有表决权股份188,919,189股，占比44.0598%[3] 议案表决 - 调整2025年度非独立董事薪酬方案，A股同意票186,706,087，占比98.8619%[4] - 5%以下股东对薪酬方案同意票1,173,735，占比35.3211%[8] 人员选举 - 张航等6人当选非独立董事和独立董事，得票率超98%[4][7]

人事任命 - 张航当选第十四届董事会董事长，孟昭洁为副董事长[1] - 孟昭洁任公司总裁，曹旭任副总裁和财务总监[3] - 刘亭亭任公司证券事务代表[3] 组织架构 - 第十四届董事会下设四个专业委员会并选举委员及主任委员[2] 担保事项 - 公司同意为子公司提供不超500万元连带责任保证担保[4]

股东会情况 - 公司于2025年8月19日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场出席股东及代理人4人，代表185,601,852股，占43.2862%[8] - 参与网络投票股东161名，代表3,317,337股，占0.7737%[8] - 中小投资者163人，代表3,323,037股，占0.7750%[8] - 出席股东共165人，代表188,919,189股，占44.0598%[8] - 本次股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] 议案表决 - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意186,706,087股，占98.8619%[13] - 《关于调整2025年度非独立董事薪酬方案的议案》中小投资者同意1,173,735股，占35.3211%[13] 人员选举 - 张航女士当选非独立董事，同意185,620,248股，占98.2537%[15][16] - 孟昭洁女士当选非独立董事，同意185,640,608股，占98.2645%[17][18] - 董盛先生当选非独立董事，同意185,628,118股，占98.2579%[19][20] - 刘树艳女士当选独立董事，同意185,616,224股，占98.2516%[21][22] - 臧昕女士当选独立董事，同意185,643,208股，占98.2659%[23][24] - 楚旭日先生当选独立董事，同意185,628,529股，占98.2581%[25]

公司动态 - 公司第十四届第一次董事会会议于2025年8月19日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场和通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于聘任公司总裁的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：发制品占比54.75%，电商占比22.77%，纺织品占比11.89%，二手车占比8.17%，其他占比1.54% [2]

市场表现 - 饰品板块整体上涨0.11%，领先个股为新华锦（涨2.93%至8.44元）和瑞贝卡（涨1.95%至3.14元）[1] - 板块成交活跃度分化，瑞贝卡成交量最高达36.29万手，老凤祥成交额达7649.59万元[1] - 主要股指同步上涨，上证指数涨0.85%至3728.03点，深证成指涨1.73%至11835.57点[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.91亿元，游资与散户分别净流入2491.58万元和1.66亿元[2] - 潮宏基获主力资金净流入993.71万元（占比3.07%），深中华A主力净流入979.37万元（占比9.02%）[3] - 菜目股份虽股价下跌1.58%，但获游资大幅净流入968.14万元（占比7.58%）[2][3] 个股异动 - 新华锦领涨但主力资金净流出683.03万元（占比-4.18%），散户资金净流入810.50万元[1][3] - 明牌珠宝股价上涨1.05%同时获主力净流入906.05万元（占比14.92%）[1][3] - 周大生股价微跌0.15%，主力资金净流出102.19万元，散户资金净流入367.03万元[1][3]

板块整体表现 - 饰品板块当日上涨0.67% 领先上证指数0.83%和深证成指1.6%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出1631.87万元 游资资金净流出6905.52万元 散户资金净流入8537.39万元 [1][2] 个股价格表现 - 新华锦以8.20元收盘 涨幅3.14%领涨板块 成交25.85万手 成交额2.12亿元 [1] - 飞亚达收报66.61元 上涨1.83% 成交33.28万手 成交额6.53亿元 [1] - 幸华珠宝上涨1.78%至13.73元 曼卡龙上涨1.63%至18.65元 潮宏基上涨1.60%至15.26元 [1] - 金一文化成交量最高达196.26万手 成交额7.86亿元 但涨幅仅0.50% [1] 资金流向分析 - 飞亚达获主力资金净流入2846.79万元 净占比4.36% 居板块首位 [2] - 幸华珠宝主力净流入1294.10万元 净占比高达9.40% 为占比最高个股 [2] - 周大生主力净流入884.72万元 净占比13.26% 显示强劲资金关注度 [2] - 金一文化遭主力净流出224.15万元 但获散户净流入2429.47万元 净占比3.09% [2] - 迪阿股份主力净流出352.74万元 净占比-9.15% 资金流出压力显著 [2]