股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日在青岛召开[3] - 出席股东和代理人214人，持股187,517,887股，占比43.7330%[3] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票186,828,387，比例99.6323%[5] - 5%以下股东同意票1,232,235，比例64.1209%[6] 参会人员情况 - 7名董事、3名监事全部出席，5名董事通讯出席[8] - 董事会秘书出席，副总裁兼财务总监列席[8] 律师见证情况 - 见证律所是北京市金杜（青岛）律师事务所[9] - 律师见证结论为大会合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日决定12月26日召开第二次临时股东大会[6] - 12月11日在指定媒体刊登召开通知[8] - 现场会议12月26日14：00在青岛由董事长张航主持[9] 参会股东情况 - 现场3人代表185,597,852股，占比43.2853%[10] - 网络投票211人代表1,920,035股，占比0.4478%[10] - 中小投资者212人代表1,921,735股，占比0.4482%[10] - 共214人代表187,517,887股，占比43.7330%[11] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意186,828,387股，占比99.6323%[15] - 中小投资者同意1,232,235股，占比64.1209%[15] - 中小投资者反对491,400股，占比25.5706%[15] 会议合规情况 - 表决程序、票数及召集召开程序符合规定，结果及相关资格合法有效[16][17]

市场扩张和并购 - 公司和青岛锦坤转让汽车贸易公司股权给鲁锦集团，原总价4650万元[2] - 调整后转让价格分别为1754.72万元、2895.28万元，总价不变[3] - 过渡期亏损236.11万元由鲁锦集团承担，价款不调整[5] - 鲁锦集团付首笔款，完成工商变更[6] - 公司和青岛锦坤收到二笔款2325万元，交易完成[6]

项目进展 - 2024年6月26日，《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案》通过专家评审[1] - 2024年11月11日，《青岛森汇石墨有限公司矿山地质环境保护与土地复垦方案》通过专家评审[2] 公示情况 - 2024年7月23日，国家自然资源部发布《青岛森汇石墨有限公司石墨矿矿产资源开发利用方案审查结果的公示》[1] - 2024年12月9日，国家自然资源部发布青岛森汇《矿山地质环境保护与土地复垦方案审查结果公示》[2] 后续计划 - 获《矿山地质环境保护与土地复垦方案通过审查的公告》后，申领新《采矿许可证》并启动安全生产“三同时”[3]

股权结构与质押 - 控股股东鲁锦集团持股185,532,352股，占总股本43.27%，累计质押178,920,000股，占其持股96.44%，占公司股份41.73%[1] - 2024年12月9日质押600万股，12月11日解除质押600万股[3][5] - 未来一年内到期质押股份4,400万股，占其持股23.71%，占总股本10.26%，融资余额21,068万元[7] 财务状况 - 2023年12月31日资产负债率62.19%，2024年6月30日降至56.79%[13] - 2023年12月31日资产总额1,198,413.33万元，2024年1 - 6月为1,228,139.78万元[14] - 2023年净利润44,248.38万元，2024年1 - 6月为16,485.74万元[14] 其他情况 - 鲁锦集团取得银行授信69亿元，已使用44亿元[16] - 2023年关联采购2.27万元，关联销售1.12万元[18] - 2023年对外担保额度1.38亿，鲁锦集团提供[18] - 质押融资用于自身及子公司业务，无强制平仓风险，正降低质押率[18]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月26日14点召开[4] - 股权登记日为2024年12月19日[13] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 现场会议召开地点为山东省青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室[4] - 本次股东大会审议关于变更会计师事务所的议案[7] - 联系电话为0532 - 88915532[16] - 传真为0532 - 85877680[16]

会议信息 - 公司第十三届董事会第十五次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[2]

人员数据 - 截至2023年末，中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券服务业务审计报告的489人[9] - 拟签字项目合伙人吕建幕近三年签上市公司审计报告5家，拟签字注会刁乃双签2家[14] 业绩数据 - 2023年度中兴华经审计收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[11] - 2023年度中兴华上市公司审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户1家[11] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[12] 处罚数据 - 中兴华近三年因执业行为受行政处罚2次、监管措施16次、自律监管措施3次、纪律处分1次[13] - 42名中兴华从业人员近三年因执业行为受行政处罚8次、监管措施37次、自律监管措施6次、纪律处分2次[13] 费用数据 - 2024年度审计费用110万元，其中财报审计75万元，内控审计35万元[18]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华为2024年度财务报表及内控审计机构，原聘任为中天运[2] - 2024年12月10日董事会通过变更会计师事务所议案[18] 中兴华情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[4] - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元[5] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元[5] 费用相关 - 2024年度审计费用110万元，财报审计75万元，内控审计35万元[12] 过往情况 - 中天运为公司提供审计服务16年，2023年审计意见为标准无保留[13] 合规情况 - 中兴华近三年受行政处罚2次等，42名从业人员受处罚多次[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟出资5000万元与绿水资管设投资基金[1] - 投资基金2024年12月5日完成私募投资基金备案[2] - 投资基金备案编码为SARA06[2]