| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司 ● 2025 年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 103 亿元，均为对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度。 ● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司 提供担保的情况，敬请广大投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率， 公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 103 亿元（或等值外 币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司 之间互相担保。上述担保额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议 ...

闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《闻泰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《闻泰科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，现将闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华 ...

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 闻泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入130.99亿元，同比下降19.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长82.29% [1]

财务表现 - 2024年营业收入735 98亿元 同比增长20 23% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损28 33亿元 去年同期净利润11 81亿元 [1] - 基本每股收益-2 28元／股 [1] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配 [1] - 不派发现金股利 [1] - 不送红股 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及其一 致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%；其 中，无限售条件流通股 191,381,685 股，占公司总股本的 15.38%。本次部分 股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司 股份 102,800,000 股，占其合计持有公司股份总数的 53.71%，占公司总股本 的 8.26%。 公司收到公司股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押， 并于 2025 年 4 月 21 日 ...

公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 问询函情况 - 2025年3月27日收到上交所《问询函》[3] - 《问询函》回复内容需补充完善[3] - 将延期回复，延期不超5个交易日[3]

可转债发行 - 2021年7月28日公开发行86亿元可转换公司债券[2] - 发行数量8600万张，面值100元/张[3] 可转债条款 - 票面利率逐年递增，到期赎回价108元[3] - 期限从2021年7月28日至2027年7月27日[4] - 转股起止日期为2022年2月7日至2027年7月27日[5] - 初始转股价格96.67元/股，2024年11月12日起调整为43.60元/股[5] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[6] - 2025年4月7日起算，截至4月18日已有10日低于[2][9] - 触发当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[9] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[10]

交易概况 - 公司拟转让下属公司100%股权及业务资产包[2] - 交易预计构成重大资产重组且不导致控制权变更[2] - 交易不构成关联交易[2] 交易进展 - 2025年3月20日董事会审议通过相关议案[3] - 已收到转让价款22.87亿元[3] - 审计、评估等工作正在推进[3] 后续安排 - 公司将再开董事会审议并履行后续程序[4] - 交易尚需内部决策及监管批准[5] 风险披露 - 2025年3月21日披露交易风险及程序[5]

文章核心观点 - 闻泰科技拟向立讯精密相关公司转让下属公司100%股权及业务资产包，预计构成重大资产重组且不导致控制权变更，已收到转让价款22.87亿元 [1] 交易情况 - 闻泰科技拟以现金交易方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯(上海)有限公司转让下属公司100%股权及相关业务资产包 [1] - 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司控制权变更 [1] 进展情况 - 2025年3月20日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过相关议案并履行信息披露程序 [1] - 截至公告日，公司已收到交易对方支付的转让价款22.87亿元人民币 [1]