股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月31日14点30分召开[4] - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为10月25日[11] 登记信息 - 登记时间为10月30日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[13] - 需在10月30日16:30前完成传真或信函登记[13] 其他 - 证券代码600753，简称为庚星股份[1] - 审议新增2024年度日常关联交易预计议案[5] - 应回避表决关联股东为浙江海歆能源有限责任公司[6]

关联交易情况 - 公司预计2024年与关联方浙江鸿基石化持续发生关联交易[1] - 关联交易定价公允，不影响公司财务和独立性[2] 审议流程 - 八届董事会独立董事会议审核新增关联交易预计议案[1] - 关联董事审议时应回避表决[2] - 独立董事同意提交后续会议审议表决[2]

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-082 庚星能源集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年10月14日，庚星能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会第二十四次会议经认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通 过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵晨晨先生、蒋 彬彬先生、徐鹏先生、张燕女士回避表决，独立董事专门会议对本事项发表了审 议意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东浙江海歆能源有限责任公司须 回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。 2、独立董事专门会议审核意见 本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第八届董 事会独立董事2024年第四次专门会 ...

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会10月31日14:30在上海闵行区召开[11] - 2024年10月14日董事会、监事会通过新增关联交易议案[12][14] 关联交易 - 拟向鸿基石化采购原材料，新增2024年关联交易预计19800万元[15][16] 公司情况 - 公司注册资本69423.1053万元[18] - 实际控制人钟仁海持有鸿基石化93.55%股权[19]

会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2024年10月14日召开，9名董事全出席[2] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计19800万元采购丙烷和丁烷[3] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意待股东大会审议[4][5] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》9票同意[7] 股东大会 - 董事会同意召集公司2024年第六次临时股东大会[6]

庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 14 日，以现场表决方式，在公司会议室召开，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件形式向全体监事 发出，本次会议由监事会主席黄国云先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于监事会会议豁免提前5日通知的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第八届监事会第十八次会议提前5日通 知的通知期限要求，并于2024年10月14日召开第八届监事会第十八次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-081 庚星能源集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 为保证大宗商品业务发展， ...

公司治理 - 2024年8月1日选举赵晨晨为董事长[1] - 2024年10月11日完成法定代表人工商变更登记[1] 公司基本信息 - 注册资本贰亿叁仟零叁拾万柒仟壹佰柒拾伍圆整[1] - 成立于1996年10月11日[1] - 住所为福建省福州市长乐区相关地址[1] 经营范围 - 包括金属矿石等销售、集成电路业务等[1][2] - 许可项目含建设工程设计等[2]

公章及证照情况 - 2024年8、9月披露公章及证照遗失、失控公告[1] - 10月10日公章及证照移交现任经营管理层[1] - 营业执照用于工商变更登记，管理使用已恢复正常[1] 信息披露 - 《上海证券报》《证券时报》为指定披露报刊[2] - 上海证券交易所网站为指定披露网站[2]

人员变动 - 公司2024年9月14日披露监事会主席及监事变动公告[1] - 第八届监事会职工监事因工作原因辞职[1] 人员选举 - 2024年10月8日召开职工大会选举宋丽苗为职工监事[1] 新监事信息 - 宋丽苗1997年10月出生，大专学历，中级企业人力资源管理师[4] - 未持股，无关联关系，无违规情形[4]

会议信息 - 股东大会于2024年9月30日在上海闵行召开[2] - 195人出席，持有表决权股份82,867,198股，占35.9811%[2] 人员出席 - 7位董事全出席，3位监事出席2人，董秘出席，总经理等列席[2][3] 议案表决 - 多项议案获审议通过，对小股东单独计票，无关联回避[4][7] 人员补选 - 补选蒋华明、周雯瑶为非独立董事[5]