股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于9月30日召开[1] - 现场会议在上海闵行区召开，网络投票9月30日进行[3] 参会情况 - 现场1人代表55,500,000股，占比24.0983%[4] - 网络194人代表27,367,198股，占比11.8829%[5] - 中小投资者193人代表2,944,773股，占比1.2786%[5] 议案情况 - 审议补选董事、监事等议案，部分为累积投票[6] - 议案获通过，表决合法有效[6]

事件情况 - 2024年9月25日上海庚星基本账户被冻结，申请冻结1,837,923.01元，余额8,618.69元[2] - 冻结原因系上海君阳诉上海庚星建设工程施工合同纠纷[3] 数据占比 - 被申请冻结金额占最近一期经审计净资产0.7800%，占2024年半年度末净资产0.9150%[6] - 实际冻结余额占最近一期经审计净资产0.0037%，占2024年半年度末净资产0.0043%[6] 应对措施 - 公司已沟通，力求调解纠纷，持续关注进展并披露信息[5][6]

诉讼情况 - 福建瑞善诉公司股东大会决议撤销纠纷，8月16日立案[4][5] - 9月12日原告提出撤诉申请，法院裁定准许[5] 影响及费用 - 本次诉讼不影响公司利润，受理费50元由原告负担[5][6] 其他 - 公司将严格履行信息披露义务，公告于9月25日发布[7][10]

股东大会信息 - 庚星股份2024年第五次临时股东大会9月30日14:30召开[10] - 地点在虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号7楼716会议室[10] - 签到时间为14:00 - 14:25[10] 议案内容 - 补选张立萃为第八届董事会独立董事[11] - 补选葛建树为第八届监事会非职工监事[15] - 补选蒋华明、周雯瑶为第八届董事会非独立董事[18] 候选人信息 - 周雯瑶现任公司财务金融中心副总监，无股份关联等问题[20]

报告公司投资评级 报告未提供公司的投资评级。 报告的核心观点 1) 庚星股份(600753.SH)近期发生了公章和证照资料不翼而飞的事件,导致新任领导层被保安拦在公司大门外 [1][2][3][4][5] 2) 这起事件源于庚星股份的控股权发生变更,新控股股东浙江海歆与原控股股东中庚集团之间的内部矛盾激化 [8][9][10][11] 3) 浙江海歆试图通过罢免原董事会成员并补选新董事的方式接管公司,但遭到原董事会的阻挠 [9][10][11][12][13] 4) 另一家股东福建瑞善以"公司决议撤销纠纷"为由将庚星股份告上法庭,指控浙江海歆的行为违反法律法规及公司章程 [14][15] 5) 福建瑞善背后可能存在与中庚集团的关联,被视为中庚集团的"救兵" [16][17][18][20] 6) 庚星股份作为一家A股老将,经历了多次控股权变更和业务转型,但长期亏损,成为各路资本争夺的"香饽饽" [20][21][22][23][24]

监事会人事变动 - 2024年9月13日选举黄国云为监事会主席[1] - 陈雪敏和林维群申请辞去职工监事职务[2] - 提名葛建树为非职工监事候选人[4] 人员持股及合规情况 - 陈雪敏、林维群、黄国云、葛建树均未持股[2][7][8] - 黄国云和葛建树无关联关系且无违规情形[7][8]

提名信息 - 福建瑞善科技提名张立萃为庚星能源第八届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在庚星能源连续任职不超六年[5] 资格要求 - 需具备注册会计师等三类资格之一[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 其他要求 - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议通知于2024年9月12日以邮件形式发出[2] - 同意豁免会议提前5日通知的期限要求[3] 选举结果 - 选举黄国云为公司第八届监事会主席[4] - 提名葛建树为公司第八届董事会非职工监事候选人[6] 后续安排 - 补选非职工监事议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议表决[7]

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-069 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称"福建瑞善"）提名，公司董事 会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士（简历后附）为公司第八 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 详情请参见公司同日刊载于上海证券交易所网站（ ...