由于本事项涉及董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接将董事 2023 年薪 酬情况事宜提交公司 2023 年年度股东大会审议表决。 庚星能源集团股份有限公司 八届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第八届董事会独 立董事 2024 年第三次专门会议，公司独立董事认真审核了相关会议资料，基于 客观、独立判断，就拟提交公司第八届董事会第十六次会议的《关于公司董事 2023 年薪酬情况的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况的议案》、《关于 公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专 项说明》及《关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行 了审核，并发表了明确同意的独立意见如下： 一、关于公司董事 2023 年薪酬情况的审核意见 经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 报告期内，公司严格按照经审议的董事津贴方案执行：第八 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对庚星能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的财务报告进行审计，并出 具了保留意见审计报告。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关 规定，我们作为公司独立董事，现对公司 2023 年审计报告中涉及的事项发表如 下独立意见： 我们尊重会计师的独立判断，同意中审众环出具的《2023 年度审计报告》中 的意见，真实客观反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，我们对上述审计 报告无异议。同时，我们也同意《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》，并将持续关注及监督公司董事会和管理层落实相应措施的执 行情况，尽快消除审计报告中涉及事项对公司的影响，维护广大投资者的利益。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-024 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式向全体董事发出，会议 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《2023年年度报告（全文及摘要）》 详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年 年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2024-026）。 本议案经第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 （二）审议通过 ...

庚星能源集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《庚星能源集团股份有限公司公司章程》（以下简称为《公司章程》）及 其他有关规定，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举产生，若 公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

庚星能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.mc.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 众环审字(2024)2200085 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了庚 星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、庚星股份公司对内部控制的责任 (此页无正文,为众环审字(2024)2200085 号内部控制审计报告的签章页) 中审众牙 通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是庚星股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

庚星能源集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)2200084号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香蕉 一监管平台(http:/ 起始页码 审计报告 众环审字(2024)2200084 号 庚星能源集团股份有限公司全体股东; 一、保留意见 我们审计了庚星能源集团股份有限公司(以下简称"庚星股份公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

庚星能源集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构， 中审众环对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。 公司董事会就上述《2023 年年度审计报告》涉及事项出具了专项说明，公司监事 会现就董事会出具的专项说明发表意见如下： 2、监事会将继续履行监督职责，积极配合公司董事会的各项工作，持续关 注董事会和管理层落实消除相关影响的措施，切实维护公司及全体股东的合法权 益。 庚星能源集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十五日 1、公司董事会对审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况， 符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，监事会同意《董事会关于公 司 2023 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对审计机构出具的审计报告 均无异议。 ...

我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中 强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会专项说明真实、 客观的反映了公司实际情况。公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强调事项 段所述事项影响已消除，我们对公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审 计报告、内控审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》无异议。 独立董事关于公司 2022 年度审计报告、内控审计报告中强 调事项段所述事项影响已消除的专项说明 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司 规章制度的有关规定，我们作为庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就公司 2022 年度审计报告、内控审 计报告中强调事项段所述事项的影响已消除发表如下独立意见： 特此说明。 庚星能源集团股份有限公司 独立董事：封松林、张立萃、张秀秀 二〇二四年四月二十五日 ...

庚星能源集团股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会召集 10 | | 第四节 | | | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会表决和决议 15 | | 第五章 | | 董 事 会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 董 事 会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监 事 ...

庚星能源集团股份有限公司 2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二○二四年四月二十五日） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （五）首席合伙人：石文先 （六）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证 券服务业务审计报告的 ...