股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月9日召开[2] - 现场会议6月9日15点在北京市朝阳区召开[2] - 网络投票起止时间为6月9日[3] 议案相关 - 本次股东大会审议公司与伊拉克相关项目协议议案[6] - 议案1 - 2于2025年5月24日披露[6] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月4日[11] - 符合条件股东6月6日办理登记手续[15] 其他信息 - 会务组电话及传真公布[15] - 公告日期为2025年5月23日[18]

增资情况 - 香港德瑞拟680万美元、东方创业资本拟1610万美元向洲际资源增资[1][4] - 增资后二者持股比例分别为30%、70%[5] - 增资后洲际资源注册资本由10万增至2300万美元[5] 财务数据 - 过去12个月非日常关联交易累计5次，金额37695.175万元，占净资产4.37%[3][7] - 2025年3月31日，洲际资源资产负债率122%，1 - 3月营收为0，净利润 -208403美元[17] 其他要点 - 本次增资将补充资金，促进资源类贸易业务发展[27] - 2025年5月董事会、监事会审议通过增资事项，无需股东大会审议[29][30]

公司财务表现 - 5月15日收盘价2.11元，下跌1.40%，总市值87.54亿元，滚动市盈率PE 20.20倍 [1] - 2025年一季报营业收入5.47亿元同比-14.14%，净利润4256.26万元同比-56.06%，销售毛利率57.30% [1] - 股东户数99607户较上次减少5007户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.78倍，行业中值26.07倍，公司PE排名第13位 [1] - 公司市净率1.01低于行业平均1.17但高于中国海油1.54和中国石油0.97 [2] - 行业总市值对比：中国石油15154.14亿最高，中国海油12039.34亿次之，公司87.54亿处于中下游 [2] 业务构成 - 主营业务包括石油勘探开发、油品贸易进出口、新能源研发销售及股权投资 [1] - 主要产品为油气销售，涉及石油化工项目投资及技术咨询服务 [1] 同业估值数据 - 同业PE对比：茂化实华-30.93倍最低，广汇能源13.51倍最高，公司20.20倍高于行业平均 [2] - 市值相近公司：沈阳化工30.32亿，中晟高科21.51亿，博汇股份22.49亿 [2]

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-019 号 洲际油气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 683 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 639,439,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.4118 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长戴小平先生主持，采取现场投票及网络投 票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东 ...

股东大会安排 - 2025年4月24日决定召开2024年年度股东大会[5] - 4月25日公告股东大会通知，股权登记日为5月12日[5] - 5月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 参会情况 - 出席股东及代理人3名，代表股份589,579,181股，占比14.2101%[7] - 参加网络投票股东680名，代表股份49,860,669股，占比1.2017%[8] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》同意率97.5265%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意率97.7673%[9] - 《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》同意率97.7793%[11] - 《关于公司2024年利润分配方案的议案》同意率97.5062%[11] - 《2024年年度监事会工作报告》同意率97.7526%[12]

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-018 号 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"或"洲际油气"）控股子公司 拟向实际控制人间接控股的子公司申请美元借款，借款总额为 3450 万美元。本 次交易构成关联交易。 洲际油气股份有限公司关于公司控股子公司 向关联人借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与同一关联人（指 HUILING 女士及其控制的除本公 司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的关联交易累计共 3 次，总 交易金额为人民币 4322.4 万元。 一、 关联交易概述 为保障公司之控股子公司GEOJADE MIDDLE EAST COMPANY DMCC（以下简称"洲 际中东DMCC公司"）资金需求，洲际中东DMCC公司拟向ORIENTAL VENTURE CAPITAL LIMITED（以下简 ...

担保情况 - 公司为马腾公司9000万美元借款提供担保，已实际担保余额9000万美元（不含本次）[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额0万元，占最近一期经审计净资产0%[12] - 公司对控股子公司提供担保总额9000万美元（不含本次），占最近一期经审计净资产7.5%[12] - 公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额0万元，占最近一期经审计净资产0%[12] 马腾公司股权 - 中科荷兰能源持有马腾公司98.718%股权，Bakharidin Nugmanovich Ablazimov先生持有1.282%股权[4][6] 马腾公司财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产654,961.68万元，净资产486,197.17万元，负债总额168,764.51万元，资产负债率25.77%；2024年营收73,392.05万元，净利润5,668.06万元[6] - 截至2025年3月31日，总资产654,832.52万元，净资产486,669.23万元，负债总额168,163.29万元，资产负债率25.68%；2025年第一季度营收16,414.82万元，净利润1,161.58万元[6] 其他信息 - 马腾公司注册资本8000万坚戈，注册时间为2010年9月3日[6] - 本次贷款期限为三年[4]

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-016 号 洲际油气股份有限公司 关于公司财务副总监辞职的公告 2025 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务副 总监刘子琴先生的书面辞职报告。刘子琴先生因个人原因申请辞去公司财务副总 监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会之 日起生效。具体情况如下： 一、离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到 | | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期日 | | | 市公司及其控 | 务（如适 | 履行完毕的 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 公开承诺 | | 刘子琴 | 财务副总监 | 2025 年 5 | 月 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-015 号 洲际油气股份有限公司 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 2025 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：https ...

洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 会议文件 召开时间：2025 年 5 月 15 日 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公 司一楼会议室 洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、会议议案 四、表决票 洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会 洲际油气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 主持人：陈焕龙 董事长 一、主持人宣布会议开始 五、审议议案 二、董事会秘书宣布会议须知 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况 四、推选计票人和监票人 1. 2024年年度董事会工作报告； 2. 2024年年度报告及其摘要； 3. 关于公司2024年年度财务决算报告的议案； 4. 关于公司2024年利润分配方案的议案； 5. 2024年年度监事会工作报告。 六、听取《公司2024年度独立董事述职报告》 七、股东发言或提问 八、会议表决 九、公布会议表决结果 十、律师发表法律意见 十一、形成会议决议 ...