中航沈飞股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （邢冬梅女士） 2023 年，作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》 《中航沈飞股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要 求，恪尽职守、勤勉尽责，谨慎、认真的行使法律赋予的职权，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事 前认可意见、独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、 独立董事专门会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股 东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 邢冬梅，1971 年 10 月出生，中国政法大学经济法学学士、北 京大学法律硕士，律师，具备上交所独立董事资格。曾任职于中国 法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天 达共和律师事务所。现任本公司独立董事，北京天达共和律师事务 所管理合伙人，银华基金管理股份有限公司独立董事，长城财富保 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-015 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 中航沈飞股份有限公司 在损害公司及股东利益的情形。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告的议案》 表决情况：同意 3 ...

中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000280 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航沈飞股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000280 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 大华内字[2024] 0011000280 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中航沈飞于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ...

公司概况 - 公司是中国战机第一股，以航空产品制造为主营业务，被誉为“中国歼击机的摇篮”[1] - 公司通过定增募投提高生产制造、试验试飞、维修与服务保障能力，股权激励彰显长期信心[1] - 公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备[12] 未来展望 - 未来空战将进入认知机动制胜时代，公司在战斗机领域有较大发展空间[1] - 公司预计2023-2025年的营业收入分别为462.48/515.03/578.39亿元，归母净利润分别为30.08/36.86/42.91亿元[2] - 预计2023-2025年公司的毛利率将小幅提升至10.85%/11.07%/11.29%[4] 投资建议 - 投资建议中，买入评级标准为相对市场涨幅15%以上，减持评级标准为相对市场跌幅15%以上[2] 报告提醒 - 公司报告的信息和观点不构成对任何人的投资建议，客户应根据自身情况谨慎考虑[4] - 本报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[97] - 公司不对使用报告内容导致的损失承担责任[98] 公司业绩 - 公司2023/2024/2025年的营业收入预计分别为462.48/515.03/578.39亿元，归母净利润分别为30.08/36.86/42.91亿元，对应EPS分别为1.09/1.34/1.56元，对应PE分别为35/28/24倍[85] - 公司2025年净利率预计为7.44%[1] - 公司2025年ROE预计为20.61%[1]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-013 中航沈飞股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）预留权益失效的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。公司 A 股限制 性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）（以下简称"本激励计划"）中规定预 留限制性股票 196.5 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 196,053 万股的 0.10%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 （四）2023 年 2 月 28 日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于独立董 事公开征集投票权的公告》（编号：2023-008），受公司其他独立董事的委托，独 立董事朱军先生作为征集人就公司拟于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议的限制 ...

业绩总结 - 中航沈飞2023年度营收达462.48亿元，同比增长11.18%[1] - 中航沈飞2023年度净利润为30.08亿元，同比增长30.51%[1] - 中航沈飞预计2024年向关联方采购金额将增长至246.23亿元，同比增长3.4%[2] - 中航沈飞计划定增资金42亿元，用于多个项目提升核心竞争力[4] 未来展望 - 中航沈飞预计2025年营业收入将达到60562百万元，较2022年增长14.9%[9] - 中航沈飞预计2025年净利率将达到7.4%，较2022年增长1.9%[9] - 中航沈飞预计2025年ROE将达到19.0%，较2022年增长1.0%[9] - 中航沈飞预计2025年资产负债率将降至72.3%，较2022年下降4.2%[9] - 中航沈飞预计2025年每股收益将达到1.62元，较2022年增长0.78元[9] 公司信息 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[20] - 中邮证券经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[20] - 中邮证券在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[20]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-009 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 155 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,015,505,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.1395 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-012 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届监事会主席的议案》 监事会选举宋水云先生为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日起至第十届监事会任期届满之日止。宋水云先生的简历详见附件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 ...

中航沈飞股份有限公司 中航沈飞股份有限公司董事会 2024年3月1日 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 航沈飞股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工大会审议，选举王仁泽先生 为公司第十届董事会职工代表董事，选举曹庚先生为公司第十届监事会职工代表 监事。王仁泽先生、曹庚先生的简历详见附件。 王仁泽先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的6名非独立董事、 4名独立董事共同组成公司第十届董事会，曹庚先生将与公司2024年第一次临时 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期分别 至第十届董事会、监事会届满。 特此公告。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-010 1 附件： 王仁泽先生，出生于1968年3月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员 级高级经济师。历任沈阳飞机工业（ ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-011 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杨志明、毛群、朱秀梅为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，并由杨 志明先生担任召集人； 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 29 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会董事长的议案》 董事会选举纪瑞东先生为公司第十届董事会董事长(法定代表人)，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定， ...