债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-058 安徽合力股份有限公司 关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释 的权益变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券"合力转债"（以下简称"合力转债"）转股导致公司总股本增加，从而 使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉车集团"或"控股股东"） 持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至 35.83%（以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算）,被动稀释 1.02%。 一、本次权益变动基本情况 因"合力转债"转股导致公司总股本增加，从而使得叉车集团持股比例被动 稀释超过 1%，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准安 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-057 安徽合力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 部分赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十 届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000 万 元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2024-005）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024 年 ...

重要内容提示： 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-056 安徽合力股份有限公司 关于提前赎回"合力转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 挂牌交易，债券简称"合力转债"，债券代码"110091"。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 6 日转股价格为 14.00 元/股，期间公司股票收盘价不低于当期转股价格 14.00 元/股的 130%，即 18.20 元/股。公司实施 2023 年年度权益分派后，2024 年 6 月 7 日起转股价格调 整为 13.40 元/股，2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 11 日公司股票收盘价不低于 当期转股价格 13.40 元/股的 130%，即 17.4 ...

保荐机构核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定："合力转债"转 股期为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即 2023 年 6 月 19 日起至 2028 年 12 月 12 日（如遇节假日，向后顺延）。 招商证券股份有限公司关于 安徽合力股份有限公司 提前赎回"合力转债"的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽合力 股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可 转换公司债券》等相关法规和规范性文件的要求，对安徽合力提前赎回"合力转 债"有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、"合力转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可[2 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-055 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次（临时） 会议于2024年6月11日以通讯方式召开，会议通知于2024年5月31日以邮件和专人 送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下 议案： 1、《关于公司提前赎回"合力转债"的议案》： 结合当前市场状况及公司实际，公司董事会决定行使"合力转债"的提前赎 回权，对赎回登记日登记在册的"合力转债"按照债券面值加当期应计利息的价 格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续"合力转债"赎 回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式 及时间等具体事宜。 公司独立董事对提前赎回事项发表了同意的独立意见。 （同意9票，反对0票，弃权0票） 2、《关于公司相关高级管理人员人才专项资金发放的议案》。 安徽合力股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0036 号 安徽合力股份有限公司: 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"合 力转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,同 时维持"合力转债"的信用等级为 A 评估有限公司 二〇二四年六月三日 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2024】0036号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受评级对象 和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实性、 准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可靠性、 ...

安徽合力股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债 券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规 则》的相关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国 际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司 2022 年 12 月 13 日公开发 行的可转换公司债券（转债简称"合力转债"）进行了跟踪信用评级。 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-054 公司前次主体信用等级为"AA+"，"合力转债"前次信用等级为"AA+"，评 级展望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 5 月 25 日。 东方金诚在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 3 日出具了《安徽合力股份有限公司公开发行可转 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-053 安徽合力股份有限公司 关于"合力转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 3 日，公司股票已有 10 个交易日收盘 价不低于当期转股价格的 130%。若未来连续二十个交易日内，公司股票有 5 个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"合力转债" 的有条件赎回条款。根据《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款约定，届时公司有权决定是否按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"合力转债"。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-051 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.60 元。 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-052 关于"合力转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 5 月 30 日）至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 6 日）期间，本公司 可转债停止转股，2024 年 6 月 7 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 110091 | 合力转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/6 | 2024/6/7 | 1、调整前转股价格：14.00 元/股 2、调整后转股价格：13.40 元/股 3、转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 7 ...