公司治理调整 - 公司取消监事会并废止监事会议事规则 原监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司同步修订公司章程及相关治理制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事制度 关联交易管理办法 募集资金管理办法等5项制度 [2] - 公司修订董事会审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会实施细则及独立董事专门会议工作制度等10项治理制度 [4] 利润分配方案 - 公司以总股本890,692,761股为基数 向全体股东每10股派发现金股利1元（含税） 合计派发现金红利89,069,276.10元 [1] 海外投资计划 - 合力泰国公司投资42,539万元建设工业车辆整机及锂电池组组装项目 建设期15个月 预计2026年底投产 [2] - 项目建成后将形成年组装叉车10,000台和锂电池组10,000套的生产能力 [2] 研发合作项目 - 公司与江淮前沿技术协同创新中心联合成立"天枢实验室" 聚焦智能物流具身机器人及特种机器人研发 [3] - 公司投入研发费用约1,000万元 合作方承诺不与其他第三方开展同类研究 [3] - 合作产生的知识产权由双方共有 未来可能成立产业化合资公司 [3] 会议安排 - 公司决定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会 提供现场及网络参会方式 [4] 定期报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已审议通过 [1] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已审议通过 [4]

公司治理结构变更 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年召开 全体5名监事出席并审议多项议案 [1] - 监事会审核通过2025年半年度报告 确认其编制符合《公司法》《证券法》要求且内容真实反映经营成果 [1] - 公司根据安徽省国资委文件要求拟取消监事会 原职权由董事会审计委员会承接 [2] - 《公司章程》及相关治理制度将同步修订 具体内容详见临2025-041号公告 [2] 会议决议事项 - 所有议案表决结果均为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告（公告编号：临2025-043） [2] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 信息披露合规性 - 半年度报告披露严格遵循《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》2025年修订版要求 [1] - 报告经十一届十六次董事会审议通过 并由全体董事、监事及高级管理人员书面确认 [1] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1]

股东会基本信息 - 安徽合力股份有限公司将于2025年9月29日14点30分在安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅召开2025年第一次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东会将审议两项非累积投票议案：《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》 [2][7] - 所有议案已经公司第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第八次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 重复投票时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次投票结果为准 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月23日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600761)有权出席会议 [5][7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5][7] 会议登记 - 股东可通过现场、电话、传真或邮件方式联系公司证券部办理登记 联系方式：电话0551-63689787 传真0551-63689666 邮箱zqb@helichina.com 地址公司行政楼四楼证券部 邮编230601 [7] - 代理人出席会议需提交股东授权委托书和个人有效身份证件 [7] 授权委托 - 股东可授权代理人代为行使表决权 委托书中需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6][7] - 未作具体指示的 受托人有权按自己意愿进行表决 [6]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司实施2025年中期利润分配的议案》等多项议案 [1]

公司治理与会议 - 公司第十一届第十六次董事会会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议审议了《公司2025年半年度报告》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为叉车等及配件占比98.78% [1] - 其他业务收入占比1.22% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为18.89元 [1] - 截至发稿时公司市值为168亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于1996年9月3日获批发行3000万股人民币普通股，10月上市[7] - 公司注册资本为890,692,761元[9] - 公司发起人为安徽叉车集团有限责任公司，认购6700万股[18] - 公司股份总数为890,692,761股，均为无限售条件流通A股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份情形之一为连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的事项需特别决议通过[75] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，职工代表董事一人[108] - 董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的百分之五，超百分之五需股东会批准[112] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[117] 利润分配与财务规定 - 公司法定公积金提取比例为当年税后利润的10%，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中比例最低达80%[162] - 公司连续三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[164] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委每届任期与之相同[87] - 专职党务工作人员原则上按不低于职工总数1%配备[94] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，税前列支[94]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[7] - 沟通方式有公告、股东会、网站等多种形式[7] 信息披露 - 《证券时报》和上交所网站为指定信息披露渠道[7] 沟通平台建设 - 重视网络沟通平台建设并开设专栏[9] 股东会安排 - 股东会提供网络投票方式便利中小股东[10] 业绩说明会 - 年报披露后及时举行业绩说明会[10] 制度执行 - 董事会制定制度，董事长为第一责任人[13] - 建立内部协调和信息采集制度[14] - 建立健全投资者关系管理档案[14] 管理职责 - 工作管理职责包括拟定制度、组织活动等八项[14] 禁止情形 - 管理中不得出现未授权发言等八种情形[14] 人员要求 - 员工需具备对公司和行业了解等六项素质技能[16] 培训安排 - 证券部协助培训员工投资者关系管理知识[16] 部门设置 - 设立或指定专职部门及人员负责管理[16] 制度解释与施行 - 制度解释权归公司董事会[18] - 规定自董事会通过之日起施行，原制度废止[18] - 抵触或未涉及部分适用新规定[18]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 决策流程 - 投资评审小组做前期准备[9] - 委员会根据提案开会，结果提交董事会[11] 细则情况 - 自董事会决议通过施行，原细则废止[14] - 解释权归属公司董事会[14]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 拟召开会议聘任需提前五日向交易所备案[5] - 空缺时董事长代行职责并六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、治理机制建设等事务[8] 证券事务代表 - 董事会聘请协助履职[10] - 任职条件参照董事会秘书[11] 制度施行 - 本制度通过之日起施行，原制度废止[13]

内幕信息重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息重大事件[5] 影响债券交易价格重大事件 - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属影响债券交易价格重大事件[6][7] 管理工作与流程 - 董事会负责内幕信息知情人管理，董秘组织实施[2] - 证券部负责内幕信息知情人登记备案日常工作[3] - 内幕信息公开前填知情人档案，重大事项制作进程备忘录[9][10][11][12] - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录至交易所[12] - 档案及备忘录至少保存十年[12] 信息披露与保密 - 各部门指定专人负责信息披露联络[13] - 定期报告公告前财务等人员不得泄露报表数据[16] - 控股股东筹划重大事项启动前做好保密[17] 违规处理 - 违规知情人视情节处分、处罚，可追究法律责任[17] - 非内部知情人违规提请有权部门处罚，犯罪移交司法[17] 制度相关 - 制度自董事会审议通过施行，原制度废止[20] - 制度由董事会负责解释修订[20] - 制度未尽事宜按相关法规执行[20]