外汇业务方案 - 2024年11月28日审议通过开展外汇套期保值业务预案[1] - 业务额度不超过2亿美元或等值外汇（含）[1][3] - 资金为自有资金，决议有效期内可循环使用[1] 业务相关安排 - 授权期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 业务包括远期结售汇、期权、掉期等[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 成立领导小组负责业务办理[5] - 制定管理办法并建立风险防范措施[5] - 加强内部控制流程[6] 审批情况 - 事项尚需提交股东大会审议批准[7]

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 安徽合力股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。《公司章程》中关于不得 担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东代表担 任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其 他民主形式选举或更换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第四条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议 并行使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽和安机电持有的安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权，减少关联交易金额[1] 其他新策略 - 公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款，与中小股东沟通，无损害中小投资者权益情形[2][3] 议案表决 - 《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于修订<公司章程>中涉及利润分配政策相关条款的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[3] - 董事不足6名等情形需召开临时股东会[3] 股东会召集流程 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意后5日内发通知[7][8] - 1%以上股份股东可会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 召集人年度会前20日、临时会前15日公告通知股东[12] - 召集人会前5日披露决策资料[12] 自行召集规定 - 监事会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[9] - 自行召集会议费用由公司承担[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会延期或取消需提前至少2个工作日公告说明[14] - 股东自行召集，决议披露前及提议至召开期间持股比例不低于10%[14] - 网络投票时间有规定[16] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[20] - 违规买入股份部分36个月内无表决权[20] - 相关主体可公开征集投票权，禁止有偿，无最低持股比例限制[21] - 特定公司及选举独立董事采用累积投票制[21] - 同一表决权选一种方式，重复以第一次为准[22] - 未填等表决票视为弃权[22] - 会议记录保存10年[25] - 股东会通过派现等提案2个月内实施[25] - 股东60日内可请求撤销违规决议[25] - 无正当理由不召开股东会，交易所可停牌[30] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所谴责[30] - 人员履职违规，证监会责令改正，交易所谴责，严重可禁入[30] - 股东会信息披露由董事会秘书实施[31] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会事项由监事会实施[32] - 董事长督促检查决议执行情况，必要时召集临时董事会[32] - 议事规则自股东会通过之日起施行，原规则废止[34]

可转债相关 - 2022年12月13日公司公开发行可转换公司债券2047.505万张，发行总额204750.50万元[2] - “合力转债”初始转股价格为14.40元/股，最终调整为13.40元/股[2] - 截至2024年7月3日，累计2046315000元“合力转债”转换为公司股份150511959股[3] 股本与注册资本 - 公司总股本由转股前的740180802股增加至890692761股[3] - 公司注册资本由740180802元变更为890692761元[3] 股份收购条件 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%时，公司可收购本公司股份[5] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%时，公司可收购本公司股份[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等材料[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[6][9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 持有公司股份总额10％以上的股东有权联合提名董事、监事候选人[22] 股东大会 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[7] - 股东会行使选举和更换董事、监事，决定报酬等职权[10][11] 党组织相关 - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年，纪委任期相同[8] - 公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[8] - 专职党务工作人员原则上按不低于职工总数1%配备[19] - 党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支[20] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年不能担任公司董事[21] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[21] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[21] 公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26][11] - 公司设总经理1名、副总经理3 - 6名[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资权限为不超过8000万元，超需经股东大会批准；不超公司最近一期经审计净资产的5%，超5%（含）需经股东会批准[12] - 董事会运用公司资产进行非风险投资每次不得超公司最近一期经审计净资产的20%，超20%（含）需经股东会批准[12] 董事要求 - 董事年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的四分之三[30][12] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，各专门委员会对董事会负责[31][12] 监事会决议 - 监事会决议需经全体监事过半数通过[13] 公积金与利润分配 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[14] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[14] - 公司当年盈利且有可供分配利润时应进行年度利润分配[15] - 有条件时公司可进行中期利润分配[15] - 存在股东违规占用资金，公司扣减其现金红利偿还占用资金[16] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[16] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[17] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[18] 章程相关 - 本次《公司章程》相关条款修订及公司注册资本变更事项需提交股东大会审议批准[21] - 若对独立董事意见未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及未采纳理由并披露[17] - 利润分配政策调整需在独立董事发表意见基础上，经董事会审议通过后提交股东会批准[17] - 公司减少注册资本时需编制资产负债表及财产清单[19] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可通过修改章程或股东会决议存续[19] - 公司应健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，保障职工权益[19] - 《公司章程》以安徽省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[20]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[3] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金11.288201亿元，投入进度55.25%[4] 项目投入情况 - 新能源车辆建设项目原计划投入1.856722亿元，累计投入0.971954亿元，投入比例52.35%[4][9] - 智能工厂二期项目原计划投入2.077667亿元，累计投入1.251449亿元，投入比例60.23%[4][9] 项目变更情况 - 拟终止新能源车辆建设项目和智能工厂二期项目，预计剩余募集资金1.5亿元[2][5] - 高端铸件基地项目增加募集资金承诺投资金额1.5亿元，总额由6.5亿元增至8亿元[2][5][6][7] 高端铸件基地项目情况 - 规划产能为年产20万吨[11] - 总投资100,066.00万元，拟使用募集资金80,000.00万元[13] - 已购置土地253,147平方米，拟新建厂房129,880.10平方米，购置相关设备[12] - 建成后形成年产20万吨铸件生产能力[12] - 建设周期为2021年至2026年，分三期实施，每期24个月[13] - 投资内部收益率（所得税后）预计为12.58%，静态投资回收期（所得税后）预计为8.58年[13] - 固定资产投资92,066.00万元，占比92.01%；流动资金8,000.00万元，占比7.99%[13] 决策情况 - 2024年11月28日董事会同意终止两项目，将1.5亿元剩余募集资金投向高端铸件基地项目[14] - 2024年11月28日监事会认为变更有利于提高资金使用效率，不损害股东权益[14] - 本次变更募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准[2][15]

会议相关 - 安徽合力第十一届监事会第四次会议于2024年11月28日召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司监事会议事规则>的预案》等多项议案表决全票通过[1][3][4] 资产评估 - 安徽好运机械评估值24586.58万元，增值率48.98%[1] - 安徽安鑫货叉评估值7226.27万元，增值率20.48%[2][3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权[3] 募投项目调整 - 公司拟终止可转债部分募投项目并调整剩余资金[3][4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月16日14点召开[1][2] - 股权登记日为2024年12月10日[7] - 会议登记时间为2024年12月11日至13日17:00前[7] 投票信息 - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票于2024年12月16日进行[2] 议案情况 - 审议6项非累积投票议案，第1项为特别决议议案[3][4] - 第6项议案对中小投资者单独计票[4] 其他信息 - 邮编230601，电话0551 - 63689787，邮箱zqb@helichina.com[12] - 相关议案于2024年11月29日刊登在指定媒体和网站[3]

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）提名或任免董事； 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-108 安徽合力股份有限公司 该事项具体详见《公司关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的公告》（临 2024-110）。 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的预案》； 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024年11月28日在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月18日通过邮件和专 人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，公司5名监事及部分高级 管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预案》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议批 ...