证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-026 中航重机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为继续加强资金集中管理，充分利用内部资源，进一步提高上市公司整体资 金管理水平及资金使用效率，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"甲 方"）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"或"乙 方" ）继续签订《金融服务框架协议》，通过中航财务公司资金管理网络平台对 资金实施集中管理。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>的议案》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案涉及关联交易，关联董事张育 松先生、褚林塘先生、曾洁女士回避表决，同时，公司第七届监事会第七次会议、 第七届董事会审计与风险控制委员会第七次会议以及第七届董事会独立董事专 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路 多彩航空总部 1 号楼 5 层) 召开。应参加会议独立董事 3 人,实际参加会议独 立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框 架协议>的议案》 独立董事专门会议认为: . 本次关联交易事项遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与中航工业集团财务有限责任公司 继续签订《金融服务框架协议》。 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果:通过。 (本页无正文,系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 二次会议决议》之签署页) 王立平 王雄元 曹 斌 2024 年 4 月 26 日 ...

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-027 中航重机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于2024 年4月26日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到 董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了《中航重机2024年第一季度报告》 经审议，董事会同意通过《中航重机 2024 年第一季度报告》。 表决结果：通过。 该议案已经独立董事专门会议及审计与风险控制委员会审议通过。该议案需 提交股东大会审议批准。 特此公告 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。 二、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-028 中航重机股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"）》和《公 司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 经审议，监事会发表如下审核意见：（1）2024年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2024年第一季度经 营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意《中航重机 2024年第一季度报告》的内容。 表决情况：3票同意、 ...

业绩总结 - 公司预计2024年第一季度营业收入为26.48亿元，同比增长13%[1] - 公司2024年营业收入预算目标为119亿元，利润总额预算目标为18.6亿元，符合预期[2] - 公司一季度外贸实现收入2.64亿元，同比增长96.42%，稳步提升供应，扩大产能，降低成本取得实效[2] - 公司2023年销售毛利率为31.28%，同比提升2.04个百分点，带动销售净利率提升0.62个百分点[2] - 公司实现研发-锻造-精加工的一体化配套布局，稳步发展，2023年12月28日[2] 未来展望 - 中航重机2026年预计营业总收入将达到161.21亿，较2022年增长52.6%[3] - 中航重机的净资产收益率(ROE)预计将在2026年达到14.0%，呈现稳定增长趋势[3] 其他新策略 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，分析师具备专业胜任能力[5] - 报告中提到，投资者应当谨慎对待市场风险，不应将本报告作为唯一的投资决策参考[9] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得擅自使用[10]

中航重机股份有限公司 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-024 关于持股5%以上股东拟吸收合并其全资子公司的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 二、《吸收合并协议》的主要内容 （一）甲乙双方同意实行吸收合并，甲方吸收乙方后继续存在，乙方解散 并注销。 重要内容提示： 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东中国贵 州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）与公司 股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称"盖克公司"）签署 了《吸收合并协议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司解散 并注销，同时将其持有的 19,034,864 股公司股票（占公司总股本的 1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 本次吸收合并为持股 5%以上股东贵航集团吸收合并全资子公司盖克公 司，不涉及向市场增持或减持公司股份的情形。本次吸收合并不会导 致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司人员、资产、财 务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不会对公 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-025 中航重机股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 克公司，盖克公司解散并注销，同时将其持有的 19,034,864 股公司股票（占公 司总股本的 1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集团。有关涉及股权变动情况 如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | | 本次变动数量 | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占比 | （股） | 持股数量（股） | 占比 | | 贵航集团 | 90,354,320 | 6.10% | 19,034,864 | 109,389,184 | 7.38% | | 盖克公司 | 19,034,864 | 1.28% | -19,034,864 | 0 | 0.00% | | 合计 | 109,389,184 | 7.38% | 0 | 109,389,184 | ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-023 中航重机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 468,350,628 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.6122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 28 人，代表股份 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 468,350,628 股，占公司有表决权 ...

北京市嘉源律师事务所关于 中航重机股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 я e liter : Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-230 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规"）以及《中航重机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会, ...

业绩总结 - 公司24年Q1业绩预告显示营收预计为26.48亿元，同比增长13%[1] - 公司24年营收、利润总额预计目标分别为119亿元、18.6亿元，同比增长12.51%、15.86%[3] - 中航重机2026年预计经营活动现金流为3355百万元，较2022年增长334.1%[5] - 营业利润率预计在2026年达到23.3%，较2022年增长8.6%[5] - ROE预计在2026年达到14.4%，较2022年增长2.8%[5] 外贸市场表现 - 24年Q1外贸收入同比增长96.42%，环比增长25.89%[2] 其他重要信息 - 广发证券及其关联机构可能存在潜在利益冲突，影响本报告的独立性[12] - 本报告仅限广发证券授权客户使用，不对外公开发布[16] - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[17] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证，仅供参考[18] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，反映不同观点和分析方法[19] - 本报告包括期货合约价格历史信息，仅用于支持研究结论[20] - 广发证券（香港）与报告所述公司在过去12个月内没有投资银行业务关系[21] - 未经广发证券事先书面许可，不得擅自复制、转载本报告内容[22]