本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序： 公司十届董事会第五次会议及公司 2023 年年度股东 大会审议通过了《宁波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司及贸易公司在不影响其正常经营需要的前提下， 利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人民币 15,000 万元 （其中贸易公司 2,000 万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）利用经营过程中产生 的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的中短期理财产品，收益高于同期 银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司增加收益。 （二）资金来源 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于利用临时闲置资金购买理财产品的进展公告 公司于 2024 年 6 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及全 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2024-018 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于近 日收到贵所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0775 号），根据监管工作函的要求，为便于投 资者理解，公司会同年审会计师对函中所提及的事项进行了认真核查和逐项落实， 现将有关信息回复如下： 在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 一、关于持续经营能力。年报显示，公司报告期内实现营业收入 3.29 亿元，同 比上升 8.59%；归母净利润 0.16 亿元，同比减少 90.82%；扣非归母净利润-0.07 亿元，连续多年亏损；经营活动产生的现金流量净额-0.18 亿元，连续两年为负， 同比净流出增长 470.10%。请公司：具体说 ...

浙江银信资产评估有限公司 地址：宁波市鄞州区江东北路317号 和丰创意广场和庭楼703室 电话：0574-87269407 传真：0574-81857866 浙江银信资产评估有限公司 关于对《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 之评估相关问题的回复 上海证券交易所： 浙江银信资产评估有限公司（以下简称"我公司"或"浙江银信"）于2024年6月 11日收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》，收到监管工作函后，我公司高度重视并立即组织相关人 员对有关问题进行了认真的讨论，对需评估师核实回复的相关事项进行了核查，现 将监管工作函中涉及估值方面的问题汇报如下： 监管工作函第三条：年报显示，公司持有宁波中华纸业有限公司（简称中华纸 业）2.5%股权，将其作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算， 列报于其他非流动金融资产科目，以市场法估值，并采用第三层次公允价值计量。 2022-2023年度，其分别确认公允价值变动收益2.32亿元、2600万元，为当年度实现 盈利的重要因素。请公司：（1）结合公司投资目的、管 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 (上证公函【2024】0775 号)的专项说明 信会师函字[2024]第 ZA297 号 上海证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我所")收到 宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦"或"公司")转来的贵 交易所出具的《关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0775 号）（以下简称"工作函"），按照工 作函的要求,基于公司对工作函相关问题的说明以及我们对宁波富邦 2023 年度 财务报表审计已执行的核查工作,现就有关事项说明如下: 专项说明 第1页 问题一、关于持续经营能力。年报显示,公司报告期内实现营业收入 3.29 亿元, 同比上升 8.59%;归母净利润 0.16 亿元,同比减少 90.82%;扣非归母净利润- 0.07 亿元,连续多年亏损:经 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2024-017 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 9 月,宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市海淀区人民法院寄来的《起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文件，北京 市海淀区人民法院已受理润木数科科技有限公司（以下简称"润木公司"）诉本 公司"因股东损害公司债权人利益责任纠纷"一案。润木公司起诉公司在抽逃出 资 2,970 万元的本息范围内对信联讯通讯设备有限公司不能清偿的由(2019)京 0102 民初 24262 号民事判决书确定的债务承担补充赔偿责任，具体详见公司 （2023-024 号临时公告）。 二、本次诉讼的进展情况 公司于日前收到北京市海淀区人民法院作出的（2023）京 0108 民初 37470 号民事判决书，对本案判决如下： 驳回原告润木数科科技有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费 46,800 元、财产保全费 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-016 宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,437,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4585 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

第一条 为规范宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘请会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 请会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 宁波富邦精业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对公司全 体股东负责。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第七条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和完善宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》，修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制 ...

北京国枫（杭州）律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0010 号 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该 ...

宁波富邦精业集团股份有限公司章程 （2024 年 6 月经公司股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市经 济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注 册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD 第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。 第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。 ...