关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富邦精 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨光先生、 华秀萍女士、魏杰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事杨光先生、华秀萍女士、魏杰女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于宁波富邦精业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 432 号 宁波富邦精业集团股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 我们审计了宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称"宁波富邦")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 27日出具了报告号为科信审报字 [2025]第 431 号的无保留意见审计报告。 2、 附表 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相 关规定,宁波富邦编制了后附的宁波富邦 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 委托单位：浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-019 宁波富邦精业集团股份有限公司 2、本议案相关内容已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，为优化股东 大会授权时间匹配度，有效续接以后的公司年度股东大会，合理提高决策效率， 现提请董事会审议电工合金开展期货及衍生品交易业务，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起一年。本议案已经公司十届董事会第十三次会议审 1 议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 风险提示： 子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经 营业绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定 的风险，敬请投资者注意投资风险。 关于控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场 价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利 用自有资金，获取一定的投资收益，宁波富邦精 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降93.75%，从2023年的0.1600元降至2024年的0.0100元 [1] - 每股净资产下降7.54%，从3.05元降至2.82元 [1] - 每股公积金从0.12元降至0，降幅达100% [1] - 每股未分配利润增长6.02%，从1.66元增至1.76元 [1] - 营业收入同比增长37.01%，从7.62亿元增至10.44亿元 [1] - 净利润大幅下降90.91%，从0.22亿元降至0.02亿元 [1] - 净资产收益率从3.93%降至0.35%，降幅达91.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6021.47万股，占流通股比例45%，较上期减少114.30万股 [1] - 宁波富邦控股集团有限公司为第一大股东，持有4982.01万股，占总股本37.25%，持股数量未变 [2] - 张永刚持股160万股（占比1.20%），减持0.48万股 [2] - 龚建强、上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳2号私募证券投资基金、陈伟光为新进股东 [2] - 卢冬芳减持25.99万股至100.96万股（占比0.75%） [2] - 谢锦和减持39.03万股至98.26万股（占比0.73%） [2] - 章安减持34.18万股至96.52万股（占比0.72%） [2] - 米克荣（原持股208万股）、黄珠（原持股96.08万股）、马西国（原持股70万股）退出前十大股东 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2 21亿元 同比增长21 57% [1] - 2025年第一季度净利润为508 38万元 同比增长622 05% [1]

关于子公司股权内部转让进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-009 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。 公司拟受让子公司宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称"铝型材公司"）所 持有的 10%宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称"贸易公司"）股权以及子公 司贸易公司所持有的 10%铝型材公司股权。本次转让完成后，公司将直接持有铝 型材公司及贸易公司 100%股权（详见公司 2025-005 号临时公告）。 宁波富邦精业集团股份有限公司 日前，贸易公司及铝型材公司已先后实施上述股权内部转让事项并完成工商 变更登记手续，现已取得宁波市江北区市场监督管理局及宁波市镇海区市场监督 管理局换发的营业执照。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

公司股权结构调整 - 公司于2025年3月6日召开董事会，审议通过子公司股权内部转让议案 [1] - 公司受让子公司宁波富邦精业铝型材有限公司持有的10%宁波富邦精业贸易有限公司股权 [1] - 公司受让子公司贸易公司所持有的10%铝型材公司股权 [1] 股权转让结果 - 转让完成后，公司将直接持有铝型材公司及贸易公司100%股权 [1] - 贸易公司及铝型材公司已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照 [1]

业绩相关 - 2020 - 2023年11月被告人变卖银合金丝材逾280万元[1] - 2024年末收到退还赃款89,600元[1] - 2025年3月28日收到法院案款退费2,800,000元[1] - 收回款项预计对2024和2025年度损益有积极影响[2]

重大资产购买项目 - 甬兴证券为公司2024年重大资产购买项目独立财务顾问[1] 人员变动 - 严佳豪因工作安排调整不再担任持续督导财务顾问主办人[1] - 陈建芳、顾颖、吕逸菲继续担任本项目独立财务顾问主办人履行职责[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[3]