股东大会安排 - 会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室 [4] - 现场会议时间为2025年6月27日14:30 [4] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议召集人为宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入10.44亿元，同比增长36.98% [5] - 归属于母公司股东净利润156.27万元，同比下降92.76% [5] - 截至2024年末公司总资产为10.67亿元，同比增长15.52% [5] - 归属于母公司所有者权益为3.78亿元 [5] 重大资产收购 - 完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的收购 [6] - 新增银和铜等为基础材料的电接触产品深加工业务 [6] - 标志着公司成功开启转型升级新篇章 [6] 董事会运作情况 - 2024年共召开董事会会议8次 [6] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [9] - 独立董事对历次董事会会议审议议案均未提出异议 [10] 财务数据 - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降93.75% [18] - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降5.25个百分点 [18] - 经营活动产生的现金流量净额-588.74万元，同比下降108.10% [20] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税） [20] - 拟派发现金红利合计668.74万元（含税） [20] - 不送红股，也不进行资本公积转增股本 [20] 子公司担保事项 - 拟为全资子公司提供不超过5000万元的担保额度 [25] - 子公司2024年末资产负债率为82.59% [25] - 子公司2024年实现营业收入3.71亿元 [27] 期货交易业务 - 子公司拟开展银、铜期货品种交易 [29] - 保证金和权利金投资金额不超过500万元 [29] - 授权期限自股东大会审议通过之日起一年 [29] 公司章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [34] - 修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度 [34] - 明确控股股东及实际控制人的义务和限制 [46]

截至5月6日，北京证券交易所（简称"北交所"）全部265家上市公司披露了2024年年报。2024年，北交 所公司经营业绩保持稳定，265家公司共实现营业收入1808.45亿元，平均实现营业收入6.82亿元，与上 一年度基本持平。 2024年31家北交所上市公司营业收入超过10亿元，超六成公司实现收入正增长，超四成公司连续两年实 现收入正增长。贝特瑞、一诺威、同力股份分别以142.37亿元、68.57亿元、61.45亿元的营业收入位列 前三。 北交所上市公司全年共实现净利润110.30亿元，平均实现净利润4162.18万元， 225家公司实现盈利，盈 利面85%，120家公司净利润同比增长，42家公司连续3年净利润实现正增长，29家公司净利润超过1亿 元，5家公司扭亏为盈。贝特瑞、同力股份、锦波生物分别以9.30亿元、7.93亿元、7.32亿元的净利润位 列前三。伴随实体经济修复，企业投资意愿增强，投资规模扩大，2024年北交所公司购建固定资产、无 形资产和其他长期资产支出合计199.55亿元，同比增长8.25%。 面对复杂多变的外部环境，北交所上市公司坚持创新驱动，持续提质增效，不仅稳住了经营基本盘，更 在培 ...