公司人事变动 - 公司董事范铁夫先生于2025年11月13日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作调整 [1] - 辞职后范铁夫先生不再担任公司董事职务 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日上午11:00召开，网络投票起止时间为11月14日[5] - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室[5] - 截至2025年11月7日下午收市后登记在册的股东可出席现场会议[5] 公司制度变更 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，如“股东大会”统一改为“股东会”等[13] 股份相关 - 公司股份总数为311,491,352股，均为普通股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 股东提出查阅相关信息或索取资料，公司应在核实身份后提供，若拒绝需在15日内书面答复并说明理由[16] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[16] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[17] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 经公司年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[20] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，普通董事5人[27] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[27] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、公司审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[28] 审计委员会 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[32] 公司财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[34] 其他议案 - 公司拟修订、制定部分治理制度，含7项制度的修订或制定[40] - 公司需增补1名董事，提名范建荣女士为非独立董事候选人[43]

板块整体表现 - 11月7日首发经济板块整体上涨0.2%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.25%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为兰生股份，上涨3.04%，领跌股为利亚德，下跌1.32% [1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出3590.88万元，游资资金净流出758.18万元，但散户资金净流入4349.06万元 [2] 领涨个股分析 - 兰生股份收盘价11.54元，涨幅3.04%居板块首位，成交量为18.81万手，成交额为2.16亿元 [1] - 兰生股份获得主力资金净流入3658.56万元，主力净占比高达16.95%，是板块内最受主力资金青睐的个股 [3] - 王府井涨幅2.45%位列第二，收盘价14.63元，成交量为48.61万手，成交额达7.09亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] 资金流向明细 - 锋尚文化获得主力资金净流入1379.21万元，主力净占比19.11%，在板块中排名靠前 [3] - 电声股份虽股价下跌1.04%，但获得主力资金净流入831.06万元，主力净占比10.73% [2][3] - 大悦城主力资金净流出149.67万元，但游资资金净流入348.11万元，游资净占比达9.49% [3] 市场交易活跃度 - 王府井成交额7.09亿元，利亚德成交额2.78亿元，遥望科技成交额2.64亿元，是板块内成交额最高的三只股票 [1][2] - 友好集团股价微涨0.58%，主力资金仅净流入3.05万元，资金关注度较低 [1][3] - 部分个股如大悦城、益民集团股价持平，但交易量分别为12.20万手和9.69万手，显示存在一定市场关注 [1][2]

首发经济板块整体表现 - 11月4日首发经济板块整体上涨0.22%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.41%，深证成指下跌1.71% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌，1只个股平盘 [1][2] 领涨及领跌个股 - *ST亚振领涨板块，收盘价44.54元，单日涨幅达5.00%，成交量为3.34万手，成交额为1.46亿元 [1] - 锋尚文化领跌板块，收盘价27.94元，单日跌幅为3.12%，成交量为5.71万手，成交额为1.59亿元 [2] - 兰生股份上涨1.52%，大丰实业上涨1.13%，友好集团上涨1.03% [1] 板块资金流向 - 当日首发经济板块主力资金净流出1.67亿元，游资资金净流入3920.43万元，散户资金净流入1.27亿元 [2] - 王府井获得主力资金净流入766.88万元，主力净占比2.14%，是板块中主力资金净流入最多的个股 [3] - *ST亚振虽股价领涨，但主力资金净流出501.68万元，主力净占比-3.44%，同时获得游资净流入652.12万元 [3]

板块整体表现 - 11月3日首发经济板块整体上涨0.05%，表现优于深证成指（上涨0.19%）但弱于上证指数（上涨0.55%）[1] - 板块内呈现分化态势，锋尚文化以7.69%的涨幅领涨，而*ST亚振以-4.99%的跌幅领跌[1][2] - 当日板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出6696.43万元，但游资和散户资金分别净流入1910.0万元和4786.56万元[2] 领涨个股分析 - 锋尚文化涨幅最大达7.69%，收盘价为28.84元，成交量为7.82万手，成交额为2.23亿元[1] - 锋尚文化获得主力资金大幅净流入2773.50万元，主力净占比高达15.69%，但游资和散户资金分别净流出699.31万元和2074.19万元[3] - 遥望科技涨幅为5.30%，排名第二，收盘价6.95元，成交量为93.88万手，成交额6.44亿元，主力资金净流入1559.78万元[1][3] 领跌个股分析 - *ST亚振跌幅最大为-4.99%，收盘价42.42元，成交量为3.65万手，成交额为1.55亿元[2] - 兰生股份跌幅为-1.23%，收盘价11.22元，主力资金和游资资金分别净流出127.68万元和909.82万元，但散户资金净流入1037.50万元[2][3] - 武商集团跌幅为-1.20%，收盘价9.87元，成交量为12.54万手，成交额为1.24亿元[2] 个股资金流向 - 电声股份上涨2.09%，主力资金净流入461.23万元，但游资资金净流出1390.73万元，散户资金净流入929.49万元[1][3] - 益民集团上涨0.47%，主力资金净流入247.38万元，主力净占比为7.77%[2][3] - 开开实业上涨0.52%，但主力资金净流出208.56万元，游资资金净流入314.29万元[2][3]

公司基本情况 - 公司成立于1993年8月25日，于1996年12月3日在上海证券交易所上市，注册及办公地址位于新疆乌鲁木齐市 [1] - 公司是新疆商业零售领域的领先企业，核心业务为商业零售，具有区域品牌和全产业链等优势 [1] - 公司所属申万行业为商贸零售 - 一般零售 - 多业态零售，概念板块包括新零售、首发经济、跨境电商核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为11.76亿元，在行业15家公司中排名第12位，远低于行业第一名百联股份的190.54亿元和第二名重庆百货的116.3亿元，也低于行业平均数44.67亿元和中位数43.47亿元 [2] - 主营业务构成中，商业零售与餐饮收入6.85亿元，占比87.14%，其他业务收入1.3亿元，占比16.54%，燃料收入2073.05万元，占比2.64%，房地产开发收入22.32万元，占比0.03% [2] - 2025年三季度净利润为1008.27万元，在行业中排名第14位，远低于行业第一名重庆百货的10.03亿元和第二名大商股份的4.95亿元，也低于行业平均数1.75亿元和中位数8369.18万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为92.91%，较去年同期的93.66%有所下降，但远高于行业平均的52.55%，偿债压力较大 [3] - 2025年三季度毛利率为28.82%，较去年同期的29.55%略有下降，且低于行业平均的31.16% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为大商集团有限公司，实际控制人为牛钢 [4] - 董事长李宏胜，1977年出生，中国国籍，本科学历，2024年薪酬为37.35万元 [4] - 总经理姜胜，1967年出生，中国国籍，本科学历，助理经济师，2024年薪酬68万元，较2023年的59.82万元增加8.18万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.18万户，较上期增加7.84% [5] - 户均持有流通A股数量为9771.88股，较上期减少7.27% [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者合计持有友好集团A股1.21亿股，占公司总股本38.99% [1] - 主要机构投资者包括大商集团、乌鲁木齐国有资产经营公司、乌鲁木齐城市建设投资公司、深圳市前关商贸投资管理公司及西藏星瑞企业管理服务公司 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降0.54个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计24只 [1] - 主要涉及基金包括广发量化多因子混合A、华夏睿磐泰利混合A、汇安多策略混合A、华夏鼎融债券A及泓德优质治理混合等 [1] 外资机构持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的外资机构为瑞银集团 [1]

公司治理结构修订 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事 独立董事人数提升至2名 [2] - 审计委员会行使原监事会职权 负责财务信息审核与内控监督 其召集人需具备会计专业背景 [2] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 持有10%以上股份股东有权提议召开临时股东会 [2] - 新增董事及高管离职后一年内仍承担忠实义务条款 商业秘密保密义务永久有效 [2] 经营范围扩展 - 许可项目新增食品销售 药品零售 餐饮服务 住宿服务 道路货物运输 旅游业务等20余项 [3] - 一般项目新增互联网销售（除许可商品） 住房租赁 广告设计 会议展览服务等40余种 [3] 财务与利润分配政策 - 法定公积金提取比例为税后利润的10% 累计达注册资本50%以上可不再提取 [4] - 公司盈利且累计未分配利润为正时 优先采用现金分红 最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30% [4] - 差异化分红政策规定 成熟期无重大支出时现金分红占比不低于80% 成长期有重大支出时不低于20% [4] 控股股东行为约束 - 禁止控股股东占用公司资金 强令违规担保 或通过非公允关联交易损害公司利益 [5] - 控股股东质押股份需维持控制权稳定 转让股份需遵守限售承诺 [5] - 若控股股东指示董事及高管从事损害行为 需承担连带责任 [5] 公司基本信息 - 公司注册资本为3.11亿元 营业期限为永久存续 董事长为法定代表人 [1]

业绩数据 - 2025年7 - 9月公司主营业务收入223,401,766.93元，同比-16.16%，毛利率18.13%，同比降2.07个百分点[4] - 2025年1 - 9月公司归母净利润1,413.62万元，同比增26.33%[5] - 2025年1 - 9月公司扣非净利润378.72万元，同比增6.39%[5] 门店扩张 - 2025年第三季度新增2家超市独立店和4家便利店加盟店[1] - 报告期内已签约待开业标准超市2家、便利店3家[2] 区域业务 - 2025年7 - 9月北疆区域百货等业务有不同营收及毛利率变化[3] - 2025年7 - 9月南疆区域购物中心营收同比-60.56%，毛利率降8.66个百分点[4]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 将“股东大会”统一改为“股东会”[2] - 删除原“监事会”章节及相关内容，部分“监事会”改为“审计委员会”[2] - 将“总经理和其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”[3] - 新增规定法定代表人以公司名义活动后果由公司承受[4] - 规定公司股份总数为311,491,352股，均为普通股[4] - 规定公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 规定董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 规定公司增加资本方式改为向不特定和特定对象发行股份[4] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[5] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东大会、董事会决议违法违规，股东有权请求法院认定无效或撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方起诉给公司造成损失的人员[6] - 未被通知参加股东大会的股东，可在规定时间内请求法院撤销决议，逾期撤销权消灭[6] 股东会与董事会决策 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 经年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[8] 会议召集与提案 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提董事或股东代表出任的监事候选人[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[9] 董事任职与职责 - 因犯罪等情况限制人员担任董事[12] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[12] - 董事会成员中有一名职工代表董事，由职工民主选举产生[12] 独立董事规定 - 特定人员及其亲属不得担任独立董事[16] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[17] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并披露[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[19] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[20] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[21] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[22] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[22] - 公司减少注册资本后，在法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[22] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由应在10日内公示[23] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[23] 制度修订 - 拟修订、制定24项公司治理制度，1 - 7项需股东大会审议[25][26] - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[24]