新疆友好（集团）股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 友好集团董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 公司董事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、董事会对本次会计政策变更的意见 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-013 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的公告 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案 的表决。 1 （二）公司独立董事审核意见 公司独立董事已于会前召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为 公司与关联方大商股份签订日常关联交易框架协议符合公司实际经营需要，关联 交易的内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，交易不会影响公司 的独立性，同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。在公司董事 会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商股份有限公司"简称为"大商股份"，《大商股份有限公司与新疆友好（集 团）股份有限公司关联交易框架协议》简称为"《关联交易框架协议》"。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股 ...

友好集团 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆友好（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-010 新疆友好（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.8 ...

经核查独立董事安如磐先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士的任职经 历以及各自出具的独立性情况自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要 求。 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，新疆友好（集团）股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司 2024 年度任职的 4 名独立董事安如磐先生、鞠桂 春先生、张海霞女士、杨柳女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见: 友好集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司", "大商集团有限公司"简称为"大商集团"，"大商股份有限公司"简称为"大商 股份"，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》 和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统 称为"《关联交易框架协议》"。 ●本事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的 关联交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易对公司经营业绩、持 续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依 赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-014 一、日常关联交易基本情况 （一 ...

关于新疆友好（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10） 5835 0011 86 (10) 5835 0011 传直 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011003795号 新疆友好(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆友 好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团)2024 年度财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利通表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了大华审字 [2025] 0011009107 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证 ...

友好集团监事会关于会计政策变更的说明 新疆友好（集团）股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 三、监事会对本次会计政策变更的意见 公司监事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通 知》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，根据流动性确 认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发 ...

友好集团关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 人，注册会计师人数 887 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 20 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...