交易概述 - 公司拟与和瑞商业投资集团签订《股权转让框架协议》，转让全资子公司华骏房地产公司100%股权 [2] - 股权转让价款以"不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额"为原则和底线 [2] - 本次交易为承债式交易，受让方将同时承接目标公司应向公司偿还的债务 [2] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [2] 交易对方情况 - 和瑞商业投资集团成立于2021年3月17日，注册资本5000万元 [4] - 主要股东为王斌(73%)、沈喧博(17%)、张成泉(10%) [5] - 经营范围包括商业投资、房地产投资、非居住房地产租赁等 [5] - 公司与和瑞商业投资集团不存在关联关系 [5] 交易标的情况 - 华骏房地产公司成立于2007年11月22日，注册资本2000万元 [5] - 公司持有其100%股权，产权清晰无限制 [6] - 主要开发项目为"骏景嘉园"商住小区(6.1万平方米) [5] - 截至2024年底，目标公司应付公司账款合计36,197.81万元 [5] 交易条款 - 交易总价款包括股权转让款和债务承接金额 [8] - 受让方需支付2000万元履约保证金 [8] - 股权交割后，受让方需将35%股权质押给公司作为担保 [11] - 受让方关联公司提供连带责任担保 [12] - 违约方需支付2000万元违约金 [12] 交易影响 - 交易有助于公司优化资源配置，实现资金回笼 [13] - 预计对公司2025年度经营业绩构成重大影响 [3] - 交易完成后，华骏房地产公司将不再纳入公司合并报表范围 [14] 审批情况 - 交易已通过公司第十届董事会第十七次会议审议 [7] - 尚需提交股东大会审议 [2] - 董事会提请股东大会授权办理后续事宜 [2]

交易概述 - 公司拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁位于新疆博乐市北京路与新华路交汇处的商业房产，用于经营"博乐友好时尚购物中心"项目 [1] - 原租赁合同签订于2012年，租赁面积38,35486平方米，租赁期限15年（2013年11月1日至2028年10月31日）[1] - 续签租赁期限为16年（2028年11月1日至2044年10月31日）[2] 交易背景 - 博乐友好时尚购物中心自2014年5月开业以来运营情况良好，客源充足稳定，在当地具有较高的市场占有率 [2] - 项目自2018年至今持续盈利，为公司提供了较为稳定的业绩贡献 [2] - 续签合同可实现平稳过渡和有序衔接，无需停业交接或大范围装修改造投入 [3] 交易标的详情 - 租赁商业房产总建筑面积38,35486平方米，包括地下一层至地上四层整层及地上五层部分区域 [3] - 各层面积分布：地下一层9,491681平方米，地上一层6,708151平方米，地上二层6,856655平方米，地上三层6,856655平方米，地上四层6,822169平方米，地上五层1,619546平方米 [3] 租赁合同主要内容 - 租金总额20,15931万元，按年度支付，每年10月1日前完成缴纳 [4] - 乙方拥有室外停车场完全使用权（包括管理、使用、收益权）及建筑物外立面广告位独家使用权 [4] - 违约金条款：逾期付款按日万分之六计收，总额不超过年租金50%；租赁面积无法使用按每日50,000元标准计收 [4] - 合同解除条件包括：甲方无权出租、乙方无法使用50%以上面积达30日、乙方严重违约等 [5] 交易影响 - 续签有助于公司稳固当地市场份额，符合发展战略，不会对财务状况、经营业绩及持续经营能力产生不利影响 [6]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应参会董事9名，实际参会9名（现场表决4名，通讯表决5名），董事长李宏胜主持，部分监事及高管列席 [1] 审议通过的议案 - **租赁合同续签**：拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，已通过董事会战略委员会预审，需提交临时股东大会审议 [1][2] - **子公司增资**：通过向全资子公司增资的议案，具体内容见同日披露的公告 [2] - **股权转让框架协议**：拟签订协议并提请股东大会授权董事会办理后续事宜，已通过董事会战略委员会预审，需提交临时股东大会审议 [2] - **临时股东大会召开**：通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议租赁续签及股权转让事项 [2][3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（赞成票9票，反对票0票，弃权票0票） [2][3]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2025-024 新疆友好（集团）股份有限公司 关于拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁其开 发的位于新疆博乐市北京路与新华路交汇处地下负一层至地上四层整层及地上 五层部分区域的商业房产经营公司"博乐友好时尚购物中心"项目，租赁期限 16 年，租金总额 20,159.31 万元。 ●公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不 构成关联交易。 ●本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 经公司第七届董事会第十三次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过， 公司于 2012 年与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订了《租 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-027 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-023 所网站（http://www.sse.c ...

公司业绩 - 和瑞商业投资集团2023年末资产320,254.63万元、净资产28,157.64万元、营收234,422.76万元、净利润18,675.65万元[8] - 和瑞商业投资集团2024年末资产441,225.84万元、净资产34,692.87万元、营收116,906.09万元、净利润6,251.49万元[8] - 华骏房地产公司2023年末资产31,440.51万元、净资产 - 4,957.11万元、营收43.86万元、净利润 - 39.20万元[10] - 华骏房地产公司2024年末资产31,412.79万元、净资产 - 4,984.93万元、营收44.81万元、净利润 - 27.81万元[10] 公司信息 - 和瑞商业投资集团成立于2021年3月17日，注册资本5,000万元[6] - 华骏房地产公司成立于2007年11月22日，注册资本2,000万元，开发“骏景嘉园”项目[9][13] 转让事项 - 2025年5月20日公司董事会通过转让华骏房地产公司100%股权议案，尚需股东大会审议[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][14] - 拟转让事项预计影响2025年度经营业绩，具体待确定[3] - 所涉地块需变更为华骏房地产公司单独所有作为股权转让前提[15] - 乙方支付2000万元履约保证金，协商确定价款、签协议且无违约时转为首笔股权转让款[18] - 乙方承接股权及债务，股权变更登记完成后3个工作日偿还6%债务[17] - 2026年6月30日前，乙方偿还债务总额的53%[17] - 2027年6月30日前，乙方偿还债务总额的41%[17] - 乙方提供22679.23万元租金作为质押担保[21] - 股权交割后10个工作日内，乙方将目标公司35%股权质押给甲方[22] - 乙方完成第一、二笔支付义务后，甲方解除股权质押[22] - 擅自解除协议，违约方支付2000万元违约金[24] - 协议签订10个工作日内，乙方支付2000万元履约保证金至共管账户[18] - 确定交易总价款且达先决条件后10个工作日内签正式协议，乙方付100%股权转让款[17] - 乙方未按时足额付款，按应付未付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上甲方有权解约，乙方付2000万元违约金[25] - 甲方未按时办理股权变更登记，按乙方已付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上乙方有权解约，甲方付2000万元违约金[25] 转让影响 - 本次交易利于公司优化资源配置、回笼资金、提升现金流，聚焦主业[26] - 华骏房地产公司股权转让预计对公司2025年度经营业绩构成重大影响[26] - 完成审批及交易前，签订框架协议对公司生产经营和财务状况无重大影响[27] - 股权转让完成后，公司不再持有华骏房地产公司股权，其不再纳入合并报表[27] 转让风险 - 《股权转让框架协议》为意向性协议，实施存在不确定性[28] - 《股权转让框架协议》为附条件协议，先决条件达成存在不确定性[28] - 股权转让事宜可能因政策、市场等因素导致协议变化、终止或无法履行[28]

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆友好(集团)股份有限公司 拟实物出资涉及的部分资产市场价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 (共1册, 第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年五月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202500475 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2025 第06-0006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 | | 报告名称: | 新疆友好(集团)股份有限公司拟实物出资涉及的部分资产市场价 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 151,793,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 遇刚 (资产评估师) 正式会员 编号: 24120012 | | | 吴艳茹 (资产评估师) 正式会员 编号:24060015 | | | 遇刚、吴艳茹已实名认可 | (可扫描二维 ...

一、增资事项情况概述 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 ●本次增资事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议 ...