证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-039 号 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-037 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 10 月 17 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次会议。 （四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表 决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600778 证券简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全 和经济活动的合法性、真实性、效益性，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规、制度的要求，结合《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 内部审计工作的目的是独立监督和评价公司及所属单位经济活动 及其内部控制的适当性、合法性和有效性，为促进公司的经济管理，规避经营风 险、实现经营战略目标服务。 第三条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室及各分子公司、控股子公司参照执行。 第二章 内部审计机构设置及审计人员 第四条 公司依据完善治理结构和完备内部控制机制的要求，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司章程指引》及其 他有关规定，特设立董事会审计委员会，负责对审计工作进行领导和监督，参与 对内部审计负责人的考核。 第五条 内部审计机构应保持独立性，在公司董事会审计委员会的领导下独 立依法履行职责，不受其他部门或者 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的合法性、合理性及公允性，保障公司及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《新疆 友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司与公司关联人之间发生的 关联交易。公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵循本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易事 项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第四条 公司应当定期 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 累计投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 第一条 为完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投 票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票 权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事候 选人，最后按照董事候选人获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 当公司 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 内部控制管理制度 1、全面性原则，要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企 业及其所属单位的各种业务和事项。 第二条 内部控制是指由企业董事会、经理层和全体员工实施的，旨在实现 控制目标的过程。 第三条 本制度适用新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 各部室及各分子公司、控股子公司参照执行。 第二章 内部控制基本内容 第四条 内部控制目标定位于五个方面，包括：合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第五条 内部控制的基本原则： （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制管理，确保内部控制有效运行，通过进一 步优化内控管理要求，明确各级管理人员及员工的内控管理职责，提高管理水平， 依据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制订本制度。 1、内部环境，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力 资源政策、企业文化等，这是企业实施内部控制的重要基础。 2、风险评估，是指企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目 标相关的风险、合理确 ...

新疆友好（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，建立有效的内部控制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议 决定。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，证券投资部负责审计 委员会工作联络、会议组织、材料汇集、档案管理等事宜。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 ...

第一条 为规范新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所有关行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会审议、股东会决定前，向 公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会、董事会及股东会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...