交易概述 - 公司拟与和瑞商业投资集团签订《股权转让框架协议》，转让全资子公司华骏房地产公司100%股权 [2] - 股权转让价款以"不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额"为原则和底线 [2] - 本次交易为承债式交易，受让方将同时承接目标公司应向公司偿还的债务 [2] - 交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [2] 交易对方情况 - 和瑞商业投资集团成立于2021年3月17日，注册资本5000万元 [4] - 主要股东为王斌(73%)、沈喧博(17%)、张成泉(10%) [5] - 经营范围包括商业投资、房地产投资、非居住房地产租赁等 [5] - 公司与和瑞商业投资集团不存在关联关系 [5] 交易标的情况 - 华骏房地产公司成立于2007年11月22日，注册资本2000万元 [5] - 公司持有其100%股权，产权清晰无限制 [6] - 主要开发项目为"骏景嘉园"商住小区(6.1万平方米) [5] - 截至2024年底，目标公司应付公司账款合计36,197.81万元 [5] 交易条款 - 交易总价款包括股权转让款和债务承接金额 [8] - 受让方需支付2000万元履约保证金 [8] - 股权交割后，受让方需将35%股权质押给公司作为担保 [11] - 受让方关联公司提供连带责任担保 [12] - 违约方需支付2000万元违约金 [12] 交易影响 - 交易有助于公司优化资源配置，实现资金回笼 [13] - 预计对公司2025年度经营业绩构成重大影响 [3] - 交易完成后，华骏房地产公司将不再纳入公司合并报表范围 [14] 审批情况 - 交易已通过公司第十届董事会第十七次会议审议 [7] - 尚需提交股东大会审议 [2] - 董事会提请股东大会授权办理后续事宜 [2]

交易概述 - 公司拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁位于新疆博乐市北京路与新华路交汇处的商业房产，用于经营"博乐友好时尚购物中心"项目 [1] - 原租赁合同签订于2012年，租赁面积38,35486平方米，租赁期限15年（2013年11月1日至2028年10月31日）[1] - 续签租赁期限为16年（2028年11月1日至2044年10月31日）[2] 交易背景 - 博乐友好时尚购物中心自2014年5月开业以来运营情况良好，客源充足稳定，在当地具有较高的市场占有率 [2] - 项目自2018年至今持续盈利，为公司提供了较为稳定的业绩贡献 [2] - 续签合同可实现平稳过渡和有序衔接，无需停业交接或大范围装修改造投入 [3] 交易标的详情 - 租赁商业房产总建筑面积38,35486平方米，包括地下一层至地上四层整层及地上五层部分区域 [3] - 各层面积分布：地下一层9,491681平方米，地上一层6,708151平方米，地上二层6,856655平方米，地上三层6,856655平方米，地上四层6,822169平方米，地上五层1,619546平方米 [3] 租赁合同主要内容 - 租金总额20,15931万元，按年度支付，每年10月1日前完成缴纳 [4] - 乙方拥有室外停车场完全使用权（包括管理、使用、收益权）及建筑物外立面广告位独家使用权 [4] - 违约金条款：逾期付款按日万分之六计收，总额不超过年租金50%；租赁面积无法使用按每日50,000元标准计收 [4] - 合同解除条件包括：甲方无权出租、乙方无法使用50%以上面积达30日、乙方严重违约等 [5] 交易影响 - 续签有助于公司稳固当地市场份额，符合发展战略，不会对财务状况、经营业绩及持续经营能力产生不利影响 [6]

增资事项概述 - 公司拟以位于乌鲁木齐市红光山会展片区的两地块35%土地使用权及地上附着物等资产作价15,179.38万元向全资子公司华骏房地产公司增资，其中9,831.61万元增加注册资本，其余5,347.77万元计入资本公积 [1][2] - 增资完成后，华骏房地产公司注册资本从2,000万元增至11,831.61万元，公司持股比例保持100% [1][2] - 该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会，不构成关联交易或重大资产重组 [2][3] 被增资方基本情况 - 华骏房地产公司成立于2007年，注册资本2,000万元，注册地址为乌鲁木齐市西虹西路570号，经营范围包括房地产开发、物业管理和房屋租赁等 [3][4] - 该公司为公司全资子公司，最近两年财务数据未披露具体数值但注明为经审计数据 [4] 增资资产及评估情况 - 增资资产为2011-C-114（26,458.57平方米）和2011-C-115（33,195.69平方米）地块35%权益，原由公司与子公司2012年联合竞得，土地出让金合计34,980万元 [2][4] - 评估基准日为2025年4月30日，账面净值9,831.61万元，评估值15,179.38万元，增值5,347.77万元（增值率54.39%） [4] - 资产无权利限制或争议，权属清晰可转移 [4][5] 增资目的与影响 - 优化公司资产结构，便于子公司后续开发筹划，聚焦主业和轻资产扩张 [4][5] - 不会改变合并报表范围，对财务状况无重大影响 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 应参会董事9名，实际参会9名（现场表决4名，通讯表决5名），董事长李宏胜主持，部分监事及高管列席 [1] 审议通过的议案 - **租赁合同续签**：拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》，已通过董事会战略委员会预审，需提交临时股东大会审议 [1][2] - **子公司增资**：通过向全资子公司增资的议案，具体内容见同日披露的公告 [2] - **股权转让框架协议**：拟签订协议并提请股东大会授权董事会办理后续事宜，已通过董事会战略委员会预审，需提交临时股东大会审议 [2] - **临时股东大会召开**：通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，审议租赁续签及股权转让事项 [2][3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过（赞成票9票，反对票0票，弃权票0票） [2][3]

租赁信息 - 拟续签16年租赁合同，自2028年11月1日至2044年10月31日，租金20159.31万元[1][4][8] - 原合同15年，自2013年11月1日至2028年10月31日，面积38354.86平方米[2] - 租金单价0.9元/㎡/天，年租金1259.96万元，不递增[8] 交易对方 - 交易对方注册资本2000万元，两公司分别出资1100万和900万，比例55%和45%[5] 业绩与战略 - 博乐友好时尚购物中心项目自2018年至今持续盈利[13] - 续租助于稳固当地市场份额，符合发展战略[13] 会议与文件 - 第十届董事会第十七次会议通过续签议案，尚需股东大会审议[4] - 备查文件含董事会决议和《租赁合同》（草案）[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月5日11点在乌鲁木齐召开[2] - 网络投票6月5日9:15 - 15:00，交易系统按时段投票[2] - 审议续签《租赁合同》和签《股权转让框架协议》议案[3] 时间安排 - 议案5月20日经董事会会议通过，5月21日披露[4] - 股权登记日为2025年5月29日[8] - 登记时间6月4日，地点在公司证券投资部[9] 其他信息 - 现场会议会期预计一天，出席者费用自理[12] - 联系电话、传真、地址、邮编及联系人信息[13]

新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 5 月 9 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本 次会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先 生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会 议）。 （五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-023 所网站（http://www.sse.c ...

公司业绩 - 和瑞商业投资集团2023年末资产320,254.63万元、净资产28,157.64万元、营收234,422.76万元、净利润18,675.65万元[8] - 和瑞商业投资集团2024年末资产441,225.84万元、净资产34,692.87万元、营收116,906.09万元、净利润6,251.49万元[8] - 华骏房地产公司2023年末资产31,440.51万元、净资产 - 4,957.11万元、营收43.86万元、净利润 - 39.20万元[10] - 华骏房地产公司2024年末资产31,412.79万元、净资产 - 4,984.93万元、营收44.81万元、净利润 - 27.81万元[10] 公司信息 - 和瑞商业投资集团成立于2021年3月17日，注册资本5,000万元[6] - 华骏房地产公司成立于2007年11月22日，注册资本2,000万元，开发“骏景嘉园”项目[9][13] 转让事项 - 2025年5月20日公司董事会通过转让华骏房地产公司100%股权议案，尚需股东大会审议[14] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][14] - 拟转让事项预计影响2025年度经营业绩，具体待确定[3] - 所涉地块需变更为华骏房地产公司单独所有作为股权转让前提[15] - 乙方支付2000万元履约保证金，协商确定价款、签协议且无违约时转为首笔股权转让款[18] - 乙方承接股权及债务，股权变更登记完成后3个工作日偿还6%债务[17] - 2026年6月30日前，乙方偿还债务总额的53%[17] - 2027年6月30日前，乙方偿还债务总额的41%[17] - 乙方提供22679.23万元租金作为质押担保[21] - 股权交割后10个工作日内，乙方将目标公司35%股权质押给甲方[22] - 乙方完成第一、二笔支付义务后，甲方解除股权质押[22] - 擅自解除协议，违约方支付2000万元违约金[24] - 协议签订10个工作日内，乙方支付2000万元履约保证金至共管账户[18] - 确定交易总价款且达先决条件后10个工作日内签正式协议，乙方付100%股权转让款[17] - 乙方未按时足额付款，按应付未付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上甲方有权解约，乙方付2000万元违约金[25] - 甲方未按时办理股权变更登记，按乙方已付款项万分之二付逾期违约金，逾期60天以上乙方有权解约，甲方付2000万元违约金[25] 转让影响 - 本次交易利于公司优化资源配置、回笼资金、提升现金流，聚焦主业[26] - 华骏房地产公司股权转让预计对公司2025年度经营业绩构成重大影响[26] - 完成审批及交易前，签订框架协议对公司生产经营和财务状况无重大影响[27] - 股权转让完成后，公司不再持有华骏房地产公司股权，其不再纳入合并报表[27] 转让风险 - 《股权转让框架协议》为意向性协议，实施存在不确定性[28] - 《股权转让框架协议》为附条件协议，先决条件达成存在不确定性[28] - 股权转让事宜可能因政策、市场等因素导致协议变化、终止或无法履行[28]

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆友好(集团)股份有限公司 拟实物出资涉及的部分资产市场价值项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 (共1册, 第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年五月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202500475 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2025 第06-0006号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0001号 | | 报告名称: | 新疆友好(集团)股份有限公司拟实物出资涉及的部分资产市场价 值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 151,793,800.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 遇刚 (资产评估师) 正式会员 编号: 24120012 | | | 吴艳茹 (资产评估师) 正式会员 编号:24060015 | | | 遇刚、吴艳茹已实名认可 | (可扫描二维 ...

一、增资事项情况概述 证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2025-025 新疆友好（集团）股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被增资方名称：新疆友好华骏房地产开发有限公司 ●增资金额：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为 2011-C-114 及 2011-C-115 地块 35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价 15,179.38 万元向 公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称"华骏房地产公司"） 增资，其中拟增加注册资本 9,831.61 万元，其余部分计入华骏房地产公司的资 本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。 ●本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币 2,000 万元增加至 人民币 11,831.61 万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为 100%。 ●本次增资事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议 ...