证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-046 新疆友好（集团）股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事 王鹏先生的辞职报告，王鹏先生因工作分工调整申请不再担任公司监事及监事会 主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王鹏先生的辞任自辞职 报告送达公司监事会之日起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需增补一名监事， 公司于2024年11月21日召开第六届三次职代会联席会议，选举姚裔鹏女士担任公 司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。 特此公告。 新疆友好（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 附：姚裔鹏女士简历 姚裔鹏，女，汉族，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，CHFP 理财规划师。历任友好集团总经理办公室副经理、经理、主任助理。 现任友好集团总经理办公室副主任。 截至本公告披露日，姚裔鹏女士未持 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-043 新疆友好（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：基于对新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）长期价值的认可及未来持续发展的信心，公司控股股东大商集团有限 公司（以下简称"大商集团"）自 2024 年 5 月 6 日起 6 个月内，拟以自有资金 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交 易等）增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元。 ●增持计划的实施结果：自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 11 月 4 日间，大商 集团通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式累计增持公司股份 7,971,986 股，占公司总股本的 2.56%，累计增持股份的金额为 3,197.06 万元， 达到本次增持计划金额的下限，本次增持计划实施完成。 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-042 新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关要求，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 第三季度主要经营数据披露如下： 一、公司门店变动情况 | | | | 新增/ | 门店名称 | 地址 | 建筑面积 | 开业时间 | 物业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关闭 | | | （平方米） | | 类型 | | 新增 | YO+友好生活北门店 | 新疆乌鲁木齐市天山区光明路 403 | 26 | 2024.8.23 | 租赁 | | | | 号 | | | | 除上表数据外，本报告期公司新增 "YO+友好生活"便利店加盟店 2 家，关 闭 2 家。该类型便利店的租赁合同由加盟方与物业方直接签订，本公司收取加盟 费，并对店 ...

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入441,103,924.84元，同比减少5.62%；年初至报告期末为1,304,031,757.82元，同比减少7.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入为13.04亿元，较2023年同期的14.07亿元下降7.32%[12] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,253,501.18元，同比减少34.41%；年初至报告期末为11,190,184.90元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润389,254.37元，同比减少91.92%；年初至报告期末为3,559,823.82元[2] - 2024年前三季度净利润为14086620.73元，2023年同期净亏损92366736元[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为11190184.90元，2023年同期净亏损96018079.44元[13] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0104元/股，同比减少34.59%；年初至报告期末为0.0359元/股[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0359元/股，2023年同期为 - 0.3083元/股[13] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.51%，较上年减少0.56个百分点；年初至报告期末为5.20%，增加38.82个百分点[2] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产3,811,713,859.13元，较上年度末减少4.94%；归属于上市公司股东的所有者权益224,070,640.21元，较上年度末增加6.86%[2] - 2024年9月30日货币资金为404,090,141.77元，2023年12月31日为287,108,751.78元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为5,902,266.10元，2023年12月31日为4,862,962.22元[9] - 2024年9月30日应收票据为2,957,466.03元，2023年12月31日为16,098,500.00元[9] - 2024年9月30日应收账款为52,930,993.75元，2023年12月31日为52,442,201.96元[9] - 2024年9月30日预付款项为39,390,940.46元，2023年12月31日为23,779,753.44元[9] - 2024年9月30日其他应收款为134,865,420.02元，2023年12月31日为172,478,379.55元[9] - 2024年9月30日存货为506,219,164.45元，2023年12月31日为524,257,318.15元[9] - 2024年第三季度末资产总计为38.12亿元，较之前的40.10亿元下降4.94%[10] - 2024年第三季度末非流动资产合计为25.59亿元，较之前的27.54亿元下降7.07%[10] 负债相关指标变化 - 2024年第三季度末负债合计为35.70亿元，较之前的37.85亿元下降5.68%[11] - 2024年第三季度末流动负债合计为27.02亿元，较之前的28.31亿元下降4.57%[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计为8.68亿元，较之前的9.55亿元下降9.12%[11] 所有者权益相关指标变化 - 2024年第三季度末所有者权益合计为2.42亿元，较之前的2.24亿元增长7.70%[11] 非经常性损益相关指标 - 本报告期非经常性损益合计2,864,246.81元；年初至报告期末为7,630,361.08元[3] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标下降，原因包括消费市场竞争、营业收入减少及联营企业补缴税款影响[4] 股东数量及类型 - 报告期末普通股股东总数18,888户，无表决权恢复的优先股股东[5] 股东持股情况 - 大商集团持有公司股份85,844,709股，占总股本27.56%，其中40,000,000股处于质押状态[6] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股17,006,672股，占比5.46%[6] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股，占比4.55%[6] 营业成本相关指标变化 - 2024年前三季度营业总成本为12.80亿元，较2023年同期的13.48亿元下降5.04%[12] 营业利润相关指标变化 - 2024年前三季度营业利润为1175.08万元，而2023年同期亏损9382.32万元[12] 利润总额相关指标变化 - 2024年前三季度利润总额为1510.75万元，而2023年同期亏损9319.50万元[12] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额84,086,868.60元，同比增加11.27%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2454743015.82元，2023年同期为2734664866.44元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2719080124.90元，2023年同期为3105872813.92元[15] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2634993256.30元，2023年同期为3030305178.04元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84086868.60元，2023年同期为75567635.89元[15] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为31607679.08元，2023年同期为60238365.13元[16] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为813013.51元，2023年同期为 - 31401947.76元[16] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为116507561.19元，2023年同期为104404053.26元[16]

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 11 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次临时会议的通知。 （三）公司于 2024 年 10 月 15 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开 本次临时会议。 （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表 决董事 6 名，参加通讯表决董事 3 名（董事姜金双先生、安如磐先生、鞠桂春先 生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席会议）。 （五）本次会议由公司董事长吕伟顺先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： （一）《关于选举公司副董事长的议案》 新疆友好（集团）股份有限公司 第十届董事会第九 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-041 新疆友好（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行 政管理部门核准的名称为准） ●投资金额：人民币 500 万元 ●本次投资已经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为加速扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模， 进一步为地区商业发展做出贡献，提升公司在该区域的主营业务竞争力和市场份 额，公司拟以自有资金出资 500 万元设立全资子公司"石河子市友好商品采购中 心有限公司"。公司将尽快办理完成该公司的工商登记注册。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第十届董事会第九次临时会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司 的议案》，根据相关法律 ...

T&P 天阳律师事务所 二〇二四年十月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 T&P 天阳律师事务所 友好集团 2024年第三次临时股东大会 友好集团 2024年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 32 号 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆友好(集团)股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 32 号 致:新疆友好(集团)股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆友好(集团)股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,委派本所李大明律师、邵丽娅律师 出席公司 2024年第三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》和《新疆友好(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-039 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,950,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.8662 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吕伟顺先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合 ...

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-038 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第 八次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》， 定于2024年10月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 三次临时股东大会。公司于2024年9月25日在《上海证券报》《中国证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 ...