公司基本信息 - 公司于1996年11月获批发行2700万股人民币普通股，12月在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为311,491,352元，股份总数为311,491,352股，均为普通股[8][16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[29] - 公司全资子公司相关人员给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[45] 股东会相关规定 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 经公司年度股东会授权，董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[37] - 公司1年内向他人提供担保的金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[37] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的三分之二时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[46] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、公司董事审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[72] - 临时董事会会议召开前3个工作日通知，紧急情况可口头通知[73] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人提交股东会审议[73] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[77] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[80] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[82] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[93] - 公司资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[94] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[95] - 董事会审议利润分配预案需全体董事半数以上且二分之一以上独立董事同意[97] - 公司股东会对利润分配决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[93] - 利润分配方案须经出席股东会股东所持表决权半数以上通过[98] - 利润分配政策调整经董事会审议通过后提交股东会，现金分配政策调整须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[99] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[103][104] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[109] - 公司合并自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[109] - 公司减少注册资本自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[113] - 公司出现解散事由10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[113] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组[114] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告[114] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[114]

新疆友好（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《新疆友好（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.87亿元人民币，同比下降12.22% [1] - 第三季度净利润为199.86万元人民币，同比下降38.57% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为11.76亿元人民币，同比下降9.79% [1] - 前三季度累计净利润为1413.62万元人民币，同比增长26.33% [1]

板块整体表现 - 10月28日首发经济板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亚振领涨，涨幅为3.70%，收盘价48.25元 [1] - 板块当日主力资金净流出8782.64万元，但游资资金净流入2039.58万元，散户资金净流入6743.06万元 [2] 领涨个股分析 - *ST亚振涨幅最大达3.70%，成交量为4.59万手，成交额为2.18亿元，主力资金净流入750.80万元，净占比3.44% [1][3] - 上海凤凰涨幅3.28%，收盘价13.53元，成交量为20.25万手，成交额2.75亿元，主力资金净流入855.93万元，净占比3.11% [1][3] - 遥望科技涨幅3.12%，收盘价6.94元，成交量为80.50万手，为板块最高，成交额5.57亿元，主力资金净流入3864.34万元，为板块最高，净占比6.93% [1][3] 领跌个股分析 - 蓝机器米跌幅最大为-2.27%，收盘价13.79元 [2] - 利亚德跌幅-1.44%，收盘价6.86元，成交量为57.23万手 [2] - 王府井跌幅-1.01%，收盘价13.75元，成交量为16.37万手，成交额2.26亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金流出而游资与散户资金流入态势，主力净流出8782.64万元，游资净流入2039.58万元，散户净流入6743.06万元 [2] - 遥望科技获得最大主力资金净流入3864.34万元，但其散户资金净流出5611.05万元，净占比-10.07% [3] - 友好集团主力净流入459.87万元，净占比高达8.65%，为占比最高的个股 [3] - 上海凤凰主力资金净流入855.93万元，但游资资金净流出2173.12万元，净占比-7.90% [3]

公司人事变动 - 友好集团董事王常辉于2025年10月17日提交书面辞职报告 [2] - 辞职原因为工作调整 [2] - 辞职申请已获公司董事会收到 [2]

公司人事变动 - 新疆友好（集团）股份有限公司董事王常辉因工作调整原因辞去董事职务 [1] - 公司董事会于2025年10月17日收到王常辉的书面辞职报告 [1]

人员变动 - 2025年10月17日公司董事会收到董事王常辉书面辞职报告[1] - 王常辉因工作调整辞职，自报告送达生效[1] - 王常辉原定任期到期日为2026年5月18日[4] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 王常辉离任不影响董事会工作，未持股，无未履行承诺，已交接[2] - 公司章程规定董事会成员人数为9名[2]

公司人事变动 - 公司董事王常辉因工作调整原因辞去董事职务 [1] - 辞职自报告送达公司董事会之日起生效 [1] - 公司董事会将依据公司章程规定尽快完成新董事的补选工作 [1]

首发经济板块整体表现 - 10月15日首发经济板块整体上涨1.74%，表现优于上证指数（上涨1.22%）和深证成指（上涨1.73%）[1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为*ST亚振，收盘价40.99元，涨幅达4.99%[1] - 板块当日主力资金净流入5337.02万元，而游资和散户资金分别净流出1156.41万元和4180.61万元[1] 个股价格与成交表现 - *ST亚振成交量4.07万手，成交额1.66亿元，为涨幅最高个股[1] - 开润股份涨幅3.30%，收盘价23.45元，成交额4834.32万元[1] - 大丰实业涨幅2.38%，成交20.06万手，成交额2.75亿元[1] - 遥望科技成交最为活跃，成交量99.74万手，成交额7.09亿元，涨幅2.00%[1] 个股资金流向分析 - 遥望科技获得主力资金最大净流入，达2881.33万元，主力净占比4.06%[2] - 武商集团主力净流入2435.77万元，主力净占比高达12.69%[2] - 兰生股份主力净流入1442.45万元，主力净占比12.13%[2] - 益民集团主力净流入1147.99万元，主力净占比18.42%，为占比最高个股[2] - 上海凤凰和米奥会展出现主力资金净流出，分别为54.66万元和80.11万元[2]

核心处理决定 - 新疆友好（集团）股份有限公司因在项目编号2024-JLJFFC-W1001的采购活动中涉嫌违规失信行为，被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格 [1][2] - 暂停处理自2025年10月10日起生效，处理编号为ZT2025120784，当前状态为处罚期限内 [1][2] - 在暂停期内，公司法定代表人勇军、自然人控股股东及其关联企业，以及授权代表马彬均被暂停参与军队采购相关活动 [1] 公司基本信息 - 公司全称为新疆友好（集团）股份有限公司，注册地址位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号 [2] - 公司统一社会信用代码为91650100228584428B [2] - 公司前身为始建于1958年的乌鲁木齐友好商场，是一家老字号国有商业零售企业 [2] 公司历史沿革 - 公司于1987年经政府批准进行改扩建，1989年投入营业，1993年改制为乌鲁木齐友好商场股份有限公司 [2] - 公司股票于1996年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600778.SH [2] - 1998年，公司与乌鲁木齐市天山百货大楼进行资产战略性重组，组建为新疆友好（集团）股份有限公司 [2] 公司管理层变动 - 公司负责人于2024年11月25日由勇军变更为现任法定代表人李宏胜 [5]