议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均5票赞成，0票反对与弃权[2][3][4][5]

业绩总结 - 公司2024年度（母公司报表）净利润1097.84万元[3] - 年初未分配利润 - 6.07亿元，年末 - 5.96亿元[3] - 支付2024年度财务审计报酬75万元、内控审计报酬38万元[4] 未来展望 - 拟向银行等申请不超11亿元综合授信额度[6] 人事变动 - 聘任赵庆梅、张兵、丁研峰为副总经理，任期1年[9] - 聘任韩建伟为总会计师，任期1年[9] 议案表决 - 16项议案表决票9票，赞成票9票[2][3][4][5][6] - 2项议案表决票5票，赞成票5票[7] - 某议案表决票5票，赞成票5票，赞成率100%[8] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》等3项议案赞成率100%[8] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》赞成率100%[10] 会议相关 - 董事会9名董事，4名独立董事[1] - 2025年4月13日发会议通知，4月23日开会[1] - 应参加表决董事9名，实参9名，现场3名、通讯6名[1] - 关联董事回避2项议案表决[7] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[10] 其他 - 上网公告附件为独立董事独立性专项意见[11]

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2025] 0011000106号[6] - 审计截止日期为2024年12月31日[4] - 报告出具日期为2025年4月23日[13] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[7] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入160,067.37万元，上年度172,099.89万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,502.95万元，上年度1,396.84万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额158,564.42万元，上年度170,703.05万元[15] 审计相关 - 大华会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2025年4月23日[11]

业绩总结 - 2024年合并营业收入为160,067.37万元[6] - 2024年营业总收入为160.07亿元，上期为172.10亿元[19] - 2024年净利润为677.01万元，上期净亏损为1.22亿元[19] - 2024年基本每股收益为0.01元，上期为 - 0.41元[19] 财务数据 - 2024年末资产总计3,537,495,357.56元，较上期减少约10.74%[23] - 2024年末负债合计3,248,769,232.67元，较上期减少约11.96%[24] - 2024年末股东权益合计288,726,124.89元，较上期增加约5.70%[24] - 2024年末货币资金为213,100,410.65元，较上期增加约6.35%[23] - 2024年末应收账款为28,214,120.69元，较上期减少约2.91%[23] - 2024年末固定资产为1,476,097,624.06元，较上期减少约6.05%[23] - 2024年末短期借款为614,608,941.67元，较上期增加约30.59%[24] - 2024年末长期借款为196,300,000.00元，较上期减少约53.84%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为37.98亿元，上期为40.33亿元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元，上期为2.65亿元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2050.70万元，上期净流出4993.01万元[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为8.94亿元，上期为8.44亿元[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额净流出1.71亿元，上期净流出1.91亿元[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为4794.10万元，上期为2429.40万元[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.23亿元，上期为2.75亿元[20] 公司规模 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数31,149.14万股，注册资本为31,149.14万元[32] - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加3户[35] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[197] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[198] - 公司自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[198] 税收政策 - 增值税境内销售等税率为13%、9%、0%，不动产租赁等为9%，其他应税销售服务行为为6%，简易计税方法为5%或3%[200] - 消费税金银首饰等应纳税销售额税率为5%[200] - 城市维护建设税实际缴纳流转税税额税率为7%[200] - 企业所得税应纳税所得额税率为15%、20%、25%[200] - 房产税按房产原值70%（或租金收入）为纳税基准，税率为1.2%（12%）[200]

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 安如磐：1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，在职研 究生，经济学教授、高级经济师。历任西藏农牧学院处长；大连市商业委员会政 策法规处长、宣传部长、人事教育处长；大连商业报总编辑；大连商业学校校长； 大连职工大学校长。退休后任大连市商业联合总会常务副会长、大连市现代服务 业职教集团执行理事长。现任大连市现代服务业职教集团执行理事长，2023 年 5 月 19 日起兼任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系人均未在公司或 者公司附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股 东中的自然人股东，也未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或者公司附属企业提供过财务、 法律、咨询等服务，也从未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 经自查，本人不存在影响独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨柳 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）2024 年度出席会议情况 2024 年度，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议、董事 会各专门委员会会议及股东大会，会前认真审阅会议资料及相关材料，会上详细 听取公司管理层对各项议题的介绍，积极参与讨论，清楚、明确地发表独立意见 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 鞠桂春 作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，2024 年度本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 从维护公司利益和全体股东尤其是中、小股东合法权益出发，恪尽职守、勤勉尽 责，积极发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司、公司股东尤其是中 小股东的合法权益。 本人于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年年度股东大会选举为公司第十届董 事会独立董事，并担任公司并担任公司提名委员会主任委员、战略委员会委员。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠桂春：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师、资产评估师。历任中建二局四分公司苏州分公司会计；陕西天赐能源有限 公司财务经理；大连信诚会计师事务所有限公司项目经理；大连港晟会计师事务 所有限公司项目经理。现任大连中汇会计师事务所有限公司 ...

友好集团第十届董事会 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张海霞，汉族，1973年生，本科学历，EMBA学位，律师、注册会计师、 建筑工程师。曾任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有 限责任会计师事务所高级经理、新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理 顾问有限公司首席顾问。2006年5月取得独立董事资格，现兼任新疆北新路桥集 团股份有限公司、中建西部建设股份有限公司、新疆沙湾农村商业银行股份有限 公司（非上市公司）独立董事，本人于2023年5月19日经公司2022年年度股东大 会选举为公司第十届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张海霞 本人作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，忠实勤勉履职，积极出席相关会议，审慎参与决策，发挥监督和专 业咨询作用，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充 ...

新疆友好（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 161 新疆友好（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011009107号审计报告，公 司2024年度（母公司报表）实现净利润10,978,398.31元，加上年初未分配利润-606,536,475.68 元，公司2024年年末（母公司报表）未分配利润为-595,558,077.37元。 鉴于2024年年末（母公司报表）可供股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》 关于利润分配的规定，公司董事会经研究决定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风 ...