证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2023-061 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月14日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-062 新余钢铁股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢 股份"或"公司"）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于设立 ESG 管理组织架构的议案》。主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG(环境、社会及公司 治理)管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心 竞争力，公司拟设立 ESG 管理组织架构，即在董事会战略委员会增加 ESG 管理职能，构建形成由董事会、董事会战略委员会以及 ESG 工作 组三个层级的 ESG 管理组织架构。相关 ESG 管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在 公司 ESG 管理方面，履行以下职责： 1.审议批准公司 ESG 战略规划和目标，以及 ESG 治理架构即重要 制度； 4.确保 ESG 风险管理及内部控 ...

业绩总结 - 公司2023年第三季度报告公允反映财务状况和经营成果[1] 其他新策略 - 公司与关联方欧冶物流共同投资设立合资公司，利于提高物流管理水平、优化降低物流成本[2] 审计安排 - 同意改聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构[4]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-056 新余钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议审议 通过《关于注销公司已回购股份的议案》，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次注销回购股票事项履 行通知债权人程序。公司向上海证券交易所提交回购股份注销申请， 且回购股份注销已完成。注销完成后，公司注册资本由人民币 3,188,722,696 元变更为人民币 3,145,652,149 元，股份总数由 3,188,722,696 股变更为 3,145,652,149 股。 | 捌仟捌佰柒拾贰万贰仟陆佰玖拾陆元。 | 3,145,652, ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司法》、《公司 章程》等有关规定。作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第九届董事会第十四次会议相关事项，按照有关 规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就该事 项发表如下独立意见： 一、新钢股份 2023 年第三季度报告 我们已全面了解和审核《新钢股份 2023 年第三季度报告》。《新 钢股份 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在出具本审核意见前,未 发现公司参与《新钢股份 2023 年第三季度报告》编制和审核的人员 违反保密规定的行为。 二、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该 议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与关联方欧冶物流设 立合资公司，并将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案 公司在筹划新华金属制品有限责任公司（ ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-053 新余钢铁股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为 43,070,547 股，占本次注销前公司股份总数的 1.35%， 本次注销后，公司总股本由 3,188,722,696 股减少至 3,145,652,149 股。 回购注销日：2023 年 10 月 11 日 一、回购股份情况概述 （一）回购实施情况。公司分别于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 13 日召开第八届董事会第十次会议、2019 年度股东大会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 2020 年 6 月 17 日公司首次实施回购股份；2020 年 8 月 13 日， 公司完成回购，实际回购公司股份 60,770,547 股，占公司总股本的 1.91%，回购均价 4.30 ...

股票代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-052 新余钢铁股份有限公司 关于注销已回购股份减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 新余钢铁股份有限公司（简称"新钢股份"或"公司"）分别于 2023 年 08 月 25 日、2023 年 09 月 11 日召开第九届董事会第十三次 会议、2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟注销 公司已回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回 购股份注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销后，公司 总股本将由 3,188,722,696 股变更为 3,145,652,149 股，注册资本将 由 3,188,722,696 元变更为 3,145,652,149 元。具体内容详见公司 2023 年 08 月 26 日披露在上海证券交易所网站的《关于拟注销已回 购股份的公告》（公告编号：2023-046）。 公司将根据进展情况履行信息披露义务，实际股本结构以中国证 券登记结算有限责 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-050 新余钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,607,440,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Ir_600782@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-051 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...