证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-064 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 14 日以现场表决和网络 ...

特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2023年11月8日 4 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-063 新余钢铁股份有限公司 关于职工监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日新余钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）召开职工代表大会联席会议，选 举王伟先生、熊雄先生（简历见附件）为公司第九届监事会职工监 事，任期与公司本届监事会任期一致。 王志东先生、李青华先生不再担任公司职工监事，公司对王志 东先生和李青华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 王伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 熊雄先生，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，硕士研究 生学历，高级工程师，历任新钢公司中厚板厂质量科副科长、科长， 厚板特钢事业部中厚板轧钢作业区作业长兼党支部书记等职务。现 任厚板特钢事业部技术研发室主任。 熊雄先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券 ...

新余钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公 司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会 秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会 上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量 的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东 的发言时间不超过五分钟。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2023 年 11 月 7 日）在 册的股东；现场登记时间为 2023 年 11 月 13 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内 到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书 等原件，以便验证入场。 新余钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 一、会议议程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其 所持有的有表决权的股份数额 ...

财务表现 - 2023年第三季度，新余钢铁股份营业收入为174.14亿人民币，同比下降27.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18.13亿人民币，同比下降69.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.25亿人民币，同比下降82.72%[4] - 基本每股收益为0.058元，同比下降69.62%[5] - 稀释每股收益为0.058元，同比下降69.62%[5] - 总资产为524.80亿人民币，较上年末下降1.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为265.49亿人民币，较上年末增长0.96%[5] - 公司2023年第三季度净利润为4.777亿人民币，同比下降69.6%[14] - 综合收益总额为48.647亿人民币，同比下降69.6%[14] 股东情况 - 前十名股东中，新余钢铁集团有限公司持股占比最高，为44.81%[7] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是新余钢铁集团有限公司，数量为14.29亿股[8] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为24,625,640,258.92元，较2022年12月31日下降了3,595,827,067.34元[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为27,853,951,637.27元，较2022年12月31日上升了2,820,238,458.53元[11] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计为562.703亿人民币，同比下降7.4%[16] - 经营活动现金流出小计为554.414亿人民币，同比下降7.1%[17] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为640.499亿人民币，同比下降27.3%[16] - 投资活动现金流出小计为744.753亿人民币，同比下降18.2%[16] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为351.728亿人民币，同比下降8.4%[17] - 筹资活动现金流出小计为348.902亿人民币，同比下降44.3%[17] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-16.908亿人民币，同比下降90.7%[17] - 期末现金及现金等价物余额为41.651亿人民币，同比增长39.1%[17]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-058 新余钢铁股份有限公司 2023年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 币种：人民币 项目 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 6,228,263.58 -18.02 归属于上市公司股东的净利润 47,647.06 -69.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 22,337.99 -82.72 经营活动产生的现金流量净额 82,894.15 -14.24 基本每股收益（元/股） 0.151 -69.62 稀释每股收益（元/股） 0.151 -69.62 加权平均净资产收益率（%） 1.803 减少 3.98 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 5,247,959.19 5,325,518.05 -1.46 归属于上市公司股东的所有者权益 2,654,917.82 2,629,760.87 0.96 二、公司主要产品产量、销 ...

合资公司情况 - 合资公司注册资本3000万元，欧冶物流持股51%，新钢股份持股49%[2] - 欧冶物流现金出资1530万元，新钢股份现金出资1470万元[10] 欧冶物流情况 - 欧冶物流注册资本62280万元，欧冶云商实缴出资40975万元，持股65.79%[5] - 2022年末资产总额108187万元，归母所有者权益36943万元[7] - 2022年营收249400万元，归母净利润2484万元[7] 合资公司治理 - 董事会五人，欧冶物流推荐三人，一人任董事长[10] - 设监事1名，由新钢股份提名[10] - 总经理由新钢股份推荐，财务负责人由欧冶物流推荐[10] 投资相关 - 资金为自有资金，不影响经营，有积极影响[13] - 合资公司筹划中，有风险，收益不确定[14]

审计机构变更 - 公司拟改聘立信为2023年度审计机构，原审计机构为大华[4] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[18] 立信情况 - 2022年末立信有合伙人267名、注会2392名、从业人员10620名[5] - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[5] - 2022年立信为646家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[5] 费用相关 - 2023年度财务决算审计收费147.25万元，比2022年下降5%[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-055 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、新钢股份 2023 年三季度报告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审核，监事会认为：本次与欧冶云商下属子公司上海欧冶物流股份 有限公司设立合资公司符合公司总体政策，决策程序符合相关法律法规及 公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该事项提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-060 新余钢铁股份有限公司 关于终止分拆所属子公司上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十四次和第九届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意终止所属子公司新 华金属制品有限责任公司（现名：江西新华新材料科技股份有限公司；以 下简称"新华新材"）分拆上市（以下简称"本次分拆上市"），独立董 事对本事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、本次分拆上市的情况概述 公司依照中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等上市公司分拆 相关法律法规，履行了下列决策程序并及时披露了相关信息： 2020 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金 属制品有限责任公司至上海证券交易所上市的议案》等相关议案。同时， 公司董事会提请股东 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-054 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 董事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 经审议，为持续提升公司物流管理水平，董事会同意公司与关联方共 同投资设立江西欧冶新钢供应链有限责任公司（暂定名，以最终工商注册 为准）。关联董事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、新钢股份 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...