项目投资 - 国电电力控股子公司大渡河公司与四川铁能电力开发有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司共同设立国能大渡河（丹巴）水电开发有限公司 [1] - 合资公司将投资建设及运营大渡河丹巴水电站项目 [1] - 项目动态总投资为152.73亿元人民币 [1] 投资结构与资金来源 - 项目资本金比例为30% [1] - 项目其余资金将通过银行贷款解决 [1] - 大渡河公司直接出资25.71亿元人民币用于该项目的投资、建设及运营管理 [1] 项目进展 - 项目已取得国家发展和改革委员会的核准批复 [1] - 项目已取得选址、环评、土地等支持性文件 [1]

为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，2025 年 12 月 29 日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过《关于推举赵世斌先生 代行董事长职责的议案》，同意公司董事、总经理赵世斌先生代为履 行公司董事长、法定代表人职责，直至公司董事会选举产生新任董事 长之日止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事长选举、 调整董事会专门委员会委员等工作。 截至本公告披露日，唐坚先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。唐坚先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、 恪尽职守，在公司战略规划、规范治理、可持续发展等方面发挥了重 要积极作用，公司及董事会对唐坚先生任职期间为公司和董事会所做 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 证券代码：600795 证券简称：国电电力 编号：临 2025-46 国电电力发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司董事长唐坚先生递 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-44 国电电力发展股份有限公司 关于北京国电电力非公开协议受让江苏 新能源35%股权暨关联交易的公告 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 北京国电电力有限公司（以下简称"北京国电电力"）将非公开协议 受让国家能源集团新能源有限责任公司（以下简称"国能新能源"） 持有的国能江苏新能源科技开发有限公司（以下简称"江苏新能源"） 35%股权。受让完成后，江苏新能源成为北京国电电力全资子公司。 以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，江苏新能源 35%股权对应评估 值为人民币 28,231.35 万元，拟为本次股权交易对价，最终以依规备 案的评估值为基础确定。 公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称"国 家能源集团"）持有国能新能源 99%股权，根据《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定，国能新能源为公司关联法人，本次交易构成 关联交易。 本次交易不构成公司重 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人柴守平，已充分了解并同意由提名人国电电力发展股份 有限公司董事会提名为国电电力发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-43 国电电力发展股份有限公司 关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：大渡河丹巴水电站项目（以下简称"丹巴水电站"）。 项目内容：丹巴水电站位于四川省甘孜藏族自治州丹巴县境 内，是大渡河干流水电规划 28 个梯级电站的第 9 个梯级，装机容量 115 万千瓦，安装 4 台 27.5 万千瓦混流式水轮发电机组和 1 台 5 万 千瓦生态机组。项目于 2025 年 11 月取得国家发展和改革委员会核准 批复，已取得选址、环评、土地等支持性文件。 项目投资：丹巴水电站由国电电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下 简称"大渡河公司"）与四川铁能电力开发有限公司、宁德时代新能 源科技股份有限公司，按照 56.11%：33.89%：10%股比共同设立的国 能大渡河（丹巴）水电开发有限公司投资建设及运营。项目动态总投 资 152.73 亿元，资本金比 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-45 国电电力发展股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 国电电力发展股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 1 附件 柴守平先生简历 柴守平，男，1962 年 11 月出生，中共党员，正高级会计师。历 任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理，昆仑金融租赁有限 责任公司监事会主席，中国石油天然气勘探开发公司（海外勘探开发 分公司）总会计师，中油勘探开发有限公司副总经理兼财务总监，中 石油国际投资有限公司财务总监，中国石油天然气股份有限公司财务 部总经理，中国石油天然气集团有限公司财务部总经理，中国石油天 然气股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事会秘书局（监事会办 公室）主任，中油财务有限责任公司副董事长，国家石油天然气管网 集团有限公司董事。现退休。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 12 月 29 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届四十一次董事会，审议通过《关于选举公司独立董事 的议案 ...

国电电力发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 — 1 — 提名人国电电力发展股份有限公司董事会，现提名柴守平先 生为国电电力发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 国电电力发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国电电力 发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

股东会信息 - 2025年12月29日于北京朝阳区公司会议室召开股东会[2] - 2179人出席，持股1407900032股，占比16.0044%[2] - 8位在任董事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决 - 2026年度日常关联交易议案通过[4] - 同意票数1293847715，占比91.8991%[5] 其他信息 - 见证律所北京天驰君泰，律师吴佳雪、文洋[6] - 公告于2025年12月30日发布[8]

北京办公室通讯地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦 A 座六层 Add：F6/A, North Star Huibin Plaza, No.8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 , China 电话 T：+8610 6184 8000 传真 F：+8610 6184 8008 网址 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 天驰君泰顾 602-202505 号 致：国电电力发展股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所（以下简称"本所"）接受国电电力发 展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进 行见证并出具法律意见书（以下简称"本法律意见"）。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有 效的法律、法规、规范性文件及《国电电力发展股 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-42 本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。 二、同意《关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源 35%股 权的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力非公开协议受 让江苏新能源 35%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-44）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事栾宝兴、 张世山回避表决。通过。 本项议案已经独立董事专门会审议通过。 国电电力发展股份有限公司 八届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届四十一次 董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 12 月 23 日以专人送达或邮件 方式向公司董事发出，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开， 会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，董事刘焱、独立董事吴革以通讯 方式参会 ...