证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-010 浙大网新科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司北京晓通智能系统科技有限公司 （简称"晓通智能"）、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称"网新图 灵"） 、浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）、浙江网新电气技 术有限公司（简称"网新电气"）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简 称"网新软件"）。 担保额度：2024年度预计为子公司提供担保额度38,000万元。 特别风险提示：2024年度公司预计将为资产负债率超过70%的子公司提 供2,200万元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。 一、担保预计基本情况 为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供总额 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及关联人员不具独立性[3] - 受处罚等情况不得担任[4][5] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所任职资格要求[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得相关培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[6] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具备独立性[3] 独立董事任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

会议情况 - 第十届监事会第十三次会议于2024年4月22日召开，3位监事均出席[1] - 各项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票[1][2][3][5][6][7][8][10] 人员信息 - 第十一届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过起算[6] - 姚晓燕1983年生，2007年入职，任财务部税务主管和公司监事[12] - 张彤平1975年生，2012年起任浙江网新集团财务副总监，持股8200股[12][13]

业绩总结 - 报告涵盖浙大网新2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[13] 资金数据 - 所有往来资金年初余额总计36463.36万元，年末余额总计21992.38万元[15] - 往来累计发生额22760.33万元，利息736.98万元，偿还累计发生额37968.29万元[15] 各子公司情况 - 浙江图灵软件年初余额7.30万元，偿还7.30万元[14] - 北京晓通智能年末余额2580.00万元，利息87.96万元[14] - 成都网新积微云年末余额2367.08万元，利息66.28万元[14]

分红规划 - 拟制定《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》[1] - 未来三年每年现金分红，不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，占比最低20%[4] 审议规则 - 至少每三年重新审阅规划[6] - 利润分配预案经董事会通过后提交股东大会[6] - 股东大会表决需二分之一以上表决权通过[7] - 调整政策需董事会提案，现金分红调整需三分之二以上表决权通过[8] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-009 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 1、基本信息 中汇会计师事 ...

人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人[3] - 2023年注册会计师人数为701人[3] - 2023年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[3] 业绩数据 - 2023年度经审计的收入总额为108,764万元[3] - 2023年审计业务收入为97,289万元[3] - 2023年证券业务收入为54,159万元[3][4] - 2022年年报上市公司审计客户家数为159家[4] - 2022年审计收费总额为13,684万元[4] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为15家[4] 其他信息 - 中汇会计师事务所对合伙人监控检查周期为三年[11] - 中汇会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元[18] - 中汇会计师事务所2013年12月19日转制为特殊普通合伙[2][3] 人员履历 - 项目合伙人孙玉霞2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师金红霞2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计[4] - 质量控制复核人王其超2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计[4] 人员业务量 - 项目合伙人孙玉霞等近三年签署及复核过上市公司审计报告家数超5家[4] - 签字注册会计师金红霞近三年签署过上市公司审计报告家数为2家[4]

业绩与财务 - 公司计提信用减值损失16403314.09元、存货跌价准备1299743.88元等[6] - 确认公允价值变动损益126256353.94元[6] - 母公司2023年度实现净利润63298273.32元[7] - 拟以1027526370股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派41101054.80元[7] 审计与授信 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用200万元[10] - 向兴业银行杭州分行申请1亿元综合授信，期限三年[11] - 向交通银行杭州西湖支行申请1.7亿元综合授信，期限三年，以房产抵押[11] 担保事项 - 为资产负债率超70%子公司提供不超2200万元连带责任担保[13] - 为资产负债率不超70%子公司提供不超35800万元连带责任担保[13] - 为北京晓通智能系统科技有限公司融资提供不超2200万元担保[13] - 为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司融资提供不超9000万元担保[14] 人事与议案 - 提名史烈等7人为第十一届董事会董事候选人[18] - 提名段祺华等4人为第十一届董事会独立董事候选人[18] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[19] - 审议通过变更注册地址暨修订《公司章程》议案[21] - 审议通过修订多项制度议案[22][23][24][26][27] - 审议通过会计政策变更议案[28] - 审议通过多项报告议案[29][30][32] - 同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会[33] 股东情况 - 史烈持有公司股票3920819股，曾收警示函和监管关注[35] - 陈健持有公司股票172500股[36] - 沈越持有公司股票2784118股，曾收警示函和监管关注[37] - 董丹青持有公司股票145000股[38] - 赵建、张四纲、张雷刚、段祺华、蔡家楣、沈林华、杨建刚未持有公司股票[38][39][40][41][42][43]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月31日，中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中， 282 人签署过证券服务业务审计报告。 浙大网新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙大网新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...