业绩与财务 - 公司计提信用减值损失16403314.09元、存货跌价准备1299743.88元等[6] - 确认公允价值变动损益126256353.94元[6] - 母公司2023年度实现净利润63298273.32元[7] - 拟以1027526370股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派41101054.80元[7] 审计与授信 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，费用200万元[10] - 向兴业银行杭州分行申请1亿元综合授信，期限三年[11] - 向交通银行杭州西湖支行申请1.7亿元综合授信，期限三年，以房产抵押[11] 担保事项 - 为资产负债率超70%子公司提供不超2200万元连带责任担保[13] - 为资产负债率不超70%子公司提供不超35800万元连带责任担保[13] - 为北京晓通智能系统科技有限公司融资提供不超2200万元担保[13] - 为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司融资提供不超9000万元担保[14] 人事与议案 - 提名史烈等7人为第十一届董事会董事候选人[18] - 提名段祺华等4人为第十一届董事会独立董事候选人[18] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[19] - 审议通过变更注册地址暨修订《公司章程》议案[21] - 审议通过修订多项制度议案[22][23][24][26][27] - 审议通过会计政策变更议案[28] - 审议通过多项报告议案[29][30][32] - 同意2024年5月15日召开2023年年度股东大会[33] 股东情况 - 史烈持有公司股票3920819股，曾收警示函和监管关注[35] - 陈健持有公司股票172500股[36] - 沈越持有公司股票2784118股，曾收警示函和监管关注[37] - 董丹青持有公司股票145000股[38] - 赵建、张四纲、张雷刚、段祺华、蔡家楣、沈林华、杨建刚未持有公司股票[38][39][40][41][42][43]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月31日，中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中， 282 人签署过证券服务业务审计报告。 浙大网新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙大网新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次，审议议案分别为25项、8项[4] - 独立董事亲自出席董事会6次，无委托等缺席情况[4] - 独立董事及审计委员与审计机构每年开展两次审计沟通会[5] 财务相关 - 2022年度利润分配每10股派0.3元现金红利[10] - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 变更会计政策和估计，对财务无影响[12] 业务操作 - 转让杭州九源基因工程有限公司部分股权[13] - 将不超3000万股万里扬股票用于转融通出借[11] 交流培训 - 2023年11月独立董事参加业绩说明会与投资者交流[7] - 2023年12月独立董事参加上交所后续培训[8]

注册地址与章程变更 - 公司注册地址由杭州市西湖区三墩镇西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室变更为杭州市西湖区三墩镇西园八路1号4号楼1501室[1] - 原规定连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%，修订后为20%[1] - 新增公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%的股份回购条件[1] 股东大会与授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 发出股东大会通知后，确需变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[2] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[3] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[3] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[3] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[4][6] - 公司每年最多更换1/3的董事（3人），独立董事除外[4][6] - 董事由股东大会从董事会或单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名的董事候选人（独立董事候选人除外）中选举产生[4][6] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名[6] - 采用累积投票制选举两名以上董事时，股东所持每一股份享有与将当选董事人数相等的表决权[5][7] - 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[7] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[8] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[9] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超公司最近一期经审计净资产的20%[10][12] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[10][12] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[10][12] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[13] - 利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上的表决权通过[14] - 对现金分红政策进行调整或变更，应经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] 其他 - 本次变更注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[18]

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》），及《浙 大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定 公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响进行独立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 浙大网新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第三条 独立董事对公司 ...

作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1983 年起历任 浙江广播科学研究所会计 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，报告期内，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极 开展工作，为公司生产经营及业务发展出谋划策。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈林华先生、独立董事蔡家楣先 生、董事张雷刚先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈林 华先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度，审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的监管要求，很好地履行了审计委员会的工作职责，切实有效 地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。报告期内，公司审计委员会共召 开六次会议，全体委员均亲自出席，会议召开的具体情况如下： 1．2023 年 1 月 16 日，公司审计委员会召开了董事会审计委员会 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-014 浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼会议 室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

董事会议事规则 浙大网新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人。 第三条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事。独立董事人选除应当 符合董事人选的一般规定外，还应当遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 第四条 董事（包括独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任期届满前 由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可以连选连任，独立董事连续 任职不得超过 6 年。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止， 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-007 浙大网新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的议 案》，同意公司对需计提减值的相关资产计提减值准备，对交易性金融资产按照 公允价值进行确认。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和确认公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映 公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日需计提减值的相关资产进行了减值测试并计提相应 跌价及减值准备，对交易性金融资产按照公允价值进行确认，情况如下： | 项目 | 报表金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -16,403,314.09 | | 资 ...