福建水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪 酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-030 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执 行。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露的相关公告。公司指定信息披 露 媒 体 为 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ht ...

福建水泥股份有限公司与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为保障福建水泥股份有限公司（以下简称公司）与福建省能源石 化集团财务有限公司（以下简称财务公司）关联交易的资金安全，防范资金风 险，依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－交易与关联交易》 等有关规定，特制定风险处置预案（以下简称预案）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司董事会负责管理公司信息披露事项，审批公司与财务公司关 联交易的风险处置预案，听取财务公司关联交易风险事项工作汇报，履行有关 决策，披露预案确定的风险情形及保障措施。 第三条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称领导小组）， 负责公司与财务公司关联资金风险的防范及处置工作。领导小组由公司总经理 任组长，财务总监、总法律顾问、董事会秘书任副组长，小组成员包括财务、 证券、法律等相关人员。 第四章 风险处置 第九条 财务公司出现下列情形之一的，公司应立即启动风险处置程序： （一）财务公司出现违反下列业务情形： 第四条 公司财资部为财务公司关联交易归口管理部门，负责对存放于财 务公司的资金风险状况进行动态评估和监督，制定 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-029 福建水泥股份有限公司关于与财务公司重新签订 金融服务协议（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ●该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对 关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 公司于 2021 年 2 月 10 日披露了与福建省能源集团财务有限公司 （现更名为福建省能源石化集团财务有限公司，以下简称财务公司）续 签金融服务协议的公告，因合同期限 3 年即将到期，根据相关规定，公 司于 2023 年 12 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，非关联董事审 议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》。 本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司） 的综合授信额度由 14 亿元调整为 12 亿元，其它条款未做修订或者实质 性修订。 （一）关联交易履行的审议程序 1 本议案，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关 ...

福建水泥股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范公司高级管理人员的产生，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.685亿元，同比下降33.32%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.948亿元，同比下降21.14%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为14.95亿元人民币，同比下降21.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-9495.59万元，同比增加13.64%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.276亿元，同比下降14.73%[4] - 公司2023年前三季度净利润为-2.93亿元人民币，同比亏损扩大6.1%[16] - 持续经营净利润为-2.93亿元，同比下降6.1%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-2.28亿元，同比下降14.7%[17] - 基本每股收益为-0.50元/股，同比下降16.3%[17] 成本与费用 - 公司2023年前三季度营业总成本为18.27亿元人民币，同比下降18.0%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.08亿元，同比下降5.5%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.11亿元，同比下降6.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.485亿元，同比下降7.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降7.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4082.79万元，同比改善16.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长104.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降21.8%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.73亿元，同比下降17.3%[18] 资产与负债 - 总资产为39.957亿元，同比下降4.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.849亿元，同比下降16.29%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为1.37亿元人民币，同比增长46.4%[13] - 公司2023年9月30日应收账款为21.45万元人民币，同比下降99.9%[13] - 公司2023年9月30日存货为1.86亿元人民币，同比下降41.4%[13] - 公司2023年9月30日固定资产为23.99亿元人民币，同比下降2.4%[14] - 公司2023年9月30日短期借款为11.09亿元人民币，同比增长29.5%[15] - 公司2023年9月30日应付账款为4.25亿元人民币，同比下降20.5%[15] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为12.85亿元人民币，同比下降16.3%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为190.4万元[6] 子公司表现 - 全资子公司盈利较上年同期减少，非全资子公司较上年同期增亏[7] 销售与价格 - 公司水泥销量和平均售价较上年同期减少，导致营业收入下降[6]

经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-025 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023年10月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 12 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会 议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （二）表决通过《关于修订公司全面预算管理办法的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...

公司战略与目标 - 2023年公司将持续打造"系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展"三大能力 [1] - 公司将以"资源掌控、节能降碳、人效提升、营销升级"为四项重点工作 [2] - 公司计划通过强化降本增效、锐意创新驱动、培育组织能力来打造差异化竞争优势 [2] 产品与技术 - 福建水泥已取得核电水泥生产许可 [2] 投资者关系活动 - 公司于2023年5月15日通过全景网"投资者关系互动平台"召开业绩说明会 [1] - 公司党委书记、董事长王金星，董事、财务总监谢增华，董事会秘书、总法律顾问林金水参与了业绩说明会 [1]

财务与经营状况 - 公司财务亏损严重，但不存在利益输送的情况 [2] - 公司正在加强内部管理，减少开支，降低成本，努力提升效益 [3] - 公司与其他水泥企业（如塔牌集团）在历史沿革、规模、区域市场需求等方面存在差异，导致盈利指标难以直接对比 [3] 投资者关系与股价 - 公司股价受多重因素影响，公司致力于加强市场沟通和投资者管理，维护股东权益 [2] - 公司通过全景网投资者关系互动平台召开业绩说明会，回应投资者提问 [2] 公司管理层 - 董事长王金星、董事兼财务总监谢增华、独立董事钱晓岚、董事会秘书兼总法律顾问林金水参与了业绩说明会 [2]

投资者关系活动 - 公司通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长王金星、董事兼财务总监谢增华、独立董事钱晓岚、董事会秘书兼总法律顾问林金水 [2] 原材料与成本 - 原材料价格上涨由市场供需关系决定，与关联交易无关 [3] - 公司通过关联方采购煤炭以保障供应稳定性和质量，定价公允 [3] - 福建省原煤产量缺口较大，需从北方购进，导致生产成本较高 [4] - 2022年全国水泥需求同比下降10.5%，水泥价格走低，煤炭价格持续高位 [4] 产能与折旧 - 2022年新投产安砂二线，产能增加但释放不足 [3][4] - 折旧摊销按年限计提，新生产线导致折旧总额增加 [3] - 产能释放不足导致吨水泥折旧摊销增加 [4] 财务表现 - 2022年公司亏损较大，主要由于水泥量价齐跌、成本高企 [4] - 管理费用、销售费用同比下降，财务费用增加主要因融资净额高于上年同期 [3] 战略布局 - 投资安砂二线是公司战略布局发展的需要，建设先进生产线 [3] - 产能释放不足主要受外部大环境及市场原因影响 [3]