会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十六次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议通知及材料于2024年12月6日发出[2] 人事选举 - 选举王振兴为公司第十届董事会董事长[3] 议案审议 - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案[5] - 审议通过修订《内部控制制度》议案，修订后改为《内部控制管理规定》[6] 报告听取 - 听取《公司2024年法治建设工作报告》[6]

内部控制体系建设 - 公司内部控制体系建设与维护应遵循合规性等原则[3] - 公司主要负责人是内部控制体系建设与执行监督第一责任人[8] - 董事会负责推动完善内部控制体系并决定重大事项[8] - 审计室是归口管理部门，负责多项体系管理工作[9] - 各部门是内部控制体系建设与运行、维护的执行部门[10] - 权属企业应贯彻公司内控体系并开展自身体系建设[10] - 内部控制体系建设包含五要素[13] - 企业控制活动设计涵盖8种主要控制类型[13] - 审计室牵头组织建设，方案需多环节审批[16] 内部控制体系维护 - 内部控制体系维护分日常和定期两种方式[20] - 定期维护一般一年组织一次[20] - 日常维护次版本号每年更新不超过3次，定期维护主版本号每年更新一次[21] - 日常版本印发30日内完成涉及事项内容修订[24] - 年度版本印发60日内完成涉及事项内容修订和印发[24] 内部控制监督与评价 - 内部控制监督包括检查与评价[28] - 内部控制检查包括综合和专项检查[28] - 内部控制评价一般每年至少进行一次[29] - 每年第一季度总结上一年度内控监督及运行情况[29] - 内控存在重大缺陷或风险应向董事会、上交所报告并披露[32] - 董事会或审计委员会应出具年度内部控制评价报告[32] 其他规定 - 公司应同时披露年度报告、内控评价报告和审计报告[33] - 会计师出具非标准审计报告，公司需专项说明[33][36] - 各部门保障制度与内控体系一致并纳入绩效考核[35] - 权属企业根据内控体系更新维护并纳入绩效考核[35] - 内控执行不到位致重大风险等追究责任人责任[35][36] - 规定与国家法规不符按国家规定调整修订[38] - 规定未尽事宜按公司或国家规定执行[38] - 规定自印发日施行，不一致以本规定为准[38]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为378人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为155,875,479股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为34.0155%[4] - 公司在任8名董事、7名监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 增补王振兴为董事议案，A股同意票数154,603,359，比例99.1839%[6] - A股反对票数1,066,100，比例0.6839%[6] - A股弃权票数206,020，比例0.1322%[6] - 5%以下股东同意票数22,707,652，比例94.6950%[7] - 5%以下股东反对票数1,066,100，比例4.4458%[7] - 5%以下股东弃权票数206,020，比例0.8592%[7]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议2024年11月27日决议召开本次会议，11月28日刊登通知[6] - 现场会议2024年12月13日下午在福建能源石化大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席会议股东378人，代表股份155,875,479股，占比34.0155%[9] - 现场6人，代表股份146,425,107股，占比31.9532%[9] - 网络投票372人，代表股份9,450,372股，占比2.0623%[9] 议案表决情况 - 审议《关于增补王振兴为董事的议案》，同意股份154,603,359股，占比99.1839%[11] - 反对股份1,066,100股，占比0.6839%[12] - 弃权股份206,020股，占比0.1322%[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会时间为2024年12月13日[2] - 现场会议14点50分在福建能源石化大厦举行[7] - 网络投票时间为2024年12月13日[7] 审议议案 - 会议审议增补王振兴为董事的议案[4] 王振兴情况 - 1978年出生，现任福建水泥党委书记等职[12] - 未持有公司股份，无其他关联关系[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月13日14点50分召开[4] - 现场会议在福建福州晋安区塔头路396号福建能源石化大厦举行[4] - 网络投票时间为12月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案及登记信息 - 审议增补王振兴为董事的议案[5] - 股权登记日为12月6日[11] - 登记时间为12月7 - 12日工作日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30[13] - 登记地点为福建能源石化大厦9层915室董秘办[13] 其他信息 - 电子邮件和信函邮戳须在12月12日17:30前[14] - 会议联系电话0591 - 87617751，邮箱linzy2010@qq.com[16] - 现场会议期限半天，出席者食宿及交通费自理[16]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会 提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董 事。 （三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》 为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规 1 定。 表决情况：同意 9 ...

人事变动 - 2024年11月27日董事长王金星因工作变动辞职[1] - 王金星辞去董事长、董事及董事会相关专门委员会职务[1] - 辞职后王金星在公司不再担任任何职务[1]

重大事项 - 截至2024年11月1日，公司未筹划涉及福建水泥的重大事项[1] 股票交易 - 近6个月内，公司及控股子公司未买卖“福建水泥”股票[1]

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3][6] 信息披露 - 截至公告披露日无应披露未披露重大信息[2][5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划[7] 经营状况 - 公司日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[4] 基本面情况 - 公司基本面未变，提醒投资者注意交易风险[6]