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福建水泥(600802)
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福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 22:34
人员情况 - 截至2024年末从业人员近6000人,合伙人239名,注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元,审计业务收入22.05亿元,证券业务收入5.02亿元[2] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家,收费3.55亿元;挂牌公司客户163家,收费3529.17万元[2] - 2025年度审计费用137.8万元,较上年度未变[5] 风险保障 - 已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业处罚 - 近三年致同所受行政处罚2次等;58名从业人员受行政处罚11次等[3] 续聘情况 - 审计委员会同意续聘,董事会审议通过,尚需股东会审议[6]
福建水泥(600802) - 福建水泥董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-21 22:34
人员情况 - 截至2024年末,致同所从业人员近六千,合伙人239名,注会1359名,签过证券审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元,审计业务22.05亿元,证券业务5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年上市公司审计客户257家,收费3.55亿元;挂牌公司客户163家,收费3529.17万元;同行业上市公司审计客户10家[3] - 公司续聘致同所2024年审计,费用137.8万元(含税),与上年度相同[4] 会议决策 - 2024年4月23日审计委员会现场会通过续聘议案[6] - 2025年1月13日审计委员会通讯会确定年度审计计划[8] - 2025年4月15日审计委员会视频会通过内控评价报告、续聘议案[8] - 2025年4月17日审计委员会通讯会通过2024年年报[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为致同所2024年年报审计表现良好[9]
福建水泥(600802) - 关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告
2025-04-21 22:34
福建水泥股份有限公司 关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司 的资金风险状况评估报告 福建水泥股份有限公司(以下简称本公司)通过查验福建省能源石 化集团财务有限公司(以下简称能化财务公司)证件资料,并查阅能化财 务公司的财务报告和内部管理制度,对能化财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了咨询评估,具体情况报告如下: 一、能化财务公司基本情况 1.能化财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监 管局(原中国银行保险监督管理委员会福建监管局)颁发的金融许可证 (许可证机构编码 L0131H235010001),于 2011 年 8 月 12 日经福建省 市场监督管理局登记注册成立。 2.统一社会信用代码:9135000058110929XX 6.经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)。 能化财务公司原股东为福建省能源集团有限责任公司和厦门国际信 托有限公司,股权比例分别为 90%和 10%。 2016 年 11 月 3 日,福建福能股份有限公司通过厦门产权交易中 心,以挂牌底价 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-21 22:34
公司代码:600802 公司简称:福建水泥 福建水泥股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建水泥股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-21 22:34
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-009 福建水泥股份有限公司 一、 概述 根据财政部 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第 18 号"),明确了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关规定,公司根据 通知要求对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更,是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更, 符合《企业会计准则》及相关规定。根据财政部有关要求,本公司自通知 印发之日(2024 年 12 月 6 日)起执行,执行解释 18 号相关规定对本公司 报告期内财务报表无重大影响。 二、会计政策变更的主要内容 根据《准则解释 18 号》的要求,本次变更的主要内容如下: 1 (一)关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》(财会〔2020〕20 号)的 企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产,在符合《企业 会计准则第 3 号——投资性房地产》(财会〔 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司关于2025年度融资担保计划的公告
2025-04-21 22:34
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-007 福建水泥股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人:本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内, 截至本公告日,已经签署担保合同金额 82,000 万元,实际担保余额 42,136.89 万元。 ●本次担保是否有反担保:被担保人均为本公司合并报表范围内 的子公司,未要求提供反担保。 ●截至本公告日,本公司及子公司没有对外逾期担保。 ●特别风险提示:公司计划为子公司提供担保总额度超过最近一 期经审计净资产 100%、且担保金额(合同额)超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%,敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司(以下简称公司)2025 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2025 年度融资担保 计划》。本计划,尚需提交股东会审议。 为保证公 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-21 22:34
1 证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-005 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第十八次会议,以(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情 况公告如下: 一、本次计提减值准备概述 鉴于外部环境变化对公司未来现金流的影响,为了更加客观公正 地反映公司当期的财务状况和资产状况,根据《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》以及公司会计政策等相关规定,公司对合并报表范围 内的 2024 年各类资产进行了全面检查和减值测试,根据测试结果,拟 计提 2024 年各项资产减值准备 2,017.80 万元,其中计提存货跌价准 备 75.85 万元、计提资产减值准备 1,941.95 万元。此外,母公司对子 公司的其他应收款及应收利息计提坏账损失 1,512.95 万元。 二、计 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告
2025-04-21 22:33
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-011 福建水泥股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料于 2025 年 4 月 8 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加 表决监事 7 名,实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 福建水泥股份有限公司 (一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 第十届监事会第九次会议决议公告 本报告,需提交股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章 程及公司内部管理制度的有关规定; 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经 营管理和财务状况 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
2025-04-21 22:32
第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市福建能源石 化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日 以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董 事 9 名,实际出席 9 名,其中:现场出席 6 名,董事郑建新、独立董事 林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持,部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本报告,尚需提交股东会审议。 (三)审议通过《公司 ...
福建水泥(600802) - 福建水泥股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-21 22:32
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2025-010 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年母公司实 现净利润-45,242,657.84 元,合并报表归属于母公司所有者的净利 润 -167,231,394.95 元 。 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -152,763,391.74 元,合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05 元。 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司 2024 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修 订)》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经审核,监事会认为:公司 2024 年年度净利润亏损, ...