会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[4] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事肖阳2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次，出席股东大会1次[4] - 肖阳对多项事项审核并发表意见，未发现侵害中小股东权益情况[14][23] - 2024年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[23] 公司其他情况 - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺、被收购等多种情形[15][18][21] - 2022年度高管薪酬考核与组织业绩挂钩，审议程序合规[20]

财务数据 - 2023年存放财务公司存款年末余额80943707.80元，收息1247028.17元[13] - 2023年向财务公司贷款年末余额558614164.97元，付息费19198899.62元[13] - 2023年短期借款年末余额500491761.11元，付息16324533.31元[13] - 2023年长借年末余额58122403.86元，付息2874366.31元[13] 审计与报告 - 致同对2023财报出具无保留意见审计报告[7] - 汇总表4月24日获董事会批准[13] - 致同授权福州分所七人签报告，有效期2024年[20][21]

担保情况 - 为永安建福1亿元授信提供连带责任保证，重新签合同后担保余额6428.5万元[2][3] - 2023年计划为永安建福担保额度1亿元，子公司担保额度管控在12.2亿元以内[3][4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额8.35亿元、实际担保余额4.794141亿元[9] 永安建福财务数据 - 2022年末资产82028.28万元、负债18816.49万元、净资产63211.78万元[6] - 2023年9月末资产74348.96万元、负债11998.92万元、净资产62350.04万元[6] - 2022年营收62309.98万元、净利润 - 3692.3万元；2023年1 - 9月营收44767.83万元、净利润 - 861.75万元[7]

人事变动 - 2023年12月25日公司聘任王振兴为董事会秘书[1] - 王振兴取得《董事会秘书任职培训证明》后正式履职，董事长不再代行[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月30日[3]

人事变动 - 2024年3月22日公司董事会收到财务总监谢增华辞呈[2] - 谢增华因到龄退休辞去财务总监职务[2] - 辞职后仍担任公司董事及相关专门委员会职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年3月26日[3]

人事变动 - 董事会同意聘任陈胜祥为总法律顾问[2] - 董事会同意聘任陈宣祥为财务总监[2] 会议信息 - 福建水泥第十届董事会第十一次会议于2024年3月22日通讯表决召开[1] 人员信息 - 陈胜祥1973年出生，福建龙岩人，现任党委副书记[5] - 陈宣祥1971年出生，福建永定人，曾任多家公司财务相关职务[6]

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 关于福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第十届董事会第十次会议决议及公告、本次会议股权登记日的公司股 东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-001 福建水泥股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,400,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 | 序号 | 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | | 2 | 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易） 的议案 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-027 福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。 王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的 法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 二、董事会 ...